65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"05" серпня 2021 р.м. Одеса Справа № 910/922/21
За позовом: Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, електронна адреса: info@arma.gov.ua, код ЄДРЮОФОПГФ - 41037901)
До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АВРОРА РЕВЕРС" (65114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 134, електронна адреса: avrora2027@gmail.com, код ЄДРЮОФОПГФ - 42521467)
про розірвання договору та зобов'язання вчинити певні дії
Суддя Рога Н.В.
Секретар с/з Луцюк Р.П.
Представники сторін:
Від позивача: Хвостікова О.В. - в порядку самопредставництва;
Від відповідача: не з'явився.
СУТЬ СПОРУ: Позивач - Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "АВРОРА РЕВЕРС" про розірвання Договору управління майном (активами) від 31.07.2019р., укладеного між укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Є.В. за реєстровим №4739; зобов'язання ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС" повернути в порядку, визначеному Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., за Актом приймання-передачі прийняті в управління об'єкти нерухомого майна: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 685907751101, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/34; будівлю трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171769151101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171752451101, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/1; нежитлову будівлю - "Цех гран, супера 2", загальною площею 907,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1-А/6; нежитлову будівлю складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/23; нежилу будівлю сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/28; побутові приміщення цеху грансупер № 2, загальною площею 933,2 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, які розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/3, та належить ТОВ "ТЕРМІНАЛ-7" (код ЄРДПОУ 37811007), яке знаходяться за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, буд. 1/23.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2021р. позовну заяву АРМА у справі №910/922/21 направлено за територіальною підсудністю до Господарського суду Одеської області.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2021р. визначено суддю Рога Н.В. для розгляду справи №910/922/21.
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2021р. позовну заяву АРМА залишено без руху.
09 березня 2021р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява позивача про усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою суду від 15.03.2021р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/922/21, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 30.03.2021р.
Ухвалою суду від 30.03.2021р. підготовче засідання відкладено на 20.04.2021р. Протокольною ухвалою від 20.04.2021р. відкладено підготовче засідання на 11.05.2021р.
Протокольною ухвалою від 11.05.2021р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 21.05.2021р.
11 травня 2021р. до суду надійшло клопотання ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС» про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору в порядку п.2 ч.1 ст.231 ГПК України.
В обґрунтування клопотання відповідач послався на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2021р. у справі №757/439/21-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019 у справі №757/27965/19-к на майно ТОВ "ТЕРМІНАЛ-7", яке було передано в управління на підставі Договору управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., укладеного між АРМА та ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС".
Заявник зазначив, що відповідно до п.6.2.1 Договору дія Договору припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.
Таким чином, ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС" дійшло висновку, що Договір управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., укладений між АРМА та ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС", припинив свою дію 12.03.2021р.
На підставі вищевказаного, відповідач просив закрити провадження у справі №910/922/21.
АРМА проти задоволення клопотання відповідача про закриття провадження у справі заперечує з підстав, викладених у запереченнях, що надійшли до суду 20.05.2021р. ( вх.№13721/21), та зазначає, що відповідно до п.2 ч.1 ст.231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.
При цьому, закриття провадження у справі є формою закінчення розгляду господарської справи без прийняття судового рішення у зв'язку із виявленням після порушення провадження у справі обставин, з якими закон пов'язує неможливість судового розгляду справи.
Господарський суд закриває провадження у справі у зв'язку із відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору, якщо між сторонами по справі у зв'язку із цим не залишилося неврегульованих питань. Відсутність предмета спору означає відсутність спірного матеріального правовідношення між сторонами.
Позивач зазначає, що станом на дату розгляду клопотання про закриття провадження у справі не відбулося повне виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., зокрема, ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС" не повернуто активи Установнику управління за актом приймання-передачі у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п.6.3.2 Договору).
Протокольною ухвалою від 21.05.2021р. підготовче засідання відкладено на 04.06.2021р. та відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про закриття провадження у справі.
Відмовляючи у задоволенні клопотання відповідача про закриття провадження у справі суд дійшов висновку про те, що станом на дату звернення з клопотанням про закриття провадження у справі №916/922/21 майно, яке було передано в управління ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС" на підставі Договору управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., не було повернуто АРМА в порядку, визначеному Договором, а саме за Актом приймання-передачі (п.6.3.2. Договору).
