Справа № 216/4620/21
Провадження № 1-кс/216/1647/21
про арешт майна
05.08.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районого суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120210413230000617 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,
26.07.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021041230000617, розпочатому 18 червня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190; ч. 2 ст. 361 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підшукувала осіб, персональні данні яких вже є у всесвітній мережі інтернет, після чого, за допомогою відкритих джерел інформації, які перебувають у всесвітній мережі інтернет, за допомогою комп'ютерної техніки та мобільних телефонів, отримувала персональні дані відносно зазначених осіб (Прізвище ім'я по батькові, дату та рік народження, серія та номер паспорта громадянина України, код платника податків, номери банківських рахунків, відомості про контактний та фінансовий номер мобільного телефону, дівоче прізвище матері, тощо…), після чого, продовжуючи злочинний намір направлений на таємне викрадення грошових коштів зазначених осіб, використовуючи незаконно отримані персональні данні зазначених осіб, здійснюючи операцію по відновленню сім картки із фінансовим номером мобільного телефону, здійснювала вхід до кабінету інтернет банкінгу зазначених осіб, після чого при наявності значної суми грошових коштів у особи, до кабінету інтернет банкінгу, ОСОБА_4 отримала доступ, переводила грошові кошти на підконтрольні рахунки, а у випадку, якщо грошей на рахунках було недостатньо, або не було взагалі, з метою оформлення миттєвих кредитів у інтернет сервісах по наданню миттєвих кредитів, оформлювала кредити на зазначених осіб, після чого, переводила отримані грошові кошти на підконтрольні рахунки.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речових доказів, засобів вчинення правопорушень, та майна яке здобуто незаконним шляхом, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 06:35 по 13:47 годин 27.07.2021, в приміщенні квартири АДРЕСА_1 проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено:
1)5 аркушів із рукописним текстом, які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214989;
2)Дві коробки від СІМ карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214990;
3)Банківську картку НОМЕР_3 та фотокартку 3х4, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0214991
4)Wifi роутер HUAWEI B535232 imei НОМЕР_4 s\ НОМЕР_5 , який упаковано до спеціального пакету № 7125996;
5)Принтер CANONG1411 із системою безперебійного подачі чернил та 7 аркушів формату а4, який упаковано до спеціального пакету № INZ4055751:
6)Wifi роутер HUAWEI B311-222 imei НОМЕР_6 із СІМ карткою LIFECELL IMSI НОМЕР_7 , який упаковано до спеціального пакету №7125997;
7)5 пляшок із фарбами для принтера, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0309382
8)Мобільний телефон «ASSISTANT» ІМЕІ1-357-016-100-135-230 ІМЕІ2 НОМЕР_8 із СІМ картками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон XIAOMI Redmi M2010J19SY із двома СІМ картками ВФ Україна imsi НОМЕР_11 , imsi НОМЕР_12 ; мобільний телефон XIAOMI M2101K9AG із двома СІМ карткою Київстар imsi НОМЕР_13 та лайфселл imsi НОМЕР_14 ; мобільний телефон Samsung SMA920F IMEI1- НОМЕР_15 IMEI2- НОМЕР_16 із СІМ картками ВФ Україна - imsi НОМЕР_17 та лайфселл imsi НОМЕР_18 ; мобільний телефон HONOR JAT-LV1 із двома сім картками ВФ Україна imsi НОМЕР_19 imsi НОМЕР_20 . Вказані 5 мобільних телефонів та 10 СІМ карток упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214992;
