Справа № 953/14267/21
н/п 1-кс/953/7319/21
"05" серпня 2021 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщені Київського районного суду м. Харкова скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220490002993 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.177 КК України, -
До Київського районного суду м.Харкова надійшла вказана скарга, в якій адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 просить суд: визнати бездіяльність слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , що полягає у не розгляді у встановлені строки скарги від 14.07.2021 про повернення ОСОБА_4 тимчасово вилученого у нього майна такою, що не відповідає вимогам кримінального процесуального закону; зобов'язати СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 негайно повернути ОСОБА_4 наступне майно: купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 13шт., на суму 1300 доларів США; купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 шт., на суму 10000грн.; купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 шт., на суму 18000грн.; купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 шт., на суму 19000грн.; виписки по рахунку НОМЕР_1 на 5 аркушах; патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук; з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук; «комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук; в порядку ч.3 ст. 169 КПК України встановити судовий контроль за виконанням рішення слідчого судді.
Скарга обґрунтована тим, що відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2021 (справа №953/3556/21; провадження н/п 1-кс/953/2367/21) відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 за місцем мешкання директора ТОВ фірма «Модуль» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язано слідчого негайно повернути ОСОБА_4 наступне майно: купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 13шт., на суму 1300 доларів США; купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 шт., на суму 10000грн.; купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 шт., на суму 18000грн.;купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 шт., на суму 19000грн.;виписки по рахунку НОМЕР_1 на 5 аркушах. Крім того, відповідно до ухвали Харківського Апеляційного суду від 24.06.2021 по справі № 953/3556/21, підлягає негайному поверненню ОСОБА_4 вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль» наступне майно: патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук; з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук; «комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук.
Представник власника майна зазначає, оскільки тимчасово вилучене майно, в арешті якого відмовлено, а також майно, арешт з якого скасовано в апеляційній інстанції, підлягає негайному поверненню власникові, 14 липня 2021 року він, як представник ОСОБА_4 , звернувся із відповідною скаргою до слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні - прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 . Разом з цим, станом на 26 липня 2021 року зазначена скарга ні прокурором, ні слідчим не розглянута, відповідь скаржнику не надана, тимчасово вилучене майно власнику не повернуте всупереч положень ч.3 ст.173 КПК України.
Від старшого слідчого Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 надійшли письмові заперечення на скаргу, згідно з якими останній повідомив, що 19.03.2021 на адресу ОСОБА_4 направлено лист про те, що йому необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час для отримання майна, на яке не накладено арешт ухвалою суду, яке було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Крім того, 15.07.2021 скарга адвоката ОСОБА_3 розглянута та на адресу ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_3 направлені листи про те, що ОСОБА_8 необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час про отримання вищевказаного тимчасового вилученого майна в ході обшуку. У зв'язку з чим, слідчий вважає, що в його діях відсутня бездіяльність щодо неповернення майна, відповідно до ст. 169 КПК України. Прохав розглядати скаргу без його участі.
Власник майна та його представник у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлені у встановленому законом порядку, представник власника майна- адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги без його участі, скаргу підтримує та прохає задовольнити. Наполягає на тому, що наявні в матеріалах даного клопотання відповіді слідчого про необхідність з'явитися до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області для отримання тимчасово вилученого майна, в арешті якого відмовлено ухвалою суду, ані він, ані ОСОБА_4 не отримували.
Слідча суддя, дослідивши матеріали скарги, дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту (п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України).
