Справа №766/5716/21
н/п 1-кс/766/6782/21
02 серпня 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021230000000024,
встановила:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів наступних документів:
- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020;
- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу.
- будь які інші договори купівлі продажу товару, видаткові та товаротранспортні накладні за 2020 рік, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу рису сирцю.
- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису ( з початку 2018 по червень 2020 року ).
- договори купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020 щодо продажу сої укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видаткові та товаротранспортні накладні за вказаними договорами.
Розгляд клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 зв'язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів.
Обґрунтуванні клопотання:
Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 42020230000000024 від 24.02.2021 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42021230000000024, внесені 24.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), будучи наділеним повноваженнями та обов'язками, як директор підприємства, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах, будучи відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов'язаним діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, спричинив державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 тяжких наслідків за наступних обставин.
При цьому ОСОБА_5 , обіймаючи вказану посаду, будучи службовою особою, уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020, а саме круглозернистого рису сирцю врожаю 2020 року в кількості 200 тон, на загальну суму 1300000 грн., за ціною 6500 грн. (з ПДВ) за 1 тону (далі - Договір).
В період часу з 10.12.2020 по 29.12.2020, (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем, у порушення п.п. 1.2., 2.5. Контракту, а також п. 5.2. Договору №105 від 15.06.2020, тобто всупереч інтересам служби ІНФОРМАЦІЯ_6 не забезпечив високоефективне використання державного майна, що знаходиться в розпорядженні установи, за видатковими накладними: №45 від 10.12.2020 здійснив продаж 28,980 тон на суму 188370 грн.; № 46 від 14.12.2020 здійснив продаж 29,780 тон на суму 193570 грн.; № 47 від 15.12.2020 здійснив продаж 29,900 тон на суму 194350 грн.; № 48 від 15.12.2020 здійснив продаж 33,520 тон на суму 217880 грн.; № 49 від 17.12.2020 здійснив продаж 15,000 тон на суму 97500 грн.; № 50 від 18.12.2020 здійснив продаж 31,420 тон на суму 204230 грн.; № 51 від 22.12.2020 здійснив продаж 33,020 тон на суму 214630 грн.; № 54 від 24.12.2020 здійснив продаж 24,400 тон на суму 158600 грн., а всього директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 здійснив продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 226,020 тон рису сирцю урожаю 2020 року за адресою: Херсонська область Скадовський район, с. Антонівка (більш точного місця знаходження в ході досудового розслідування не встановлено), який належав ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ціною 6500 грн. за 1 тону, на загальну суму 1469130 грн., тобто за завідомо нижчими ринковими цінами, у той час як відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2241/21 від 30.06.2021 середньо-ринкова вартість круглозернистого рису серцю станом на грудень 2020 року складала 9523 грн. за 1 тону.
Таким чином, ринкова вартість круглозернистого рису серця вагою 226,020 тон станом на грудень 2020 року становила 2152388,46 грн. Різниця між ціною проданого директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 круглозернистого рису сирця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ринковою вартістю рису сирця станом на грудень 2020 року становить 683258,46 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав ІНФОРМАЦІЯ_6 збитків на суму 683258,46 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та у відповідності до примітки 4 ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.
Встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_2 документи надані не в повному обсязі, а саме відсутні видаткові та товаротранспортні накладні на продаж сої по договорам купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020.
Під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою та відсторонення від посади, підозрюваний ОСОБА_5 повідомив що він продавав рис сирець не тої якості, який відповідав умовам договору а нижчої якості, оскільки в підприємстві не має місця для належних умов зберігання. Окрім цього, підозрюваний під час розгляду запобіжного заходу ОСОБА_5 наголосив, що договорів поставки рису сирцю із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було 2, а під час досудового розслідування останній надав тільки один договір. З метою підтвердження чи спростування його слів необхідно отримати усі наявні договори з поставки рису сирцю за 2020 рік укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
08.07.2021 року призначено судову почеркознавчу експертизу яку доручено проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 .
13.07.2021 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 яка просить надати оригінали наступних документів
- договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису ( з початку 2018 по червень 2020 року ).