9)П'ять аркушів із рукописним текстом, три банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_21 ; Спортбанк № НОМЕР_22 ; Обанк № НОМЕР_23 ; три сімхолдери від карток Київстар imsi НОМЕР_13 ; imsi НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ) Lifecell - imsi НОМЕР_26 , які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214993
10)Пакетик із кристалічною речовиною жовтого кольору, який упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214994
11)11 банківських карток № НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (на вказаній картці є бірка із написом «КАВУН»); Сім картка лайфселл imsi НОМЕР_38 , вказані 11 банківських карток та сім картка упаковані до спеціального пакету № ЕХР0214995;
12)Копії паспортів та кодів платників податків на ім'я ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; копія паспорту на імя ОСОБА_9 ; дві обкладинки для паспортів, упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214996
13) Сім холджери із Сім картками ВФ Україна із бірками:
066-358-66-19-Забашта; НОМЕР_39 -Давиденко; 066-750-31-82-Гордійко;
НОМЕР_40 ОСОБА_8 ; 050-025-13-22- Давидов; НОМЕР_41 Дмитрик;
099-268-20-53- ОСОБА_10 ; 066-078-38-16-Рудник; 066-069-62-64-Ямковський; НОМЕР_42 Марана; НОМЕР_43 ОСОБА_11 ; НОМЕР_44 Решетко; 066-267-22-68-Лозіцин; НОМЕР_45 Барніч; 066-078-39-80-Іскрун;
НОМЕР_46 ; 095-890-49-98-Сварка; 050-544-85-71-Белосвет;
099-483-86-71-Моно Малая; 050-937-72-40-Золочина; НОМЕР_1 ;
Imsi НОМЕР_47 ; imsi НОМЕР_48 ; imsi НОМЕР_49
Сім холдери ВФ Україна: НОМЕР_50 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_13 ;
НОМЕР_2 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_54 ;
Стартові пакети ВФ Україна - серійні номери карток:
НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;
Стартові пакети ВФ Україна № НОМЕР_61 ; 099-94547-12; НОМЕР_62 ;
imsi НОМЕР_63
Сім картки із Сім холдерами Лайфселл:
imsi НОМЕР_64 ;
НОМЕР_65 -Сільковськиій; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 -Даруга;
НОМЕР_68 -Дерюга; НОМЕР_69 -Светличная; НОМЕР_70 - ОСОБА_15 ;
НОМЕР_71 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_72 - ОСОБА_17 ;
НОМЕР_73 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_74 - ОСОБА_19 ;
Сім холдери від карток Лайфселл:
НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_77 - ОСОБА_21
Сім холдери із сім картками Київстар:
НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 -Мороз
Сім холдери від карток Київстар:
НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_83 -Укргаз; НОМЕР_10 -
ОСОБА_23 пакети Київстар:
НОМЕР_84 ; НОМЕР_85
Сім картка із написом Укргаз imsi НОМЕР_86
Зазначені сім карти із сім холдерами упаковано до спеціального пакету № ЕХР021500
14)Банківські картки:
Альфабанк № НОМЕР_87 на ОСОБА_24 ; Монобанк № НОМЕР_88 на ОСОБА_25 ; Монобанк № НОМЕР_89 ; Монобанк № НОМЕР_90 ; які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997;
15)Коробки від мобільних телефонів:
Redmi 9T imei НОМЕР_91 ; НОМЕР_92
M11 Lite imei НОМЕР_93 ; НОМЕР_94
Honor 8A imei НОМЕР_95 ; НОМЕР_96
Мобільний телефон HUAWEI NMO-L31
Упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997
16)Два блокноти із рукописним текстом, зошит із рукописним текстом; папірець із рукописним текстом; копія паспорта на гр. ОСОБА_26 упаковано до спеціального пакету № ЕХР0309383
17)10 папірців із рукописним текстом які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0215001
18)Ноутбук ASUS X515G s\n M5N0CX04W55919D на жорсткому диску якого містяться сліди вчинених кримінальних правопорушень у вигляді яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів.
Флеш картка пам'яті яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів.
27.07.2021, зазначені речі та предмети було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12021041230000617 від 18.06.2021.