Таким чином, станом на дату звернення до суду з клопотанням про закриття провадження у справі зобов'язання ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС", що виникли за Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., не припинились, зокрема, щодо повернення майна позивачу, тобто сторонами Договору не було в повному обсязі виконано своїх зобов'язань за Договором, що, виходячи з матеріалів справи, свідчить про наявність спірного матеріального правовідношення між сторонами у справі.
Ухвалою суду від 04.06.2021р. закрито підготовче провадження у справі №910/922/21, призначено справу до розгляду по суті на 01.07.2021р.
Протокольною ухвалою суду від 01.07.2021р. відкладено судове засідання на 08.07.2021р. Протокольною ухвалою суду від 08.07.2021р. відкладено судове засідання на 29.07.2021р. Ухвалою суду від 29.07.2021р. відкладено судове засідання 05.08.2021р.
Позивач, звертаючись до Господарського суду Одеської області з позовом про розірвання договору та зобов'язання повернути майно згідно переліку, обґрунтовує позовні вимоги наступним.
31 липня 2019р. між АРМА (Установник управління) та ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» (Управитель) укладено Договір управління майном (активами) №4739, згідно п.1.1. якого Управитель приймає в управління об'єкти нерухомого майна та зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління наступними активами: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 685907751 101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/34; будівля трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171769151101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171752451101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/1; нежитлова будівля - «Цех гран, супера 2», загальною площею 907,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051 101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1-А/6; нежитлова будівля складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/23; нежила будівля сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/28; побутові приміщення цеху грансупер № 2, загальною площею 933,2 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/3, та належить Товариству з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), яке знаходиться за адресою: 65031, м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, будинок, 1/23.
Позивач зазначає, що згідно ч.2 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у ч.1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам-підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Відповідно до ч.1 ст. 1029 Цивільного кодексу України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
В позовній заяві АРМА зазначило про порушення ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» положень Договору щодо обов'язку Управителя подавати звітність про результати управління активами відповідно до умов Договору (п.4.4.12. Договору). Факт порушення обов'язку Управителя щодо подання звітності встановлено за результатами камеральної перевірки ефективності управління активами ТОВ «АВРОРА РЕВЕРС», здійсненої на підставі на підставі наказу АРМА №231 від 12.05.2020р. у період з 20 по 28 травня 2020р. За результатами перевірки було складено Довідку за результатами здійснення контролю ефективності управління активами у формі камеральної перевірки №119-к/20 від 28.05.2020р., відповідно до якої було встановлено, що відповідач систематично не надає АРМА інформацію з підтверджуючими документами стосовно здійснення заходів з управління активами, які передбачають одержання доходів від управління, що визначені Програмою управління активами та викладені у п.8.1.1. Договору; у період з дати укладання Договору по березень 2020р. витрати на управління - відсутні, а встановити наявність або відсутність витрат на управління активами у звітному періоді не видається за можливе, оскільки Управителем не надано місячну звітність.
Крім того, комісією також було встановлено: порушення п.4.4.12. та п.9.6. Договору оскільки Управитель не надав місячну звітність у встановленому порядку та визначені Договором строки; порушення п.п. 9.5, 9.6 Договору, оскільки не дотримано строків, обсягу та порядку надання Управителем звітності про результати управління активами за 2019 рік та за І квартал; порушення вимог п.4.4.6. та п.8.1.1. Договору щодо забезпечення належного збереження активів. Управитель вкотре не надав документального підтвердження забезпечення активів постійною охороною від протиправних посягань сторонніх осіб, що вказує на невиконання Управителем обов'язкових заходів, передбачених Програмою управління активами; систематичне невиконання Управителем пропозицій, викладених у довідках, які відповідно до п.18 Порядку є обов'язковими до виконання Управителем у строки, визначені в ній; наявність ознак недобросовісного використання активів, у зв'язку з ненаданням інформації, що стосується підстав ведення господарської діяльності на території, на якій вони розташовані.
Позивач зазначає, що відповідачем все ж таки було направлено щомісячні звіти на виконання умов Договору щодо подання звітності, однак, звіт про результати управління активами за квітень 2020р. надійшов 22.07.2020р., звіт за травень - 22.07.2020р. та за червень 2020р. - 13.07.2020р.
