03.08.2021 Справа № 756/11143/21
№ 756/11143/21
№ 1-кс/756/1826/21
Іменем України
03 серпня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідча СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121031560, розпочатій 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), з посиланням на те, що у провадженні Московського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа № 20121031560, розпочата 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
В ході розслідування установлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, маючи умисел на розкрадання грошових коштів, шляхом обману під приводом продажу мотоциклу марки «Мінськ М125», під час переписки в месенджері «Viber» умовила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.07.2020 та 07.07.2020 до переказу грошових коштів на загальну суму 491, 3 білоруських рубля на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 07.08.2020 та 12.08.2020 до переказу грошових коштів на загальну суму 503 білоруських рубля на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заволоділа належному ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 994, 3 білоруських рубля. Переказ грошових коштів потерпілий здійснив за допомогою інфокіоска відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час слідства установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов повідомлення щодо продажу мотоциклу марки «Мінськ М125». ОСОБА_5 зателефонував зі свого абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер НОМЕР_4 , що зазначений на вказаному сайті, для уточнення інформації щодо наявності мотоциклу. Раніше йому незнайома дівчина підтвердила, що мотоцикл вказаної моделі є в наявності. ОСОБА_5 вирішив придбати вищезазначений мотоцикл. Так, 06.07.2020 о 17 годині 29 хвилин та 07.07.2020 о 17 годині 36 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів відповідно в сумах 245,3 та 246 білоруських рубля, на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 07.08.2020 о 16 годині 33 хвилині та 12.08.2020 о 16 годині 24 хвилині ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів відповідно в сумах 250 та 253 білоруських рубля, на рахунок банківської платіжної карти № НОМЕР_2 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані платежі ОСОБА_5 здійснив за допомогою інфокіоска відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Після здійснення зазначених операцій ОСОБА_5 неодноразово телефонував на абонентський номер НОМЕР_4 , проте він постійно знаходився поза зоною дії мережі, також надсилав на нього повідомлення за допомогою месенджера «Viber», проте на них ніхто не відповідав. До теперішнього часу на адресу ОСОБА_5 проплачений товар не надходив, а грошові кошти
не повернуто.
Таким чином, відомості про особу, що використала банківську платіжну карту № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для кримінальної справи та можуть допомогти встановити особу, що вчинила зазначене кримінальне правопорушення.
Слідство вважає, що банківська платіжна карта № № НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувалась та використовується на теперішній час в протиправних цілях, що обумовлює доцільність отримання відомостей, що мають значення для розслідування кримінальної справи.
Зазначеними відомостями володіє в повному обсязі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор та слідча про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідча надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчої, слідчим відділом Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121031560, розпочатій 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство).
Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчою, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Оболонського УП ГУ НП у
м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме провести в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , виїмку документів, що містять відомості щодо володільця/користувача банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , із зазначенням абонентських номерів мобільних телефонів, адрес електронної пошти e-mail, що вказані при реєстрації банківської карти, а також відомості про рух грошових коштів за рахунком вищезазначеної банківської платіжної карти за період часу з 06.07.2020 по 07.07.2020.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1