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
В межах розгляду даної скарги встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.03.2021 (справа №953/3556/21; провадження н/п 1-кс/953/2367/21) відмовлено в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 120200220490002993 від 12.10.2020, вилучене в ході обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль»: Металевий штамп №1741756878; Металевий штамп №15615286; Металевий штамп №111215; Металевий штамп №1411525; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп № Р17414334; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп №7522344; Металевий штамп № 2191741; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №51; Металевий штамп №60 №2; Металевий штамп №48ш №3; Металевий штамп 60 №3; Металевий штамп №54 №1; Металевий штамп №ш2108; Металевий штамп № 48ш№2; Металевий штамп №48№2; Металевий штамп №54; Металевий штамп №51№1; Металевий штамп №51 №3 ; Металевий штамп №60№2; Металевий штамп №48ш №1; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп № 42ш№1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп№21917415161а; Металевий штамп №2197415160; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; АДРЕСА_2 ; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №6; Металевий штамп №7; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №8; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 42 №4; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №7,№9; Металевий штамп № ОП№5; Металевий штамп №3; Металевий штамп №42 №6; Металевий штамп №1; Металевий штамп №60№1; Металевий штамп 42; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп 48 №1; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп 42; Металевий штамп №42ОП№4;Металевий штамп №42№3; Металевий штамп №42№2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №22;Металевий штамп №36; Металевий штамп №20; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №34; Металевий штамп №20; Металевий штамп №10;Металевий штамп №40; Металевий штамп №10; Металевий штамп №8-32; Металевий штамп 40№2; Металевий штамп №42 №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №153; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6310; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп Ф54; Металевий штамп №1560; Металевий штамп №403П; Металевий штамп 48П; Металевий штамп №1; Металевий штамп №136; Металевий штамп №16084750; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №1980; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6946856; Металевий штамп №р9742-5832; Металевий штамп №75596000; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №464П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ДР16015290; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп 173; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 022; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 15011084; Металевий штамп б/н; . Металевий штамп №4; Металевий штамп 53; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №443П; Металевий штамп 36ОП№2; Металевий штамп №1; Металевий штамп 198П; Металевий штамп №30; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп ОП№4; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп №52; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №ОП№2; Металевий штамп №350П; Металевий штамп №388П; Металевий штамп №0153; Металевий штамп №541п; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №583П; Металевий штамп №СТ16; Металевий штамп №13;Металевий штамп б/н; Металевий штамп 09112181; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №128С; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 2а; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф40; Металевий штамп ф40-3п;Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф36; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ст52; Металевий штамп 18579;Металевий штамп б/н; Металевий штамп №53; Металевий штамп №4754; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №508050232; Металевий штамп 1804887; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №437П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№3;Металевий штамп №16016375; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н;. Металевий штамп б/н.
(Вилучене на першому поверсі в бухгалтерському відділі): папка чорного кольору з боковим надписом «Приказы по фирме «Модуль» ООО», в якій знаходиться документація щодо відпусток працівників, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення; введення в експлуатацію необоротних матеріальних активів та основних засобів; папка сірого кольору з боковим надписом «Уставные документы» в якій знаходиться установча документація на ТОВ «Модуль», протоколи загальних зборів, оригінал правил внутрішнього розпорядку підприємства та положення про оплату праці оригінал акту визначення меж та площі земельної ділянки, технічні перевірки засобів обліку електро та водопостачання, копії документів щодо купівлі продажу будівлі, договір про противопожежне обслуговування об'єктів; договори про відшкодування витрат балансоутримувача ДП «Завод ім. Малишева»; папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку на землю 1дф;Пдв,ЕСВ.; папка сірого кольору з надписом «Отчет 2018г.» в якій міститься податкова звітність з податку баланс, 1-пв, звіти по капітальній інвестиції; папка сірого кольору з надписом «Акты сверки Аренда», в якій міститься документація щодо актів звірки з 2007 по 2018 роки; папка синього кольору з надписом «Акты Гальваника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г.; в якій міститься акти приймання-передачі Гальванника ТОВ «БЛИСК» 2018 год, 2019 г., 2020 г»;папка сірого кольору з надписом «Банк 2019» ; в якій містяться банківський виписки за 2019 рік; папка сірого кольору з надписом « Зарплата Табеля раб. Времени Б/листы 2020 г.» в якій міститься розрахункові відомості за 2020 рік, лікарняні листи; папка сірого кольору в середині якої знаходиться касова книга на 2019 рік.; папка чорного кольору з боковим надписом «Оборудование с 2013 г.»