Зазначені вище обставини, на думку позивача, свідчать про неналежне управління майном та про суттєве порушення умов п.4.4.12 Договору.
Пунктом 4.1.5 Договору визначено, що Установник управління має право вживати будь-яких передбачених законом заходів, які будуть необхідними, належними для усунення порушень в управлінні активами.
У відповідності до п.4.1.3. Договору Установник управління має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору виключно у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
В порядку, визначеному п.6.4.2. Договору Установник управління має право достроково в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору у разі порушення Управителем, зокрема, зобов'язань, передбачених п.п 4.4.3-4.4.7., 4.4.9., 4.4.10., 4.4.11-4.4.13, цього Договору.
Відповідно до п.6.5. Договору відмова Установника управління від цього Договору здійснюється шляхом складання повідомлення про відмову від Договору із зазначенням підстави такої відмови, визначеної у п.6.4. Договору, та направлення його на вказану у цьому Договорі адресу Управителя не пізніше як за 15 календарних днів до дати припинення Договору. Цей Договір є припиненим з п'ятнадцятого календарного дня, починаючи з дня наступного за днем отримання Управителем вказаного у цьому пункті повідомлення від Установника управління, за виключенням умов зазначених у цьому Договорі щодо правових наслідків, прав та обов'язків сторін, що настають у зв'язку з такою відмовою. При цьому, вважається, що Управитель, підписуючи цей Договір, надав свою письмову згоду на припинення дії цього Договору у разі настання підстав, що передбачені в п.6.4 цього Договору. Факт отримання Управителем повідомлення про відмову від цього Договору є підставою для вчинення дій стосовно реєстрації припинення дії цього Договору, проставлення відміток на примірниках цього Договору та відмітки в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.
Позивач зазначає, що поштовою адресою Управителя є: 04070. М. Київ, вул. Кирилівська, буд. 59, відповідно до п.10.2. Договору.
Листом від 03.06.2020р. за № 4287/3-33-20/6 ТОВ «АРОРА РЕВЕРС » було повідомлено про наявність підстав для застосування заходів, передбачених ст.22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», у зв'язку з чим необхідно з'явитись до АРМА для підписання Додаткового договору про припинення Договору управління.
Як зазначив позивач, вказаний лист було направлено на адресу відповідача, зазначену в п.10.2 Договору, що підтверджується відомістю відправлення простої письмової кореспонденції листів від ПАТ «Укрпошти» від 03.06.2020р. №41037901, списком відправленої кореспонденції АРМА від 03.06.2020р. та фіскальним чеком від 03.06.2020р. №215600426655. Однак, поштове повідомлення повернулося відправнику не врученим у зв'язку з неправильно зазначеною (відсутньою) адресою одержувача.
В подальшому позивачем було повторно направлено на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, листи щодо підписання Додаткового договору про припинення Договору управління майном. Однак, відповідачем не було отримано зазначені листи.
07 жовтня 2020р. за адресою листування Управителя, зазначеною в Договорі, повторно направлено заяву-повідомлення про розірвання (припинення), яку Управитель також не отримав. Поштове повідомлення повернулося не врученим з приміткою Укрпошти: «за закінченням терміну зберігання».
З метою виконання п.6.5. Договору уповноваженою особою АРМА видано доручення начальнику Південного міжрегіонального територіального управління АРМА від 06.10.2020р. №1104/6-20 щодо вжиття заходів з повідомлення ТОВ «АРОРА РЕВЕРС», шляхом вручення заяви про розірвання (припинення) Договору. Але, начальником Південного міжрегіонального територіального управління АРМА листом від 09.12.2020р. проінформовано про невиконання доручення, у зв'язку із фактичною відсутністю уповноважених осіб ТОВ «АРОРА РЕВЕРС» за місцем розташування нерухомого майна, переданого в управління, а саме: м. Одеса, вул. Хімічна, 1.
Позивач зазначив, що п. 13.5. Договору визначено, що сторони зобов'язуються протягом 3 календарних днів повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, поштового та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, зміни в установчих документах, складі уповноважених осіб (в тому числі, у складі виконавчих та контролюючих органів), а також про усі інші зміни, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.
За даними позивача, від відповідача не надходило повідомлення про зміну адреси місцезнаходження, поштових або банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, зміни в установчих документах, складі уповноважених осіб (в тому числі, у складі виконавчих та контролюючих органів), а також про усі інші зміни, які можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором.