Враховуючи, що вилучені чорнові записи, а саме: аркуші із рукописним текстом, два блокноти із рукописним текстом та зошит із рукописним текстом містять персональні данні потерпілих, їх логіни та паролі для входу до поштових сервісів, електронних кабінетів інтернет банкінгу та електронних кабінетів мікрофінансових організацій, які ОСОБА_4 використовувала під час здійснення кримінальних правопорушень та вказані записи було зроблено з метою подальшого вчинення кримінальних правопорушень, вони є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Сім картки, сім холдери та банківські картки вилучені під час обшуку, отримані ОСОБА_4 шляхом незаконного збору та обробки персональної інформації, та були придбані останньою виключно з метою використання під час здійснення вчинених кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим вони є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Копії паспортів та кодів платників податків, принтер та чорнила, які вилучено в ході обшуку у ОСОБА_4 є речовими доказами оскільки за допомогою зроблених копій паспортів остання проходила реєстрацію та верефікацію в системах інтернетбанкінгу та мікрофінансових організацій, а принтер та чорнила, використовувалися для створення аналогічних копій паспортів, тобто з метою вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим вони є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Ноутбук, флеш носій, роутери які вилучено під час обшуку у ОСОБА_4 , використовувалися для збору персональної інформації потерпілих, збереження її на внутрішніх накопичувачах, змінення її шляхом редагування у графічних редакторах, надання вже відредагованої інформації електронним автоматизованим системам інтернетбанкінгу, електронним кабінетам мікрофінансових організацій, тобто використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим вони є засобом вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що мобільні телефони, які вилучено під час обшуку у ОСОБА_4 , також, використовувалися для збору персональної інформації потерпілих, збереження її на внутрішніх накопичувачах, змінення шляхом редагування у графічних редакторах, надання вже відредагованої інформації електронним автоматизованим системам інтернетбанкінгу, електронним кабінетам мікрофінансових організацій, тобто використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим вони є засобом вчинення кримінального правопорушення. Проте, під час обшуку, ОСОБА_4 відмовилася надати паролі від зазначених мобільних телефонів, у зв'язку із чим, спростувати зазначену інформацію, станом на теперішній час неможливо. Таким чином, для огляду та спростування інформації, що за допомогою саме цих мобільних телефонів ОСОБА_4 були вчинені кримінальні правопорушення, виникла необхідність про дослідження змісту внутрішнього накопичувача, але виконати вказане дослідження без спеціального обладнання та участі спеціалістів неможливо, у зв'язку із чим, виникла необхідність щодо огляду зазначених мобільних телефонів за участю відповідних спеціалістів.
Окрім того, зазначені речі та предмети, як окремо так і в сукупності, містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зникнення або пошкодження та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.
Таким-чином, беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення огляду речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 98, 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник ОСОБА_27 та її адвокат ОСОБА_28 надали заяви про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без їх участі, у задоволенні клопотання в частині заборони відчуження телефонів, ноутбуків та роутерів не заперечують.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Враховуючи те, що на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в період часу з 06:35 по 13:47 годин 27.07.2021, в приміщенні квартири АДРЕСА_1 проведено обшук, під час проведення якого, виявлено та вилучено:
1)5 аркушів із рукописним текстом, які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214989;
2)Дві коробки від СІМ карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214990;
3)Банківську картку НОМЕР_3 та фотокартку 3х4, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0214991
4)Wifi роутер HUAWEI B535232 imei НОМЕР_4 s\ НОМЕР_5 , який упаковано до спеціального пакету № 7125996;
5)Принтер CANONG1411 із системою безперебійного подачі чернил та 7 аркушів формату а4, який упаковано до спеціального пакету № INZ4055751:
