Справа № 522/13381/21
Провадження № 1-кс/522/7882/21
09 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021163520000419 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та бухгалтерської документації щодо діяльності вказаного товариства, з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
06.07.2021 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_6 , який 26.03.2021 року, спільно та за попередньою домовленістю з посадовими особами підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволодів оргтехнікою, уставними документами на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ліцензією на працевлаштування за кордоном, міжнародними сертифікатами, договорами з іноземними контрагентами та іншими документами.
За даним фактом СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області було внесенні відомості до ЄРДР за № 12021163520000419 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно клоаотання, в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в 2001 році нею, спільно з чоловіком ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (який являвся чоловіком матері ОСОБА_5 ) було засновано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_3 . До того ж, на теперішній час, ОСОБА_5 являється директором вказаного товариства.
Всі засновники вищеописаного товариства були наділені часткою в уставному фонді у розмірі 33,33 %, але після смерті ОСОБА_7 , в 2020 році частка останнього перейшла у власність ОСОБА_5 , про що було внесенні відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб підприємців та громадських формувань. Таким чином, ОСОБА_5 стала володіти часткою уставного фонду в розмірі 66,67 %. Після чого, відносини між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погіршилися та ОСОБА_5 розірвала шлюб в судовому порядку, через те, що останній мав на меті володіти більшою часткою уставного фонду товариства та здійснювати управлінські функції товариством одноособово.
У клопотанні зазначано, що згодом, після розірвання шлюбу ОСОБА_6 , наприкінці лютого 2021 року взагалі перестав впускати в офіс ОСОБА_5 , а також заборонив впускати останню в офіс співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим перешкоджаючи ОСОБА_5 , виконувати управлінські функції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, в березні 2021 року ОСОБА_5 , на праві статуту товариства, була призначена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але це не завадило ОСОБА_6 , блокувати роботу товариства, не допускаючи ОСОБА_5 в офіс, в якому залишилися речі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: комп'ютери; принтери; інтелектуальне майно у вигляді бази даних з моряками та партнерами за кордоном.
Також ОСОБА_5 стало відомо, що її колишній чоловік ОСОБА_6 створив нове ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він використовує інтелектуальну базу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що з метою відшукання речових доказів, які мають відношення до вчинення вказаного злочину, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, та виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всієї бухгалтерської документації, щодо діяльності товариства з метою ознайомитись з ними, вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії вказаної документації, та у рази потреби вилучення комп'ютерів на яких встановлене програмне забезпечення, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані речі та документи перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів.
Враховуючи викладене отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.
У зв'язку із зазначеним, на теперішній час, у досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначеної інформації та відповідних копій документів, з можливістю вилучення їх копій.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, відповідно до письмової заяви останнього, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021163520000419 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відповідно до п.18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 - застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.
Вказані відомості мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна - відомості щодо приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.
Однак тимчасовий доступу до речей та документів за даною адресою, де здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих для досудового розслідування обставин у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12021163520000419 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюється діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та бухгалтерської документації щодо діяльності вказаного товариства, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення з місця зберігання завірених належним чином копій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме - до 09.10.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1