Однак, після неодноразового вчинення заходів щодо вручення заяви-повідомлення про розірвання (припинення) Договору та неможливості визначити місцезнаходження ТОВ «АВРОРА РЕВЕРС», позивач дійшов висновку, що відповідачем порушено домовленості, визначені п.13.5. Договору, що на думку позивача, є додатковою підставою для розірвання Договір управління.
На підставі вищезазначеного позивач дійшов висновку, що Договір управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., укладений між АРМА та ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС», підлягає розірванню.
При цьому, позивач зазначає, що відповідно до п.6.1. Договору цей Договір набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представника сторін та нотаріального посвідчення цього Договору та діє до 31.07.2021р., якщо інше не передбачено чинним законодавством України або цим Договором, проте в будь якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
Відповідно до п.6.3 Договору Установник управління в день одержання судового рішення, яким скасовано арешт активів у кримінальному провадженні, або у позовному провадженні у справі про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, що набрало законної сили повідомляє про це Управителя, який протягом двох днів, наступних за днем одержання такого повідомлення зобов'язаний: припинити управління активами (при цьому забезпечити їх належне збереження до моменту передачі їх Установнику управління) у спосіб, що відповідає визначеному цим Договором принципу збереження та збільшення економічної вартості активів. За необхідності, на розсуд управителя, попередньо погоджувати з Установником управління порядок та умови здійснення дій чи заходів щодо припинення управління активами (п.6.3.1. Договору); повернути активи Установнику управління за актом приймання-передачі у порядку та на умовах, визначених цим Договором (п.6.3.2. Договору); здійснити визначені цим Договором розрахунки та відрахування винагороди Управителя, витрат на управління та перерахувати доходи від управління до Державного бюджету України за період не охоплений попередніми розрахунками та відрахуваннями (п.6.3.3. Договору).
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2021р. у справі №757/439/21-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019р.у справі №757/27965/19-к на майно TOВ «ТЕРМІНАЛ-7», яке є предметом Договору управління майном (активами) від 31.07.2019р.
В подальшому, на виконання умов Договору, позивачем направлено відповідні повідомлення про скасування арешту від 09.04.2021р. № 3216/3-33-21/6 та № 3215/3-33-21/6 засобами поштового зв'язку.
Повідомлення про скасування арешту повернулися на адресу позивача із зазначенням причини повернення, а саме: неправильно зазначена (відсутня) адреса за якою зареєстровано місцезнаходження ТОВ «АВРОРА РЕВЕРС» (вул. Корольова академіка, буд. 144, м. Одеса, 65114); адресат відсутній за вказаною адресою, яка відповідно п.10.1. Договору зазначена, як адреса для надсилання оригіналів запитів та інших документів Управителю (вул. Кирилівська, буд. 59, м. Київ, 04070).
Позивач вважає, що не отримання відповідачем повідомлення про скасування арешту на активи, з позиції позивача, унеможливлює виконання зобов'язань Управителем за п.п. 6.3.1-6.3.3 Договору. При цьому, за умовами п.6.1. Договору неповернення Управителем майна (активів) Установнику управління, продовжує дію цього Договору до повного виконання сторонами всіх своїх зобов'язань.
Отже, як зазначає у позові АРМА, у зв'язку з не поверненням майна, переданого в управління на користь позивача після скасування арешту такого майна, зобов'язання ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» за Договором є невиконаним, у зв'язку з чим зобов'язання за даним Договором не є припиненим, а Договір підлягає розірванню в судовому порядку.
Як зазначає позивач, відповідно до п.4.4.7 Договору Управитель зобов'язаний повернути активи Установнику управління у порядку та на умовах, визначених цим Договором, у разі настання визначеної законом підстави припинення управління чи відмови Установника управління від цього Договору з підстав, визначених цим Договором.
Згідно п.8.2. Договору передача Установником управління активів в управління та повернення активів Управителем з управління здійснюється на підставі Акту прийому-передачі, у якому зазначаються відомості, зазначені у п.1 розділу 1 цього Договору, а також наявні недоліки активів на момент їх прийому-передачі, який підписується сторонами цього Договору лише за умов забезпечення Установнику управління та Управителю безперешкодного доступу до активів.
