Справа № 712/8689/21
Провадження № 1-кс/712/4378/21
09 серпня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,, слідчого ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 32021250000000021 від 09.06.2021 року за ч.3 ст. 204 КК України-
До суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021250000000021 від 09.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №32021250000000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець м. Умань Черкаської області ОСОБА_5 , в домоволодінні за місцем свого фактичного проживання здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внітрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей, які у подальшому незаконно зберігає з метою збуту, збуває на території Черкаської області, а також транспортує з цією метою.
Вказаний факт підтверджується матеріалами зібраними співробітниками управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Черкаській області та матеріалами кримінального провадження.
Так, незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється в приміщеннях по місцю фактичного проживання ОСОБА_5 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в яких можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, порожня пластикова та скляна тара, мобільні телефони для зв'язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти.
Згідно рапортів старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного відділу УБФЗ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 від 11.06.2021 та 02.08.2021, незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.08.2021 №268505383 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 .
Так, 05.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 від 04.08.2021 проведено обшук всіх приміщень та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємностей, об'ємом по 9 (дев'ять) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 (чотири) пластикових бочки, об'ємом приблизно по 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, об'ємом приблизно 200 (двісті) літрів, заповнена на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) електродрель «Дніпро М» модель МДШ-700/2, з одягнутою насадкою «Змішувач»; 1 (одна) лійка синього кольору; 1 (одна) лійка червоного кольору; 1 (один) мірний стакан; 1 (одне) пластикове відро жовтого кольору; 1 (одна) пластикова ємність синього кольору, у вигляді бочки із обрізаним верхом та краном для зливу в нижній частині.
Вищевказані предмети та заповнені в них рідини є тимчасово вилученим майном в ході обшуку.
05.08.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку речей та рідин речовими доказами у кримінальному провадженні №32021250000000021 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємностей, об'ємом по 9 (дев'ять) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 (чотири) пластикових бочки, об'ємом приблизно по 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, об'ємом приблизно 200 (двісті) літрів, заповнена на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) електродрель «Дніпро М» модель МДШ-700/2, з одягнутою насадкою «Змішувач»; 1 (одна) лійка синього кольору; 1 (одна) лійка червоного кольору; 1 (один) мірний стакан; 1 (одне) пластикове відро жовтого кольору; 1 (одна) пластикова ємність синього кольору, у вигляді бочки із обрізаним верхом та краном для зливу в нижній частині.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 09 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, відповідно до яких, жительм. Умань у власному домоволодінні розташованому у м. Умань Черкаської області, здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, яка становить загрозу для життя та здоров'я людей, які у подальшому незаконно зберігає з метою збуту, транспортує з цією метою, а також збуває на території м. Умань Черкаської області.
Вказаний факт підтверджується матеріалами зібраними співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області та матеріалами кримінального провадження.
04 серпня 2021 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 та використовується ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленого спирту та виготовлених із нього спиртних напоїв, інгредієнтів для їх виготовлення, обладнання для незаконного виготовлення спиртних напоїв, порожньої пластикової чи скляної тари, мобільних телефонів для зв'язку з клієнтами, чорнових записів, блокнотів.
05 серпня 2021 року було проведено обшуку на підстав ухвали суду за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 від 05.08.2021 року 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємностей, об'ємом по 9 (дев'ять) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 (чотири) пластикових бочки, об'ємом приблизно по 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, об'ємом приблизно 200 (двісті) літрів, заповнена на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) електродрель «Дніпро М» модель МДШ-700/2, з одягнутою насадкою «Змішувач»; 1 (одна) лійка синього кольору; 1 (одна) лійка червоного кольору; 1 (один) мірний стакан; 1 (одне) пластикове відро жовтого кольору; 1 (одна) пластикова ємність синього кольору, у вигляді бочки із обрізаним верхом та краном для зливу в нижній частині визнано речовими доказами.
З огляду на те, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємностей, об'ємом по 9 (дев'ять) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 4 (чотири) пластикових бочки, об'ємом приблизно по 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка, об'ємом приблизно 200 (двісті) літрів, заповнена на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 (одна) електродрель «Дніпро М» модель МДШ-700/2, з одягнутою насадкою «Змішувач»; 1 (одна) лійка синього кольору; 1 (одна) лійка червоного кольору; 1 (один) мірний стакан; 1 (одне) пластикове відро жовтого кольору; 1 (одна) пластикова ємність синього кольору, у вигляді бочки із обрізаним верхом та краном для зливу в нижній частині, з великою ймовірністю можуть можуть бути предметами вчинення кримінального правопорушення, знаряддями його вчинення чи зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення,а тому відповідає ознакам ст. 98 КПК України для речового доказу, суд вважає обґрунтованими доводи прокурор, що у разі не накладення на них арешту вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту на вилучені речі, а також можуть являтись знаряддями вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення кримінального провадження є необхідним накласти на них арешт.
Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку 05 серпня 2021 року майно, шляхом заборони користування, відчуження та будь-яку зміну арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку, а саме:
-20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-2 (дві) пластикових ємностей, об'ємом по 9 (дев'ять) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-4 (чотири) пластикових бочки, об'ємом приблизно по 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-1 (одна) пластикова бочка, об'ємом приблизно 200 (двісті) літрів, заповнена на 2/3 прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-20 (двадцять) пластикових ємностей, об'ємом по 6 (шість) літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-1 (одна) електродрель «Дніпро М» модель МДШ-700/2, з одягнутою насадкою «Змішувач»;
-1 (одна) лійка синього кольору;
-1 (одна) лійка червоного кольору;
-1 (один) мірний стакан;
-1 (одне) пластикове відро жовтого кольору;
-1 (одна) пластикова ємність синього кольору, у вигляді бочки із обрізаним верхом та краном для зливу в нижній частині
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено 11 серпня 2021 року о 12 год. 55 хв.