6)Wifi роутер HUAWEI B311-222 imei НОМЕР_6 із СІМ карткою LIFECELL IMSI НОМЕР_7 , який упаковано до спеціального пакету №7125997;
7)5 пляшок із фарбами для принтера, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0309382
8)Мобільний телефон «ASSISTANT» ІМЕІ1-357-016-100-135-230 ІМЕІ2 НОМЕР_8 із СІМ картками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон XIAOMI Redmi M2010J19SY із двома СІМ картками ВФ Україна imsi НОМЕР_11 , imsi НОМЕР_12 ; мобільний телефон XIAOMI M2101K9AG із двома СІМ карткою Київстар imsi НОМЕР_13 та лайфселл imsi НОМЕР_14 ; мобільний телефон Samsung SMA920F IMEI1- НОМЕР_15 IMEI2- НОМЕР_16 із СІМ картками ВФ Україна - imsi НОМЕР_17 та лайфселл imsi НОМЕР_18 ; мобільний телефон HONOR JAT-LV1 із двома сім картками ВФ Україна imsi НОМЕР_19 imsi НОМЕР_20 . Вказані 5 мобільних телефонів та 10 СІМ карток упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214992;
9)П'ять аркушів із рукописним текстом, три банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_21 ; Спортбанк № НОМЕР_22 ; Обанк № НОМЕР_23 ; три сімхолдери від карток Київстар imsi НОМЕР_13 ; imsi НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ) Lifecell - imsi НОМЕР_26 , які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214993
10)Пакетик із кристалічною речовиною жовтого кольору, який упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214994
11)11 банківських карток № НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (на вказаній картці є бірка із написом «КАВУН»); Сім картка лайфселл imsi НОМЕР_38 , вказані 11 банківських карток та сім картка упаковані до спеціального пакету № ЕХР0214995;
12)Копії паспортів та кодів платників податків на ім'я ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; копія паспорту на імя ОСОБА_9 ; дві обкладинки для паспортів, упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214996
13) Сім холджери із Сім картками ВФ Україна із бірками:
066-358-66-19-Забашта; НОМЕР_39 -Давиденко; 066-750-31-82-Гордійко;
НОМЕР_40 ОСОБА_8 ; 050-025-13-22- Давидов; НОМЕР_41 Дмитрик;
099-268-20-53- ОСОБА_10 ; 066-078-38-16-Рудник; 066-069-62-64-Ямковський; НОМЕР_42 Марана; НОМЕР_43 ОСОБА_11 ; НОМЕР_44 Решетко; 066-267-22-68-Лозіцин; НОМЕР_45 Барніч; 066-078-39-80-Іскрун;
НОМЕР_46 ; 095-890-49-98-Сварка; 050-544-85-71-Белосвет;
099-483-86-71-Моно Малая; 050-937-72-40-Золочина; НОМЕР_1 ;
Imsi НОМЕР_47 ; imsi НОМЕР_48 ; imsi НОМЕР_49
Сім холдери ВФ Україна: НОМЕР_50 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_13 ;
НОМЕР_2 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_54 ;
Стартові пакети ВФ Україна - серійні номери карток:
НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;
Стартові пакети ВФ Україна № НОМЕР_61 ; 099-94547-12; НОМЕР_62 ;
imsi НОМЕР_63
Сім картки із Сім холдерами Лайфселл:
imsi НОМЕР_64 ;
НОМЕР_65 -Сільковськиій; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 -Даруга;
НОМЕР_68 -Дерюга; НОМЕР_69 -Светличная; НОМЕР_70 - ОСОБА_15 ;
НОМЕР_71 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_72 - ОСОБА_17 ;
НОМЕР_73 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_74 - ОСОБА_19 ;
Сім холдери від карток Лайфселл:
НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_77 - ОСОБА_21
Сім холдери із сім картками Київстар:
НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 -Мороз
Сім холдери від карток Київстар:
НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_83 -Укргаз; НОМЕР_10 -
ОСОБА_23 пакети Київстар:
НОМЕР_84 ; НОМЕР_85
Сім картка із написом Укргаз imsi НОМЕР_86
Зазначені сім карти із сім холдерами упаковано до спеціального пакету № ЕХР021500
14)Банківські картки:
Альфабанк № НОМЕР_87 на ОСОБА_24 ; Монобанк № НОМЕР_88 на ОСОБА_25 ; Монобанк № НОМЕР_89 ; Монобанк № НОМЕР_90 ; які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997;
15)Коробки від мобільних телефонів:
Redmi 9T imei НОМЕР_91 ; НОМЕР_92
M11 Lite imei НОМЕР_93 ; НОМЕР_94
Honor 8A imei НОМЕР_95 ; НОМЕР_96
Мобільний телефон HUAWEI NMO-L31
Упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997
16)Два блокноти із рукописним текстом, зошит із рукописним текстом; папірець із рукописним текстом; копія паспорта на гр. ОСОБА_26 упаковано до спеціального пакету № ЕХР0309383
17)10 папірців із рукописним текстом які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0215001
18)Ноутбук ASUS X515G s\n M5N0CX04W55919D на жорсткому диску якого містяться сліди вчинених кримінальних правопорушень у вигляді яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів.