На підставі вищенаведеного позивач вважає, що наявні підстави для розірвання Договору управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., укладеного між АРМА та ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС», та зобов'язання ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» повернути АРМА за Актом приймання-передачі майно, зазначене у п.1.1.1. Договору управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р.
Відповідач не визнає позовних вимог та зазначає, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.05.2019р. у справі №757/27965/19-к накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7», шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном. Даною ухвалою вказане майно передано АРМА в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
У зв'язку з цим, 31.07.2019р. між АРМА та ТОВ «АВРОРА РЕВЕРС» укладено Договір управління майном (активами), щодо розірвання якого позивачем подано позовну заяву, що розглядаються.
В ході розгляду справи №910/922/21 позивачем додано до матеріалів справи ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 12.03.2021р. у справі №757/439/21-к, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019р.у справі №757/27965/19-к на майно TOВ «ТЕРМІНАЛ-7», яке є предметом Договору управління майном (активами) від 31.07.2019р.
Враховуючи зазначене, відповідач зазначає, що відповідно до п.6.2.1 Договір є таким, що припинив свою дію з дати такого скасування, тобто, з 12.03.2021р.
Отже, враховуючи припинення Договору, керуючись ст. ст. 626, 631, 651 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, відповідач вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, так як розірвано може бути лише чинний договір.
Щодо вимоги про повернення майна на підставі Акту прийому-передачі відповідач зазначає, що позивачем до позовної заяви не надано Акт прийому-передачі активів в управління, за яким АРМА передано ТОВ «АВРОРА РЕВЕРС» активи в управління. Оригінал зазначеного Акту на виконання вимог ухвали Господарського суду Одеської області від 15.03.2021р. у справі №910/922/21 позивачем також не надано.
Крім того, враховуючи відсутність підстав для розірвання Договору у зв'язку з його припиненням, відповідач вважає, що відсутні підстави для задоволення похідної позовної вимоги щодо зобов'язання повернути майно, передане в управління, за актом прийому-передачі.
Враховуючи вищевикладене, відповідач просить відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі та закрити провадження у справі №910/922/21 у зв'язку з відсутністю предмету спору.
Розглянув матеріали справи, судом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 30.05.2019р. у справі №757/27965/19-к накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7», шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, а саме: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 685907751101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/34; будівля трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171769151101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171752451101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/1; нежитлова будівля - «Цех гран, супера 2», загальною площею 907.6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1-А/6; нежитлова будівля складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/23; нежила будівля сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/28; побутові приміщення цеху грансупер №2, загальною площею 933,2 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/3. Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» приміщення залізничної вагової, загальною площею 71.9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 685907751101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/34, будівля трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171769151101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/12, нежитлові будівлі, загальною площею 2651.3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171752451101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/1, нежитлова будівля - « Цех гран. супера 2», загальною площею 907.6 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1-А/6, нежитлова будівля складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/23, нежила будівля сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/28, побутові приміщення цеху грансупер №2, загальною площею 933,2 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/3 та належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ-7», яке знаходиться за адресою: 65031, м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, будинок,1/23.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст.21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
31 липня 2019р. між АРМА (Установник управління) та ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» (Управитель) укладено Договір управління майном (активами), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Є.В. за реєстровим №4739.
Згідно преамбули Договір укладений керуючись ст. ст. 1, 9, 10, 19, 21, 22, 24 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 100, 532-535 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 6, 188, 190-191 та Главою 70 Цивільного кодексу України, ст. 1, 39, 140, 144 Господарського кодексу України, а також у порядку виконання ухвали Печорського районного суду м. Києва від 30.05.2019р. у справі №757/27965/19-к.
Згідно п.1.1. Договору Управитель приймає в управління об'єкти нерухомого майна та зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління наступними активами: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 685907751 101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/34; будівля трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171769151101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 171752451101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/1; нежитлова будівля - «Цех гран, супера 2», загальною площею 907,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051 101, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1-А/6; нежитлова будівля складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/23; нежила будівля сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/28; побутові приміщення цеху грансупер № 2, загальною площею 933,2 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, яке розташовано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Хімічна, будинок 1/3, та належить Товариству з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ТЕРМІНАЛ-7» (код ЄРДПОУ 37811007), яке знаходиться за адресою: 65031, м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, будинок, 1/23.
