Єдиний унікальний номер 938/501/21
Судове провадження № 1-кс/938/115/21
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю
10 серпня 2021 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, у кримінальному провадженні №42021092190000002 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
09.08.2021 року начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів за період з 19.04.2021 року по 25.04.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 19.04.2021 року в загальній сумі 8500 грн. та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку) а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021092190000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8500 грн., які ОСОБА_5 за усною домовленістю перерахувала за купівлю продуктів харчування на банківську карту, однак невідома особа, умов домовленості не дотрималася, продутки харчування не надіслала, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_5 збитки на вказану суму.
Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.04.2021 року близько 16.00 год., переглядаючи оголошення у інтернет мережі, а саме у соцмережі "Фейсбук", потрапила на оголошення про розпродаж зернових культур, а саме зерна, кукурудзи та цукру за заниженою ціною. Під даним оголошенням був прикріплений номер продавця НОМЕР_2 . ОСОБА_5 одразу зателефонувала на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 . У ході розмови ОСОБА_5 замовила даний товар, а саме: цукор та зерно на загальну суму 8500 гривень. Після замовлення чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що гроші вона повинна перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 . Після цього ОСОБА_5 за допомогою додатку на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень, що були на картці на вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 взяла картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище її сина ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , яка є пенсійною, на яку він отримує пенсію. Даними коштами ОСОБА_5 користується в повному обсязі як мати. З даної карточки вона на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 3500 грн. Після цього із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 , яка належить її доньці ОСОБА_8 однак даними коштами користується ОСОБА_5 , оскільки вони є її власністю остання перерахувала кошти в сумі 1000 грн., на рахунок«Приват банку» номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 . Усі три карточки знаходяться у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який вона і здійснила платіж на вище вказаний рахунок в загальній сумі 8500 грн. Після чого зателефонувала до вище вказаної особи-продавця на ім'я ОСОБА_6 та повідомила, що гроші за товар вона перерахувала на вказаний ним рахунок в повному обсязі. Продавець повідомив, що кошти він отримав і що в подальшому їй потрібно буде спілкуватися із бухгалтером та надав мобільний телефон НОМЕР_6 та повідомив, що ім'я бухгалтера ОСОБА_9 . У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер, однак він був поза зоною досяжності. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер продавця ОСОБА_6 , але його номер мобільного також був вже поза зоною досяжності. Тоді остання зрозуміла, що її ошукали шахраї і звернулась до правоохоронних органів.
Виходячи з вищенаведеного, в ході розслідування кримінального провадження № 42021092190000002 виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів за період з 19.04.2021 року по 25.04.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти 19.04.2021 року в загальній сумі 8500 грн. та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №42021092190000002 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с.17-18), подали заяви, згідно з якими просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі (а.с. 14,19 ).
Неприбуття вищевказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.
У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження - це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки вона становить банківську таємницю.
У п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів за період з 19.04.2021 року по 25.04.2021 року по рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувла грошові кошти 19.04.2021 року в загальній сумі 8500 гривень та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів із рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_3 , чи за її письмовим дорученням оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: начальником сектору СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1