Справа № 752/11973/21
Провадження № 1-кс/752/4790/21
Іменем України
09 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021100000000281 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021100000000281 від 08.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими досудовими розслідуванням особами упродовж 2019-2020 років, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшу легалізацію здобутого злочинним шляхом майна, завдали Energy Strategy Kft. шкоду в розмірі 4 947 110,14 євро.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як покупцем, починаючи з 26.05.2020 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі контракти. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 480 396, 60 євро.
Починаючи з 20.05.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як покупцем, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 773 210, 69 євро.
Починаючи з 25.09.2019, Між Energy ОСОБА_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), як покупцем, укладено рамковий контракт купівлі-продажу природного газу, до якого також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило повну оплату поставленого газу, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 2 595 987, 12 євро.
Починаючи з 19.03.2019, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), як покупцем, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю про ділові взаємовідносини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 1 097 515, 73 євро.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_6 повідомив, що основним напрямком діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . є здійснення оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами. Також компанія активно займається торгівлею газом по магістралі. Свою діяльність Energy Strategy Kft. здійснює із суворим дотриманням вимог угорського законодавства. На початку березня 2019 року його бізнес-партнер ОСОБА_7 повідомив про бажання ОСОБА_8 купувати в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . природний газ та продавати його на території України. На той час пропозиція ОСОБА_8 про співпрацю і підписання контрактів купівлі-продажу природного газу здавалося цілком логічною, оскільки для закупівлі газу з Європи українським підприємствам простіше підписати контракт з європейською компанією, яка працює на європейському ринку і може постачати газ у великих обсягах. Під час обговорення питання про співпрацю, ОСОБА_9 повідомив, що він володіє і управляє низкою українських компаній, які будуть закуповувати природний газ з Європи, і запевняв, що особисто контролюватиме виконання цими компаніями умов контрактів. У процесі переговорів з ОСОБА_10 у нього склалося враження, що ОСОБА_11 дуже прагнув до співпраці з купівлі-продажу газу. На зустрічах, що відбувалися між ними, часто була присутня донька ОСОБА_8 - ОСОБА_12 . ОСОБА_13 і ОСОБА_12 представляли чотири компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). З питань співпраці щодо поставок природнього газу на територію України, до м. Будапешт також кілька разів приїжджав ОСОБА_14 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Дещо більше року робота за контрактами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) здійснювалася належним чином. Проте у вересні 2020 року компанії ОСОБА_8 повністю припинили оплачувати постачання природного газу. У той же час ОСОБА_11 говорив про необхідність подальшої співпраці і поставок газу на територію України. Внаслідок даних дій компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно збиток на суму 4 947 110,14 євро.
Допитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_15 повідомила, що ОСОБА_16 залучив до своєї діяльності членів родини, на яких офіційно зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та службових осіб підприємств, які він вирішив використати для вчинення кримінального правопорушення:
- ОСОБА_20 : директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на час підписання контрактів щодо купівлі-продажу природного газу. Наразі керівником цього підприємства є ОСОБА_17 ;
- ОСОБА_21 : директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на час підписання контрактів щодо купівлі-продажу природного газу. Наразі керівником є ОСОБА_22 (відповідно до відкритих джерел інформації, на цю особу зареєстровано 46 компаній та ФОП);
- ОСОБА_23 : директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на час укладення контракту щодо купівлі-продажу природного газу. Наразі ця особа вказана як засновник підприємства; аналогічно до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником є ОСОБА_22 ;
- ОСОБА_24 : директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на час укладення контракту щодо купівлі-продажу газу. Після нього директором стала ОСОБА_25 . За підписом ОСОБА_25 складено частину окремих угод до рамкового контракту та інших первинних документів. На даний час, директором та засновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_26 , на якого зареєстровано 12 компаній та ФОП.
Представник потерпілого повідомила, що з метою приховування вчиненого злочину забезпечив зміну адреси реєстрації та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «фіктивних», а також доведення до банкрутства з метою ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також представником потерпілого надано матеріали електронного листування ОСОБА_17 з представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого ОСОБА_17 вела документообіг щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, згідно з матеріалами кримінального провадження, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено 200 000 000,00 грн., в наступних частинах:
? ОСОБА_18 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
? ОСОБА_17 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник ОСОБА_17 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник: ОСОБА_18 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник: ОСОБА_19 , дружина ОСОБА_16 ): 105 000 000,00 грн.
Вказані обставини можуть свідчити про реалізацію об'ємів природного газу, щодо яких вчинено заволодіння, з подальшою легалізацією здобутого злочинним шляхом майна.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 12021100000000281 від 08.04.2021, тимчасовий доступ до документів (у тому числі, але не обмежуючись, документів, що містяться в електронних базах) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі, але не обмежуючись: накази про призначення перевірок; акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок; податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки;
- щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з обов'язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;
- декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- звітів про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- документів за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- повідомлень за формою 20-ОПП, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та у разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП,- інформації щодо такого факту та підтверджуючі документи;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб'єктами господарювання та фізичними особами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
8) ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
9) ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
10) ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
11) ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
12) ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
13) ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
14) ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
15) ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
16) ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
17) ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи, подані фізичними особами:
1) ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
2) ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
3) ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
4) ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
5) ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
6) ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
7) ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15
8) ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
9) ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
10) ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків, отриманого фізичними особами:
1) ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
2) ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
3) ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
4) ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
5) ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
6) ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
7) ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_15
8) ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
9) ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
10) ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_18 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1