Відповідно до п.8.2. Договору передача Установником управління активів в управління та повернення Активів Управителем з управління здійснюється на підставі Акту прийому-передачі, у якому зазначаються відомості, зазначені у п.1 розділу 1 цього Договору, а також наявні недоліки активів на момент їх прийому-передачі, який підписується сторонами цього Договору лише за умови забезпечення Установнику управління та Управителю безперешкодного доступу до активів. З дня підписання Акту прийому в управління активи вважаються переданими Управителю в управління та цим Доктором (п.8.4 Договору).
В матеріалах справи відсутній Акт прийому-передачі активів в управління, на посилається відповідач в якості обґрунтування позиції щодо того, що активи за Договором не передавались.
З цього приводу суд зазначає, що закріплений в ст.ст. 2, 13 ГПК України принцип змагальності господарського судочинства, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Принцип змагальності забезпечує повноту дослідження обставин справи. Цей принцип передбачає покладання тягаря доказування на сторони. Одночасно цей принцип не передбачає обов'язку суду вважати доведеною та встановленою обставину, про яку сторона стверджує. Така обставина підлягає доказуванню таким чином, аби задовольнити, як правило, стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний. Аналогічні висновки містяться у постановах від 02.10.2018р. у справі №910/18036/17, від 23.10.2019р. у справі №917/1307/18.
Слід наголосити, що 17.10.2019р. набув чинності Закон України від 20.09.2019р. №132-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні", яким було, зокрема внесено зміни до ГПК України та змінено назву статті 79 ГПК України з "Достатність доказів" на нову - "Вірогідність доказів" та викладено її у новій редакції з фактичним впровадженням у господарський процес стандарту доказування "вірогідність доказів".
Стандарт доказування "вірогідність доказів", на відміну від "достатності доказів", підкреслює необхідність співставлення судом доказів, які надає позивач та відповідач. Тобто з введенням в дію нового стандарту доказування необхідним є не надати достатньо доказів для підтвердження певної обставини, а надати саме ту їх кількість, яка зможе переважити доводи протилежної сторони судового процесу.
Відповідно до ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Тлумачення змісту цієї статті свідчить, що нею покладено на суд обов'язок оцінювати докази, обставини справи з огляду на їх вірогідність, яка дозволяє дійти висновку, що факти, які розглядаються, скоріше були (мали місце), аніж не були.
На підставі вищенаведеного, дослідивши матеріали справи, суд встановив, що на підтвердження факту здійснення управління активами, переданими за Договором, позивачем надано до матеріалів справи лист відповідача про направлення звітності №01/07 від 13.07.2020р. з додатками, лист відповідача про направлення звітності №02/07 від 13.07.2020р. з додатками, лист відповідача про направлення звітності №01/05 від 13.05.2020р. з додатками, лист про направлення договорів страхування №03/08 від 07.08.2019р. з додатками.
Суд зазначає, що листи та відповідні додатки містять підпис директора відповідача та відбитки печатки відповідача. Водночас, на підтвердження позиції відповідача, яка полягає у тому, що активи не були передані в управління відповідачем не надано жодного документи.
Враховуючи стандарт доказування "вірогідність доказів", на відміну від "достатності доказів", при співставленні судом вищезазначених доказів, які надав позивач та відповідач, суд вважає, що позивачем надані більш вірогідні докази на підтвердження фактичних обставин передачі активів в управління, які переважують доводи відповідача щодо не передачі активів.
З урахуванням зазначеного, суд вважає, що активи, визначені у п.1.1.1. Договору були передані ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» в управління.
Відповідно до п.6.1 Договору цей Договір набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками сторін та нотаріального посвідчення цього Договору та діє до 31.07.2021р., якщо інше не передбачено чинним законодавством України або цим Договором, проте, в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за ним Договором.
У відповідності до п.1.2 Договору строк управління активами: з дня укладення цього Договору до дня надходження у письмовій формі повідомлення від Установника управління про припинення цього Договору у разі скасування арешту прийнятих в управління Активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави, або до іншого строку у разі настання випадків визначених у розділі 6 цього Договору: або до 31 липня 2021р.
