Справа № 286/2714/21
10 серпня 2021 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12021065500000193 від 04.08.2021 , -
Дізнавач СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та визначеним нею працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУ ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
1.2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; копії підтверджуючих документів;
1.3. Виписки по банківських рахунках користувача банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 08 год. 30 хв. 29.07.2021 по 14 год. 00 хв. 03.08.2021 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказані картки грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номери банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у зазначений період, та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити дату, час, місце) та за допомогою якої платіжної системи, мотивуючи тим, що 02.08.2021 близько 11 год. невідома особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 59 481 грн., чим останній була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що близько 10 год. 30 хв. 03.08.2021 потерпіла ОСОБА_5 перевірила стан рахунку на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , де виявила відсутність грошових коштів у сумі 39 242 грн. 05 коп.. Після чого потерпіла ОСОБА_5 перевірила стан рахунку на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 і там також виявила відсутність грошових коштів, а саме: 20 239 грн. 54 коп..
З показів потерпілої - ОСОБА_5 відомо, що 29.07.2021 близько 12 год. в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет знайомства) вона познайомилася з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 з номером мобільного телефону ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Особисто не бачилися, лише СМС-повідомлення та телефонні дзвінки. У результаті такого спілкування, чоловік на ім'я ОСОБА_6 , 30.07.2021 попросив потерпілу ОСОБА_5 про допомогу, а саме, що їй необхідно перереєструвати свою банківську картку на номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (тобто на його телефон), щоб він зміг зарахувати свої грошові кошти, оскільки у нього є якась проблема з рахунком.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність. Клопотання підтримала. Просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча своєчасно та належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження № 12021065500000193 від 04.08.2021, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що 04.08.2021 відомості про те, що 02.08.2021 близько 11 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 59 481 грн. було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12021065500000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
До даного часу особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не встановлена і її місцезнаходження невідоме.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківських картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні та відповідно до висновку про обґрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та наступним працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та надати можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
1.2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; копії підтверджуючих документів;
1.3. Виписки по банківських рахунках користувача банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 08 год. 30 хв. 29.07.2021 по 14 год. 00 хв. 03.08.2021 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказані картки грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номери банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у зазначений період, та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити дату, час, місце) та за допомогою якої платіжної системи,
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 10 вересня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1