Справа № 761/23284/21
Провадження № 1-кс/761/13706/2021
13 липня 2021 року м. Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021100100002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання (з урахуванням заяви про уточнення клопотання щодо номеру банківської картки, виданої на ім'я ОСОБА_5 ) слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021100100002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, здійснення виїмки документів, які містять інформацію по банківським карткам та заходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 29.04.2021 до 30.04.2021, копії документів:
-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, поповнення мобільних рахунків абонентських номерів, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
-дата, час та місце зняття грошових коштів з рахунку з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 29.04.2021 до 30.04.2021;
№ НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.06.2021 до 04.06.2021, копії документів:
-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, поповнення мобільних рахунків абонентських номерів, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
-дата, час та місце зняття грошових коштів з рахунку з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 03.06.2021 до 05.06.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Шевченківським УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 03.03.2021, приблизно о 01 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Mi 8», imei: НОМЕР_3 , вартістю 5000 грн. та банківські карти, з яких в подальшому зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_8 .
Крім того, 25.04.2021, приблизно о 04 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , таємно, шляхом вільного доступу, повторно викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Mi Max 2», imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , грошові кошти які належать ОСОБА_9 .
Також, 29.04.2021 приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, таємно, шляхом вільного доступу, повторно викрала мобільний телефон марки «Nokia ТА-1234», imei: НОМЕР_6 , вартістю 4000 грн. та карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_6 .
В період з 22.05.2021 по 23.05.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Mi Note 10 Lite Midnight», imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , вартістю 10000 грн., банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , з якої в подальшому зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_10 .
Крім того, 04.06.2021 приблизно о 02 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , таємно, шляхом вільного доступу, повторно викрала мобільний телефон марки «Huawei P40 lite», об'ємом памяті 128 Гб та ІНФОРМАЦІЯ_1 банківську карти № НОМЕР_2 , з якої в подальшому зняла грошові кошти, які належать ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів, встановлення особи (осіб), що вчинили дане кримінальне правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію по банківським карткам та відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.
Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
До початку судового розгляду слідчим подано письмову заяву, в якій зазначено, що слідчий підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити та провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають вказані документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання його повідомлено належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.
Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання слідчим Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021100100002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 185 КК України.
Враховуючи зміст клопотання, а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021100100002331та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021100100002331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію по банківським карткам, а саме:
- № НОМЕР_1 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 29.04.2021 до 30.04.2021, копії документів:
-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, поповнення мобільних рахунків абонентських номерів, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
-дата, час та місце зняття грошових коштів з рахунку з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 29.04.2021 до 30.04.2021.
№ НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.06.2021 до 04.06.2021, копії документів:
-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, поповнення мобільних рахунків абонентських номерів, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);
-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);
-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;
-дата, час та місце зняття грошових коштів з рахунку з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 03.06.2021 до 05.06.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1