Відповідно до п.6.2 Договору дія цього Договору припиняється у разі: скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави: знищення активів (майна), переданих в управління; припинення Договору у зв'язку із закінченням його строку; дострокового припинення Договору у випадках та в порядку, передбачених п.п. 6.4 - 6.7 цього Договору.
Отже, укладаючи Договір сторони домовилися про те, що у будь-якому випадку строк його дії до 31 липня 2021р. і дія Договору припиняється у зв'язку із закінченням цього строку.
Таким чином, суд дійшов висновку про те, що Договір управління майном (активами) від 31.07.2019р. припинився 31 липня 2021р., у зв'язку із чим відсутній предмет спору у даній справі у частині розірвання зазначеного Договору.
В ході розгляду справи судом, а саме 27.07.2021р., АРМА надано до матеріалів справи службову записку начальника Управління менеджменту активів №944/6-21 від 28.07.2021р., з якої вбачається, що на виконання п.6.3.2. Договору Південне МТУ, діючи за дорученням АРМА №537/6-21 від 20.05.2021р., від Управителя ТОВ «АВРОРА РЕСЕРС» здійснило прийом майна, переданого в управління АРМА відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.05.2019р. у справі №757/27965/19 та складено відповідний акт прийому-передачі активів від 30.06.2021р.
Факт повернення майна на користь АРМА підтверджує уповноважений представник позивача в судовому засіданні.
Отже, враховуючи те, що Договір управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., укладений між АРМА та ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС", припинився 31.07.2021р. та активи, що є предметом спору у даній справі були повернуті АРМА за Актом прийому-передачі активів від 30.06.2021р., проти чого позивач у справі не заперечує, станом на даний час відсутній предмет спору у частині позовних вимог про зобов'язання ТОВ "АВРОРА РЕВЕРС" повернути в порядку, визначеному Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., за Актом приймання-передачі прийняті в управління об'єкти нерухомого майна: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 685907751101, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/34; будівлю трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171769151101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171752451101, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/1; нежитлову будівлю - "Цех гран, супера 2", загальною площею 907,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1-А/6; нежитлову будівлю складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/23; нежилу будівлю сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/28; побутові приміщення цеху грансупер № 2, загальною площею 933,2 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, які розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/3, та належить ТОВ "ТЕРМІНАЛ-7" (код ЄРДПОУ 37811007), яке знаходяться за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, буд. 1/23.
Щодо наявності інших невиконаних зобов'язань за Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., суд звертає увагу на те, що позивачем у справі не надано належних та допустимих доказів на підтвердження наявності таких невиконаних зобов'язань.
З урахуванням зазначеного, суд вважає за можливе закрити провадження у справі №910/922/21 відповідно до п.2 ч.1 ст.231 ГПК України.
Згідно з ч.3 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.
Керуючись п.2 ч.1 ст.231, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Закрити провадження у справі №910/922/21 за позовом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до Товариства з обмеженою відповідальністю "АВРОРА РЕВЕРС" про розірвання Договору управління майном (активами) від 31.07.2019р., укладеного між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Товариства з обмеженою відповідальністю "АВРОРА РЕВЕРС", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайком Є.В. за реєстровим №4739; зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "АВРОРА РЕВЕРС" повернути в порядку, визначеному Договором управління майном (активами) №4739 від 31.07.2019р., за Актом приймання-передачі прийняті в управління об'єкти нерухомого майна: приміщення залізничної вагової, загальною площею 71,9 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 685907751101, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/34; будівлю трансформаторної підстанції №2, загальною площею 91,3 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171769151101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/12; нежитлові будівлі, загальною площею 2651,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 171752451101, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/1; нежитлову будівлю - "Цех гран, супера 2", загальною площею 907,6 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 60927051101, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1-А/6; нежитлову будівлю складу матеріального металевого, загальною площею 11099,0 кв.м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238024, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/23; нежилу будівлю сховища апатиту, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 12238190, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/28; побутові приміщення цеху грансупер № 2, загальною площею 933,2 кв. м, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 29296758, які розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, буд. 1/3, та належить ТОВ "ТЕРМІНАЛ-7" (код ЄРДПОУ 37811007), яке знаходяться за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Хімічна, буд. 1/23, у зв'язку з відсутністю предмету спору.
Ухвала набирає законної сили в порядку ст.235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення (підписання).
Повний текст ухвали складено 10.08.2021р.
Суддя Н.В. Рога