Справа №1-м/760/116/21
Провадження №760/19656/21
30 липня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 220/00003, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які містять відомості про особисті дані власника абонентського номера НОМЕР_1 ;
про вхідні і вихідні телефонні з'єднання вказаного вище абонентського номера за період з 01.06.2020 по час проведення виїмки.
Також, прокурор просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання прокурор не з'явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 220/00003 в частині отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів систем зв'язку, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що 15 жовтня 2020 року, о 10:20 год., французькі працівники Управління Митних Операцій в Марселі (Франція) провели контроль транспортного засобу «Фольксваген Каравелла», з номерними знаками НОМЕР_2 , за кермом якого був ОСОБА_4 , громадянин Алжиру, який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Айн-Ульмен Сетіф (Алжир) та проживає по АДРЕСА_2 .
В ході обшуку автомобіля виявлено 35 коробок, кожна з яких містила по 50 блокнотів сигарет Мальборо (в цілому 1750 блоків сигарет), для яких ОСОБА_4 не мав підтверджувальних документів. Під час складання протоколу в митниці, а потім на допиті після арешту ОСОБА_4 пояснив, що завантажив ці коробки з контейнера, що знаходиться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевозив їх в місто Ліон (Франція). В результаті обшуків двох контейнерів для зберігання, що належали ОСОБА_4 , в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено в цілому 30 892 блоків сигарет ОСОБА_5 (більш як 6 тонн сигарет). В місці проживання ОСОБА_4 в ОСОБА_6 (Франція) були виявлені і вилучені 29 450 євро готівкою. ОСОБА_4 стверджував, що ці гроші належали якомусь «Надіру».
Відповідаючи на питання про виявлені незаконні товари, ОСОБА_4 повідомив, що в понеділок 12 жовтня 2020 року він привіз з собою до орендаря контейнерів для зберігання, так званого «Надіра» громадянина ОСОБА_7 , який проживає в Австрії, прізвище якого він не знав. Протягом години після підписання договору оренди, тобто близько 11 години була вантажівка з товарами для зберігання.
Камери відеоспостереження на території складу «РЕСОТАИНЕР» показали, що водій брав активну участь у розвантаженні вантажу разом з чотирма іншими чоловіками, включаючи ОСОБА_8 , пізніше на відео вдалося впізнати як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_8 . Хані Сайах розповів, що один з його друзів в ОСОБА_7 , пан ОСОБА_9 , імені якого він не знав попросив його допомогти « ОСОБА_10 » знайти контейнер для зберігання товару, який повинен був з хвилини на хвилину прибути в ОСОБА_6 . На питання про « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 сказав, що знає його відносно недавно і спілкується з ним тільки через месенджер «Viber».
Швидкий перегляд анонімного телефону який ОСОБА_4 отримав від « ОСОБА_10 », дозволив з'ясувати, що він використовувався тільки для посилання та отримання повідомлень пов'язаних з торгівлею сигаретами починаючи з 01 жовтня 2020 року, тобто до зберігання незаконних товарів у контейнері.
Мобільний телефон Хані Сайах також був оглянутий під час затримання, що дозволило констатувати наявність фотографій пов'язаних з торгівлею сигаретами, принаймні в травні 2018 року. На інших знімках, отриманих з мобільного телефону Хані Сайах, були пачки банкнот розкладені на столі, або Хані Сайах з декільком тисячами євро в руці або поруч з великою кількістю сигарет.
Під час затримання на особистий номер ОСОБА_4 надійшло кілька вхідних дзвінків на месенджер «Viber» з ноеру НОМЕР_1 . Також, в день арешту на цей номер декілька разів намагався додзвонитися.
У ході розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 належить оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у міжнародному запиті по день звернення прокурором з клопотанням до суду.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, за період з 01.06.2020 року по 28.07.2021 року, а саме:
документів, які містять відомості про особисті дані власника абонентського номера НОМЕР_1 ;
про вхідні і вихідні телефонні з'єднання вказаного вище абонентського номера.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 30.09.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1