Справа № 296/6925/21
1-кс/296/2518/21
Іменем України
05 серпня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами кримінального провадження №12021060000000125 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
У провадженні cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №12021060000000125 від 02.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від працівників Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в яких зафіксовано фактичні дані про кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група мешканців міста Бердичів Житомирської області, діючи за попередньою змовою незаконно виготовляє, зберігає та в подальшому незаконно збуває особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено «амфетамін», серед наркозалежних осіб, з метою отримання прибутків від такої діяльності.
Так, в ході досудового розслідування, на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області від працівників УСР в Житомирській області ДСР НП України, надійшов рапорт, відповідно до якого в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фігурантами кримінального провадження для вчинення протиправної діяльності можуть використовуватися рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається інформація щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 щодо виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках з 06.10.2020 по час здійснення тимчасового доступу до інформації, та інформація із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.10.2020 по час здійснення тимчасового доступу до інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, надходження, перерахунок готівкових коштів, особу на яку відкрито рахунок і які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України виклик представників підприємства, у володінні яких перебувають речі і документи, не здійснювався.
Слідчий суддя дослідив клопотання та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що копії документів, які містять банківську таємницю стосовно обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.
Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України,-
Задовольнити клопотання.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчим, які перебувають в групі слідчих, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю стосовно рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відомості про осіб, на яких зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках у період з 06.10.2020 по 05.08.2021 включно, а також інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався переказ грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.10.2020 по час здійснення тимчасового доступу до інформації, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, вказані відомості про виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1