Справа № 676/4656/21
Номер провадження 1-кс/676/1251/21
06 серпня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202401900000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація щодо розкриття банківської таємниці у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо інформації про надходження в період 20.02.2020 по 13.01.2021 переказів коштів (в національній або іноземній валюті) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт. Нова Гута Новоушицького району та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель смт. Нова Гута Новоушицького району.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з близько 15.00 год. 27.02.2020 р. по близько 17.00 год. 04.03.2020 р., невідома особа проникла до житлового будинку розташованого на території господарства, що за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_7 , 1939 р.н., звідки викрала грошові кошти в сумі 5500 доларів США та 4000 євро, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану вище суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2020 року за № 120202401900000044, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт. Нова Гута Новоушицького району та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель смт. Нова Гута Новоушицького району.
А тому, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та начальнику СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202401900000044 від 04 березня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120202401900000044 від 04 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що до крадіжки належних потерпілій грошових коштів причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, підставою для надання тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів є лише рапорт інспектора ст. о/у Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , відповідно до якого в ході проведення заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Нова Гута Новоушицького району, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Нова Гута Новоушицького району та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель с. Нова Гута Новоушицького району.
Проте, рапорт працівника поліції відповідно до вимог діючого КПК України не відноситься до процесуальних джерел доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202401900000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.
Копію ухвали направити слідчому для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1