в якій містяться акти приймання-передачі основних засобів за період з 2013 по 2021 рік; папка червоного кольору з боковим надписом «Договора» в якій містяться договори та додаткові угоди фірми ТОВ «Модуль» з контрагентами; папка чорного кольору з боковим надписом «Зарпл.»; папка чорного кольору з боковим надписом «Охорона праці (ОП)»,в якій містяться посадові інструкції з питань охорони праці, протоколи перевірки знань, накази інтструкції з охорони праці, програми та інструкції проведення інструктажів, інструкція по забезпеченню пожежної безпеки ті відповідальності посадових осіб без підписів, положення про служби охорони праці, план локалізації й ліквідацій аварійних ситуацій ті інша документація з охорони праці, розрахункова відомісті з виплати заробітної плати; папка червоного кольору з боковим надписом «Працівники фірма «Модуль» ТОВ» в яких містяться особові картки на працівників ТОВ «Модуль» журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці фірма «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 року; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Фірми «Модуль» ТОВ розпочато «01» січня 2013 р.; журнал з реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки Фірма «Модуль» ТОВ (Офіс) (Цех) розпочато «01» січня 2013 року; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (Офіс; Бухгалтерія» розпочато «01» січня 2013 р.; папка сірого кольору в якій знаходиться два журналу за 2021 рік ТОВ «Модуль» рожевого кольору в яких міститься інформація щодо приходу працівників на робочі місця; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль» розпочатий 01 січня 2013 року; журнал проверки знаний ТОВ «Модуль» розпочатий 04.01.2013 року; журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього ТОВ «Модуль»; журнал обліку медичних оглядів на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013; журнал обліку вогнегасників на об'єкті; журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві на ТОВ «Модуль»; журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві ТОВ «Модуль»; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал реєстрації аварій на ТОВ «Модуль» розпочатий 01.01.2013 року; папка бежевого кольору з надписом «Личные карточки Уволенные сотрудники»; папка сірого кольору з надписом «Банковские выписки 2018 г.» в якій містяться банківські виписки за 2018 рік; папка сірого кольору з надписом «Услуги сторонних организаций 2018 г.» в ких міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами, акти та рахунки фактури; папка сірого кольору з надписом «Реализация 2018 г.» в якій міститься інформація щодо реалізації продукції ТОВ «Модуль за 2018 рік, видаткові накладні; папка сірого кольору з надписом «Приходные накладыные (покупка) 2018 г.» в якій міститься документація видаткові накладні за 2018 рік; папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2018г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітної плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування; папка сірого кольору з надписом «Кассова книга 2018 г.» в якій міститься касова книга за 2018 рік; податкова декларація ТОВ «Модуль» за 2018 рік за 1 та 2 місяці; папка сірого кольору з надписом реалізація 2019 г. в якій міститься інформація з приводу реалізації продукції ТОВ «Модуль» за 2019 рік; папка сірого кольору з надписом «Зарплата 2019г.» в якій міститься інформація щодо виплати заробітної плати за 2018 рік, відомості на виплату готівки, розрахунково- платіжні відомості, зведені звіти для відрахування фонди, табелі обліку робочого часу, лікарняні, протоколи засідання комісій соціального страхування; видаткова накладна №201 від 19.12.2019 року; видаткова накладна №25 від 04.03.2019 року; папка сірого кольору з надписом «Приходные накладные 2019» в якій міститься видаткові накладні за 2019 рік, рахунки фактури та видаткові накладні; папка сірого кольору з надписом «УСО 2019 рік» в якій міститься інформація щодо надання послуг ТОВ «Модуль» іншими фірмами; товаров и услуг»;акти приймання передачи та надання послуг, рахунки фактури; видаткова накладна №51931017 від 31.05.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №81920023 від 20.08.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №61903023 від 03.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №51931011 від 31.05.2019 року на 1 арк.; ТТН №Т31904004 від 04.03.2019 року на 2 арк.; ТТН №ТЗ1911011 від 11.03.2019 року на на 2 арк.; ТТН № Т41904029 від 04.04.2019 року на 2 арк.; ТТН №Т519060023 від 06.05.2019 року на 2 арк.; довіреність №29 від 31.05.2019: зошит чорного кольору з надписом «Расходы по бухгалтерии начата 31.07.2014» в якому містяться чорнові записи; видаткова накладна №5636 від 27.08.2019 року на 1 арк.; ТТН №5636 від 27.08.2019 на 1 арк.; видаткова накладна №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.; ТТН №5772 від 03.09.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.; ТТН № 9413 від 06.12.2019 року на 1 арк.; довіреність №66 від 02.09.2019 року на 1 арк.; довіреність №69 від 05.12.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №МДхс-0193 від 01.04.2019 року на 1 арк.; техническое заключение о состоянии и ограждающих консткрукций здания лит. «Ф-4» и возможности размещения в нем прессового производства по ул. Морозова, 13 в г. Харкове; папка сірого кольору в якій знаходиться : Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000205 від 25.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000202 від 18.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000200 від 12.