Справа №766/18788/20
н/п 1-кс/766/7042/21
02 серпня 2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42020231010000071,
встановила:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка знаходиться у володіння головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання його або іншому слідчому тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянути дане клопотання без залучення іншої сторони, так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно перенаправлені іншим організаціям чи підрозділам, у зв'язку з чим будуть втрачені основні докази по даному кримінальному провадженню.
Обґрунтування клопотання:
СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42020231010000071 від 19.08.2020 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М 100.
Досудове розслідування розпочате за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту СР Національної поліції України.
Так, відповідно до матеріалів УСР в Херсонській області ДСР НП України встановлено, що 14.03.2019, по результатам проведеного тендеру, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15/19 щодо купівлі-продажу мазуту паливного М100 загальною вагою 130000 кг. На загальну суму 1млн. 818 тис. 700 грн. Оплата за отриманий мазут здійснювалась на підставі наступних документів: товарно-транспортні накладні, в деяких випадках акти приймання-передачі товару, видаткові накладні, паспорта та сертифікати якості товару. При вивченні даних документів встановлено три поставки товару в яких відсутні товарно-транспортні накладні та паспорти або сертифікати якості товару, а саме:
-видаткова накладна № 971 від 12.06.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 24,21 т. на загальну суму 338 тис. 697 грн., акт № 01 приймання-передачі товару від 12.06.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;
-видаткова накладна № 1758 від 16.08.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 23,9 т. на загальну суму 334 тис. 408 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 16.08.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_2 , причеп НОМЕР_3 ;
-видаткова накладна № 3373 від 18.12.2019 - мазут М 100 загальна вага поставки 7,41 т. на загальну суму 103 тис. 680 грн., акт № 02 приймання-передачі товару від 18.12.2019 поставка мазуту здійснювалась автомобілем держ. номер НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 .
В подальшому встановлено, що згідно інформаційної системи «Harpoon» (Безпечне місто) автотранспорт із зазначеними державними номерами, в зазначені в вищевказаних документах дати, не зафіксовано, що підтверджує його відсутність та відсутність зазначених вище поставок мазуту М 100.
Вказаний факт, 19.08.2020 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020231010000071. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів)на який було здійснено переведення грошових коштів - розрахунку за здійснені поставки - UA 343395000000026002101375001,за період часу з 14.03.2019 по 01.01.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене за № 42020231010000071 від 19.08.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України, щодо можливих протиправних дій представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у заволодіння коштами місцевого бюджету у 2019 році в ході закупівлі та постачанні до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мазуту М НОМЕР_6 .
Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів на рахунку підприємства, сум грошових коштів які надходили на вказаний рахунок, із зазначенням подальших дій, які були вчинені з ними (переведення на інший рахунок, зняття готівкових коштів)на який було здійснено переведення грошових коштів - розрахунку за здійснені поставки - UA 343395000000026002101375001,за період часу з 14.03.2019 по 01.01.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, щодо його клієнта, шляхом надання слідчому СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або слідчим - ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 та/абоОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 та/абоОСОБА_3 та/або ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
роздруківки руху коштів з рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 14.03.2019 року по 01.01.2021 року, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 02.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1