З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
-договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020,
- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу. (Що підтверджують отримання товару згідно договору та якість вказаного рису згідно відповідного договору).
Також слідчим призначено товарознавчу експертизу по встановлення середньо- ринкової вартості сої станом на грудень 2020 року.
Окрім цього під час досудового розслідування досліджується факт продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 сої підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік, за різними цінами в один і той же день. Вказане свідчить про можливе зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь третіх осіб, що могло завдати збитки державному підприємству.
Зазначені вище предмети у відповідності до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як речові докази, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт повноти виконання робіт
У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт обсягів отриманих по вищевказаним договорам. Зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи та судово почеркознавчої, в ході якої буде встановлений розмір заподіяних збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Доводи сторін:
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 - адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі. При вирішенні питання стосовно розгляду клопотання покладається на розсуд суду.
Мотивація суду:
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів -
договір поставки зерна майбутнього врожаю № 105 від 15.06.2020;
- видаткова накладна № 45 від 10.12.2020, товаротранспортна накладна № 13, видаткова накладна № 46 від 14.12.2020, товаротранспортна накладна № 14, видаткова накладна №48 від 15.12.2020, товаротранспортна накладна № 16, видаткова накладна № 47, товаротранспортна накладна № 15, видаткова накладна № 49 від 17.12.2020, товаротранспортна накладна № 17, видаткова накладна № 50 від 18.12.2020, товаротранспортна накладна № 18, видаткова накладна № 51 від 22.12.2020, товаротранспортна накладна № 19, видаткова накладна № 54 від 24.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 55 від 28.12.2020, товаротранспортна накладна № 22, видаткова накладна № 56 від 29.12.2020, товаротранспортна накладна № 23 видаткова накладна № 57 від 29.12.2020 року товаротранспортна накладна № 24, протоколу дослідження риса сирцю урожаю 2020 року та аналізу.
- будь які інші договори купівлі продажу товару, видаткові та товаротранспортні накладні за 2020 рік укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу рису сирцю.
- достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , на 15 офіційних документах виконані в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису ( з початку 2018 по червень 2020 року ).
- договори купівлі продажу № 22-10 від 22.10.2020, № 17-11 від 17.11.2020 та 02-12-2 від 02.12.2020 щодо продажу сої укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видаткові та товаротранспортні накладні за вказаними договорами, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов'язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.
Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів витребовувані документи необхідні експерту для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, докуме6нтів про призначення інших експертиз клопотання не містить.
Експериментальні зразки підпису ОСОБА_9 не відбиралися, що є найпершою умовою проведення експертизи.
Слідчий суддя вважає, що з клопотання про тимчасовий доступ слідчий повинен звертатися за наявності виконаних всіх інших вимог експерта.
Слідчий просить надати доступ до «достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_5 на 15 офіційних документах, виконаних в період максимально наближений до періоду виконання досліджуваного підпису (з початку 2018 по червень 2020року), тобто до невизначеного кола документів, чого ст.160КПК України не передбачено. Незрозуміло чому такі документи слідчий не може витребувати в Інституту.
Слідчий просить надати доступ до накладних, але всі вони датовані груднем 2020року, тоді як експерт просить надати вільні зразки підпису до червня 2020року.
У клопотанні слідчий також зазначає, що усі наявні договори з поставки рису сирцю за 2020 рік укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідні для підтвердження чи спростування слів ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати доступ до оригіналів інших договорів, мотивуючи це необхідністю перевірки показань підозрюваного, даних ним під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, те що «вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного кримінального провадження, зокрема, документи можуть підтвердити або спростувати факт виконання робіт».
Перевірка чи спростування показів підозрюваного під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не є тією обставиною, для встановлення якої має надаватися доступ у даному кримінальному провадженні. КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як перевірка інформації.
Які обставини мають встановлюватися витребовуваними документами має бути зазначено конкретно, а не загальними фразами, що «документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам».
Незрозуміло чому саме мають бути надані оригінали документів (договорів).
Якщо різні документи необхідні для різної мети, визначеної статтею 160КПК України, то необхідно по цих документах зазначити їх конкретне значення.
Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1