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000089 від 12.07.2016 року. на 2 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000198 від 11.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000197 від 06.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000187 від 22.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000081 від 21.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000191 від 29.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000189 від 25.06.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000086 від 01.07.2016 року. на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000211 від 01.08.2016 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ0000059 від 28.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000031 від 24.03.2017 року. на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-000057 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000025 від 20.03.2017 року на 1 арк.; Рахунок фактура №СФ-0000043 від 07.03.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000016 від 06.03.2017 року на 1 арк.; Видаткова накладна №РН-0000020 від 10.03.2017 року на 1арк.; Накладна №6 від 06.03.2017 року ; Акт отримання багажу ванто одержувачем на 2 арк .; синя папка в якій знаходяться наступні документи: Копія рахунку фактури №13347 від 04.12.2019 року на 1 арк.; Копія видаткової накладної №5772 від 02.09.2019 року на 1арк.; Копія рахунку на оплату №811 від 19.11.2019 року на 1 арк. ; Копія рахунку на оплату №749 від 29.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №728 від 22.10.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №4917 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-807 від 18.10.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №УУ-767 від 03.10.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку №2919 від 30.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №2266 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія довіреності №УУ-721 від 17.09.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №653 від 11.09.2019 року на 1арк.;Копія рахунку на оплату №3861 від 22.08.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №563 від 02.08.2019 року на 1 арк.; Розхідна накладна №ЧП/-001164 від 02.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №707 від 23.07.2019 року на 1 арк.;Копія рахунку на оплату №1121930 від 16.08.2019 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1120116 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №344 від 16.07.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1117485 від 29.05.2019 року на 1арк.; Копія довіреності №133 від 14.05.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 26.04.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №1114578 від 03.04.2019 року на 1 арк; Копія рахунку-фактури №СФ-000162 від 07.12.2016 року на 1 арк.; Копія довіреності №7 від 29.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №4 від 20.03.2019 року на 1 арк.; Копія довіреності №2 від 29.02.2019 року на 1 арк.; Копія рахунку на оплату №916 від 27.12.2018 року на 1 арк.; Копія довіреності №10 від 22.11.2018 року на 1 арк.; Видаткова накладна №0810-0021 від 08.10.2018 року на 1 арк.; печатка фірми «Модуль» ТОВ №29176471 та Печатка фірми «Модуль» ТОВ №21175471.
(Вилучене на другому поверсі ліворуч від сходів в кімнаті №1): копія акту про результати позапланової документальної перевірки від 02.12.2014 №3/20-36-22-03-07/21175471 на 21 арк.; операційна карта обробки на токарно-револьверном автоматі (креслення) на 48 арк.; копія рахунку фактури; прозора папка із технічною документацією на продукцію «Уголок», «Анкера»; папка сірого кольору «трубки анкеров» із технічною документацією на продукцію; папка жовтого кольору «трубки» із технічною документацією на продукцію; технічна документація (креслення) на 10 арк.; папка сірого кольору «плоскорез фокера маленький средний, большой» із технічною документацією на продукцію;папка сірого кольору «трубки трехлепестковые» із технічною документацією на продукцію; папка сірого кольору «трубки анкеров чертежи для цеха» із технічною документацією на продукцію.
Під час обшуку кімнати кухні на другому поверсі: видаткова накладна № ПЖ90000583 від 04.12.2019
В сейфі на кухні: рахунок на оплату по замовленню за 2018 рік на 1 арк.;- видаткові накладні на хомути за 2015, 2016 ,2017, 2018 на 57 арк.; Банківські виписки за 2017 та 2018 роки на 13 арк.;- Видаткові накладні за 2015 р. на 5 арк.; Товарні чеки на 2 арк.; оборотньо-сальдова відомість на 1 арк.; Рахунок фактура №724 на 1 арк.; Акт звірки взаєморахунків за період 2017 року на 1 арк.;
В сейфі на кухні: рахунок фактура № СФ-0000092 від 26.06.2018 на 1 арк.; видаткових накладних щодо реалізації хомутів за 2017, 2018,2019 роки на 159 арк..
На столі в кухні : видаткова накладна № 36 від 23.03.2020 на 1 арк.; -зошит з написом «Office notebook» та рукописним написом «Анкера крюки и уголки» в якому містяться чорнові записи.
На другому поверсі у кабінеті директора:папка синього кольору в якій міститься витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 3 арк.;копія витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 4 арк.;копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 арк.;статут фірми «Модуль» ТОВ на 17 арк.;виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 1 арк.;свідоцтво про держану реєстрацію фірма «Модуль» ТОВ;накази о призначенні на 3 арк.;протокол загальних зборів засновників фірми «Модуль» ТОВФінансова звітність малого підприємництва на 3арк.; факсімільє красного кольору; грошові кошти у розмірі 7400 грн купюрами номіналом: 6 купюр номіналом 500 грн; 2 купюри номіналом 200 грн; 21 купюра номіналом 200 грн. та зобов'язати слідчого негайно повернути вказане майно власникам.