Флеш картка пам'яті яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 27.07.2021, зазначені речі та предмети було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12021041230000617 від 18.06.2021.
Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення є необхідність накласти арешт на вилучене 27.07.2021 року майно у приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано на ОСОБА_29 та яка перебуває у фактичному використанні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 12021041230000617, протоколом обшуку від 27.07.2021 року, повідомленням про підозру від 27.07.2021 року, постановою про визнання доказів та передачу їх на зберігання від 27.07.2021 року, постановою про призначення судової компютерно-технічної експертизи від 28.07.2021 року та ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 26.07.2021 року.
В зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-
Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120210413230000617 від 18.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку, який було проведено 27.07.2021 в період часу з 06:35 по 13:47 годин, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме:
1)5 аркушів із рукописним текстом, які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214989;
2)Дві коробки від СІМ карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які упавковано до спеціального пакету №ЕХР0214990;
3)Банківську картку НОМЕР_3 та фотокартку 3х4, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0214991
4)Wifi роутер HUAWEI B535232 imei НОМЕР_4 s\ НОМЕР_5 , який упаковано до спеціального пакету № 7125996;
5)Принтер CANONG1411 із системою безперебійного подачі чернил та 7 аркушів формату а4, який упаковано до спеціального пакету № INZ4055751:
6)Wifi роутер HUAWEI B311-222 imei НОМЕР_6 із СІМ карткою LIFECELL IMSI НОМЕР_7 , який упаковано до спеціального пакету №7125997;
7)5 пляшок із фарбами для принтера, які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0309382
8)Мобільний телефон «ASSISTANT» ІМЕІ1-357-016-100-135-230 ІМЕІ2 НОМЕР_8 із СІМ картками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; мобільний телефон XIAOMI Redmi M2010J19SY із двома СІМ картками ВФ Україна imsi НОМЕР_11 , imsi НОМЕР_12 ; мобільний телефон XIAOMI M2101K9AG із двома СІМ карткою Київстар imsi НОМЕР_13 та лайфселл imsi НОМЕР_14 ; мобільний телефон Samsung SMA920F IMEI1- НОМЕР_15 IMEI2- НОМЕР_16 із СІМ картками ВФ Україна - imsi НОМЕР_17 та лайфселл imsi НОМЕР_18 ; мобільний телефон HONOR JAT-LV1 із двома сім картками ВФ Україна imsi НОМЕР_19 imsi НОМЕР_20 . Вказані 5 мобільних телефонів та 10 СІМ карток упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214992;
9)П'ять аркушів із рукописним текстом, три банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_21 ; Спортбанк № НОМЕР_22 ; Обанк № НОМЕР_23 ; три сімхолдери від карток Київстар imsi НОМЕР_13 ; imsi НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ) Lifecell - imsi НОМЕР_26 , які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214993
10)Пакетик із кристалічною речовиною жовтого кольору, який упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214994
11)11 банківських карток № НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 (на вказаній картці є бірка із написом «КАВУН»); Сім картка лайфселл imsi НОМЕР_38 , вказані 11 банківських карток та сім картка упаковані до спеціального пакету № ЕХР0214995;
12)Копії паспортів та кодів платників податків на ім'я ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; копія паспорту на імя ОСОБА_9 ; дві обкладинки для паспортів, упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214996
