Справа № 953/10694/20
н/п 1-кс/953/7705/21
"09" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000000796 від 26.06.2020, про продовження строку домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нехвороща Новосанжарського району Полтавської області, з вищою освітою, не заміжньої, пенсіонерки, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
06.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування до 11.09.2021, заборонивши, підозрюваній ОСОБА_5 в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступного дня залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000796 від 26.06.2020, за знаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, участі в злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, заволодіння у 2018 році коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацією в особливо великих розмірах, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.
Прокурор вказує, що 11.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України, у випадку його вчинення шляхом зловживання службовим становищем, є корупційним.
Прокурор також вказує, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме: договором № 49 про надання послуг від 07.06.2018 між АТ «УКРГАЗВДОБУВАННЯ» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»; актом прийому - передачі виконаних робіт (наданих послуг) № 1 від 30.06.2018 по договору № 49; товарно-транспортними накладними: № 3 від 11.06.2018, № 15 від 17.06.2018, № 34 від 23.06.2018, № 35 від 23.06.2018, № 36 від 23.06.2018, № 40 від 24.06.2018, № 41 від 24.06.2018, № 42 від 24.06.2018, № 45 від 24.06.2018, № 54 від 26.06.2018, № 57 від 26.06.2018, № 60 від 26.06.2018, № 61 від 26.06.2018, № 62 від 26.06.2018 по договору № 49; договором № 71 про надання послуг від 22.10.2018 між АТ «УКРГАЗВДОБУВАННЯ» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»; актами прийому - передачі наданих послуг від 28.10.2018, 30.10.2018, 31.10.2018, 28.12.2018 по договору № 71; товарно-транспортними накладними: № 211 від 29.07.2018, № 213 від 29.07.2018, № 214 від 29.07.2018, № 235 від 01.08.2018, № 236 від 01.08.2018, № 239 від 01.08.2018, № 298 від 05.09.2018, № 324 від 01.10.2018, № 325 від 01.10.2018, № 326 від 01.10.2018, № 327 від 02.10.2018, № 328 від 03.10.2018, № 329 від 03.10.2018, № 330 від 03.10.2018, № 331 від 03.10.2018, № 332 від 03.10.2018, № 333 від 03.10.2018, № 334 від 03.10.2018, № 343 від 20.10.2018, № 344 від 20.10.2018, № 345 від 20.10.2018, № 346 від 20.10.2018, № 347 від 21.10.2018, № 335 від 10.10.2018, № 336 від 10.10.2018, № 337 від 10.10.2018, № 338 від 11.10.2018, № 339 від 11.10.2018, № 340 від 11.10.2018, № 341 від 11.10.2018, № 342 від 12.10.2018 по договору № 71; договором № 118/05/18Л на здійснення операцій поводження з відходами від 10.05.2018 між ТОВ «СІГМА СТАІЛ» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; актом № ОУ - 00347 здачі - прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2018 по договору № 118/05/18Л; договором № 64П/18 на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 04.06.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; рахунками - актами наданих послуг № СП-36.06 від 20.06.2018, № СП-36.06/2 від 23.06.2018, № СП-36.06/3 від 24.06.2018, № СП-36.06/5 від 26.06.2018 по договору № 64П/184; договором № 1321/18 на здійснення операцій у сфері поводження з відходами між ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; актами надання послуг № 897 від 13.12.2018, № 898 від 13.12.2018, № 899 від 13.12.2018, № 320 від 05.03.2019 по договору № 1321/18; договором № 49/01/18 про надання послуг від 13.07.2018 між ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД» і ТОВ «СІГМА СТАІЛ»; актом № 1 прийому наданих послуг від 22.10.2018 по договору № 49/01/18; договорм № 66П/18 на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 02.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; договором без номеру на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі від 10.07.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; рахунками - актами наданих послуг № СП-36.07/1 від 31.07.2018 і № СП-36.09/1 від 25.09.2018 між КП «ВОДОЛАГА КОМУНСЕРВІС» і ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ»; висновком економічної експертизи № СЕ-19/121-21/8426-ЕК від 21.05.2021; протоколами допиту свідків; протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками; іншими матеріалами кримінального провадження.
Так, 25.06.2021 стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишити житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22:00 год. до 06:00 години без дозволу слідчого, прокурора, суду, з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.08.2021.
Постановою першого заступника керівника Харкіської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 04.08.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 11.09.2021.
Як зазначає прокурор у клопотанні, завершити досудове розслідування до 23.08.2021 є неможливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно: виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «УКРГАЗ ВИДОБУВАННЯ» від 20.07.2021; отримати висновки ревізії за результатами вивчення документів про господарські операції з урахуванням даних рапортів супервайзерів, датованих після 29.09.2018 по свердловині № 185 Мелихівського ГКР, і документів, отриманих за результатами тимчасового доступу в АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; призначити додаткову економічну експертизу; після отримання висновків економічної експертизи додатково допитати службових осіб і працівників АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», ТОВ «СІГМА СТАІЛ», ТОВ «ПОЛІКОР ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬФА ЕКОЛОГІЯ», КП «ВОДОЛАГА КОМУН СЕРВІС» НСР; у разі необхідності за результатами проведених слідчих і процесуальних дій скласти і вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки направлені на збирання доказів, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити документи ТОВ «СІГМА СТАІЛ», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні службових осіб і працівників КП «ВОДОЛАГА КОМУН СЕРВІС», ТОВ «СІГМА СТАІЛ» і філії ГПУ «ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; вчинити інше кримінальне правопорушення - заволодіння коштами АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Захисник підозрюваної, посилаючись на необгрунтованість повідомленої його підзахисній підозри, недоведеність ризиків, зазначених у клопотанні, виконання його підзахисною раніше покладених обов'язків, необхідність відвідування сестри, просив застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію захисника. Вказала, що протиправних дій не вчиняла, просила змінити запобіжний захід на особисте зобов'язання, посилаючись на необхідність відвідування сестри та догляду за онукою.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000796 від 26.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
11.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у: створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину; організації у формі організації вчинення, керування підготовкою та вчиненням заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацією; організації у формі організації вчинення, керуванні підготовкою та вчиненням заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого злочинною організацією в особливо великих розмірах; організації у формі організації вчинення, керуванні підготовкою та вчиненням внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого злочинною організацією.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2021 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваній залишати житло - квартиру АДРЕСА_2 , в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, тобто по 23.08.2021 включно, з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 04.08.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 11.09.2021.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
При цьому слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих правопорушень, обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу та його продовження.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Вирішуючи питання про продовження існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваної ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що прокурором під час судового розгляду не доведено існування ризиків, передбачених п.п. 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваній ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, необхідність отримання висновків ревізії, додаткової економічної експертизи, проведення слідчих дій, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя вважає, що застосування більш м'яких запобіжних заходів є неможливим, а тому продовжує для неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
При цьому, відповідно до ст. 181 КПК України, слідчий суддя, вважає за необхідне заборонити підозрюваній залишати житло - квартиру АДРЕСА_2 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 1 (один) день з 10 серпня 2021 по 11 вересня 2021 року включно, з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Доводи підозрюваної про необхідність здійснення нею догляду за сетрою та онукою, жодним чином не підтверджені.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 201, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000000796 від 26.06.2020, про продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваній залишати житло - квартиру АДРЕСА_2 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 1 (один) день з 10 серпня 2021 по 11 вересня 2021 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
1. прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора, слідчого судді, суду;
2. не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає - АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4. здати на зберігання до територіальних органів Державної міграційної служби України паспорт громадянина України для виїзду за кордон на своє ім'я.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 через прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 11 вересня 2021 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1