Ухвалою Харківського апеляційного суду від 24.06.2021 (справа №953/3556/21) ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.03.2021 змінено в частині накладення арешту на вилучені патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного), з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного), «Комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стан.
Накладено арешт на вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою:м.Харків, вул. Морозова,13 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль» майно, яке належить ОСОБА_4 :
(Вилучене у виробничому цеху): патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 10 штук; з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 10 штук; «Комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 10 штук.
Ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Харковавід 18 березня 2021року в частині відмови у задоволені клопотання про арешт вилучених металевих штампів-скасовано та ухвалено в цій частині нову.
Накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: м.Харків, вул. Морозова,13 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль»: металевий штамп №1741756878; Металевий штамп №15615286; Металевий штамп №111215; Металевий штамп №1411525; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп № Р17414334; Металевий штамп №2191541; Металевий штамп №7522344; Металевий штамп № 2191741; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №51; Металевий штамп №60 №2; Металевий штамп №48ш №3; Металевий штамп 60 №3; Металевий штамп №54 №1; Металевий штамп №ш2108; Металевий штамп № 48ш№2; Металевий штамп №48№2; Металевий штамп №54; Металевий штамп №51№1; Металевий штамп №51 №3 ; Металевий штамп №60№2; Металевий штамп №48ш №1; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп № 42ш№1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №42 №2; Металевий штамп№21917415161а; Металевий штамп №2197415160; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №6; Металевий штамп №7; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №8; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 42 №4; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №4; Металевий штамп №7,№9; Металевий штамп № ОП№5; Металевий штамп №3; Металевий штамп №42 №6; Металевий штамп №1; Металевий штамп №60№1; Металевий штамп 42; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп 48 №1; Металевий штамп №48; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №5; Металевий штамп 42; Металевий штамп №42ОП№4;Металевий штамп №42№3; Металевий штамп №42№2; Металевий штамп №42 №1; Металевий штамп №22;Металевий штамп №36; Металевий штамп №20; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №34; Металевий штамп №20; Металевий штамп №10;Металевий штамп №40; Металевий штамп №10; Металевий штамп №8-32; Металевий штамп 40№2; Металевий штамп №42 №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №2; Металевий штамп №153; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6310; Металевий штамп №48; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп Ф54; Металевий штамп №1560; Металевий штамп №403П; Металевий штамп 48П; Металевий штамп №1; Металевий штамп №136; Металевий штамп №16084750; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №1980; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №6946856; Металевий штамп №р9742-5832; Металевий штамп №75596000; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №464П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ДР16015290; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп 173; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 022; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 15011084; Металевий штамп б/н; . Металевий штамп №4; Металевий штамп 53; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №443П; Металевий штамп 36ОП№2; Металевий штамп №1; Металевий штамп 198П; Металевий штамп №30; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп ОП№4; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп ОП№3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп №52; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №ОП№2; Металевий штамп №350П; Металевий штамп №388П; Металевий штамп №0153; Металевий штамп №541п; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №583П; Металевий штамп №СТ16; Металевий штамп №13;Металевий штамп б/н; Металевий штамп 09112181; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №128С; Металевий штамп б/н; Металевий штамп 2а; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф40; Металевий штамп ф40-3п;Металевий штамп б/н; Металевий штамп ф36; Металевий штамп б/н;Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№2; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№1; Металевий штамп ст52; Металевий штамп 18579;Металевий штамп б/н; Металевий штамп №53; Металевий штамп №4754; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №3; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №2; Металевий штамп №508050232; Металевий штамп 1804887; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп №437П; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп ОП№3;Металевий штамп №16016375; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н; Металевий штамп б/н;. Металевий штамп б/н на строк необхідний для проведення призначених по справі експертиз але не більше трьох місяців, встановивши цей строк не більше ніж до 24 вересня 2021 року включно.
Визначено місцем зберігання вилучених металевих штампів камеру зберігання речових доказів Харківського РУП №1 СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, 49
На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України негайно повернуто власнику вилучене у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху №1-12, 3-го поверху №1-14, 4-го поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль» наступне майно, :патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук;. з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук;. «комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук.
