Справа № 626/2133/21
Провадження № 1-кс/626/641/2021
06 серпня 2021 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42021222100000002 від 26.03.2021 за ознаками ч.3 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що 27.02.2021 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.02.2021 року в с.Копанки Красноградського району, до домоволодіння його батька, ОСОБА_6 , під'їхав легковий автомобіль, з якого вийшли декілька незнайомих йому чоловіків та жінок, на вигляд ромської національності, які проникли до житла, та таємно викрали майно та документи .
26.03.2021 року було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.3 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 надав свідчення про те, що 27.02.2021 року він знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 15.00 год. Потерпілий вийшов на вулицю, де побачив двох незнайомих чоловік роменської національності. Дані чоловіки приїхали на автомобілі , але марку та номер автомобіля потерпілий не запам'ятав. Чоловіки попросили води, на що потерпілий вказав, де вони можуть набрати воду та лишився на вулиці за двором. Згодом ОСОБА_7 , хотів повернутися до будинку, та побачив, як з його подвір'я виходять дві незнайомі йому жінки роменської національності. Потерпілий зайшов до будинку та побачив безлад. Одразу він виявив, що у нього зникли докумени на будинок та земельну ділянку, медалі, 800 грн. готівкою та банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи, що для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної карки № НОМЕР_1 за 27.02.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної карки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП досудового розслідування за ст. 185 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку - платіжної карки № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної карки № НОМЕР_1 за 27.02.2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної карки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1