13) Сім холджери із Сім картками ВФ Україна із бірками:
066-358-66-19-Забашта; НОМЕР_39 -Давиденко; 066-750-31-82-Гордійко;
НОМЕР_40 ОСОБА_8 ; 050-025-13-22- Давидов; НОМЕР_41 Дмитрик;
099-268-20-53- ОСОБА_10 ; 066-078-38-16-Рудник; 066-069-62-64-Ямковський; НОМЕР_42 Марана; НОМЕР_43 ОСОБА_11 ; НОМЕР_44 Решетко; 066-267-22-68-Лозіцин; НОМЕР_45 Барніч; 066-078-39-80-Іскрун;
НОМЕР_46 ; 095-890-49-98-Сварка; 050-544-85-71-Белосвет;
099-483-86-71-Моно Малая; 050-937-72-40-Золочина; НОМЕР_1 ;
Imsi НОМЕР_47 ; imsi НОМЕР_48 ; imsi НОМЕР_49
Сім холдери ВФ Україна: НОМЕР_50 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_13 ;
НОМЕР_2 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_54 ;
Стартові пакети ВФ Україна - серійні номери карток:
НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;
Стартові пакети ВФ Україна № НОМЕР_61 ; 099-94547-12; НОМЕР_62 ;
imsi НОМЕР_63
Сім картки із Сім холдерами Лайфселл:
imsi НОМЕР_64 ;
НОМЕР_65 -Сільковськиій; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 -Даруга;
НОМЕР_68 -Дерюга; НОМЕР_69 -Светличная; НОМЕР_70 - ОСОБА_15 ;
НОМЕР_71 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_72 - ОСОБА_17 ;
НОМЕР_73 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_74 - ОСОБА_19 ;
Сім холдери від карток Лайфселл:
НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_77 - ОСОБА_21
Сім холдери із сім картками Київстар:
НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 -Мороз
Сім холдери від карток Київстар:
НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_83 -Укргаз; НОМЕР_10 -
ОСОБА_23 пакети Київстар:
НОМЕР_84 ; НОМЕР_85
Сім картка із написом Укргаз imsi НОМЕР_86
Зазначені сім карти із сім холдерами упаковано до спеціального пакету № ЕХР021500
14)Банківські картки:
Альфабанк № НОМЕР_87 на ОСОБА_24 ; Монобанк № НОМЕР_88 на ОСОБА_25 ; Монобанк № НОМЕР_89 ; Монобанк № НОМЕР_90 ; які упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997;
15)Коробки від мобільних телефонів:
Redmi 9T imei НОМЕР_91 ; НОМЕР_92
M11 Lite imei НОМЕР_93 ; НОМЕР_94
Honor 8A imei НОМЕР_95 ; НОМЕР_96
Мобільний телефон HUAWEI NMO-L31
Упаковано до спеціального пакету № ЕХР0214997
16)Два блокноти із рукописним текстом, зошит із рукописним текстом; папірець із рукописним текстом; копія паспорта на гр. ОСОБА_26 упаковано до спеціального пакету № ЕХР0309383
17)10 папірців із рукописним текстом які упаковано до спеціального пакету №ЕХР0215001
18)Ноутбук ASUS X515G s\n M5N0CX04W55919D на жорсткому диску якого містяться сліди вчинених кримінальних правопорушень у вигляді яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів.
Флеш картка пам'яті яка містить сліди вчинених кримінальних правопорушень, а саме: графічні зображення паспортів потерпілих та інших осіб, які можуть бути потерпілими від дій ОСОБА_4 ; графічні зображення кодів платника податків; копії заяв про отримання онлайн кредитів; графічні зображення банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів; файли із логами входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій, кабінетів інтернет банкінгу; файлів із збереженими відомостями необхідними для входу до електронних кабінетів мікрофінансових організацій та кабінетів інтернет банкінгу; графічних зображень, за допомогою яких, ОСОБА_4 та інші особи, проходили верифікацію для отримання кредитів, які мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та з метою недопущення їх знищення.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на слідчого, прокурора.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1