В іншій частині ухвала слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 18.03.2021 залишена без змін.
Разом з цим, даних щодо повернення органом досудового розслідування тимчасово вилученого майна під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , у арешті якого судом відмовлено, станом на час розгляду даної скарги у слідчої судді не має.
Слідчий не надав відомостей про неможливість виконання судового рішення з повернення майна, зокрема щодо недобросовісної поведінки власника такого майна, хоча станом на день розгляду даної скарги пройшло майже два місяці з дня постановлення рішення про зобов'язання повернути майно.
Надані слідчим ОСОБА_9 листи від 08.07.2020 та 15.07.2021 щодо повідомлення власника майна - ОСОБА_4 про те, що йому необхідно прибути до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Алчевських, 49 ( до старшого слідчого ОСОБА_5 ) в зручний для нього час для отримання тимчасово вилученого майна, в арешті якого відмовлено судом, слідча суддя не бере до уваги, оскільки слідчим не надано доказів щодо їх направлення та отримання ОСОБА_4 .
Факт отримання вказаних листів також заперечується ОСОБА_4 та його представником.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.
Відповідно до ст. 533 КПК України вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України.
Згідно ч. 2 ст. 534 КПК України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.
Ухвала Харківського апеляційного суду від 24.06.2021 у справі № 953/3556/21, якою частково відмовлено в арешті майна по кримінальному провадженню № 120200220490002993 від 12.10.2020, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху № 1-12, 3-го поверху №1-14, 4 поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль», набрала законної сили 24.06.2021.
Доказів того, що на належне ОСОБА_4 та ТОВ фірма Модуль» майно, вилучене під час проведення обшуку за вищевказаними адресами, повторно накладено арешт стороною обвинувачення не надано.
Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Враховуючи зазначене, з метою забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини у досудовому кримінальному провадженні, недопущення до свавільного обмеження права володіння майном, слідча суддя вважає, що вилучене майно під час обшуку за вищевказаною адресою повинно бути негайно повернуто власнику - ОСОБА_4 та ТОВ фірма «Модуль», директором якої є ОСОБА_4 .
Разом з цим, слідча суддя зазначає, що згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
Згідно з ч. 2 ст. 307 КПК України, слідчий суддя за результатами скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування має право прийняти такі рішення про: скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; ) скасування повідомлення про підозру; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
З огляду на викладене, слідча суддя, розглядаючи скаргу в межах наданих доказів, вважає, що відсутні правові підстави до задоволення скарги в частині визнання незаконної бездіяльності слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , що полягає у не розгляді у встановлені строки скарги від 14.07.2021 про повернення ОСОБА_4 тимчасово вилученого у нього майна.
Враховуючи зазначене, керуючись ст. 2, 7, 169, 303-309, 372 КПК України, суд-,-
Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , в порядку ст. 303 КПК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220490002993 від 12.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.177 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуального керівника у кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 - прокурора Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 повернути майно ОСОБА_4 - директору ТОВ фірма «Модуль», що було вилучене:
за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- купюри номіналом 100 доларів США, в кількості 13шт., на суму 1300 доларів США;
- купюри номіналом 500 гривень, в кількості 20 шт., на суму 10000грн.;
- купюри номіналом 1000 гривень, в кількості 18 шт., на суму 18000грн.;
- купюри номіналом 500 гривень, в кількості 38 шт., на суму 19000грн.;
- виписки по рахунку НОМЕР_1 на 16 аркушах;
- зворотня-сальдова відомість ро рахунку UA85334851000002600996250645 на 5 аркушах.
у нежитлових приміщеннях 1-го поверху №1-17, №18-:-34, 2-го поверху № 1-12, 3-го поверху №1-14, 4 поверху №1-:-3 в будівлі літ. «Ф-4» за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ фірма «Модуль», а саме:
- патрубки до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 82 335 штук;
- з'єднувальні кільця до «комплект з'єднання для двох труб» (хомута розтрубного) в кількості 30 653 штук;
- «комплект з'єднання для двох труб» (хомути розтрубні) в зібраному стані в кількості 25 478 штук.
Виконання даної ухвали доручити слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №12020220490002993 від 12.10.2020 - прокурору Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 .
Про виконання даної ухвали повідомити слідчу суддю Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 .
В іншій частині вимог скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак підлягає обов'язковому виконанню.
Повний текст ухвали складено 10 серпня 2021 року.
Слідча суддя ОСОБА_1