04.08.2021 Справа №607/13593/21
провадження № 1-кс/607/4481/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020211170000006 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
встановила:
слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до шести місяців.
У клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні за фактом того, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв та їх збут, а також партій спирту через коло близьких знайомих та родичів з використанням служб кур'єрської доставки. Замовлення на спирт та алкогольні напої останнім приймаються через спеціалізовані сайти, які пропонують вказану продукцію споживачеві, зокрема: www.alcopro.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправка /реалізація/ незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюється з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, село Біла, вулиця. Мазепи, 26
Проведено низку слідчих /розшукових/ дій, а саме: проведено ряд негласних слідчих /розшукових/ дій, в тому числі, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігурантів кримінально провадження; оглянуто Інтернет сайти www.spirt-opt.top, www.spirt.pro, www.alcopro.com.ua; до матеріалів кримінального проведення долучені матеріали Головного управління ДПС у м. Києві на виконання завдання ДПС України від 16 січня 2021 року № 1322/7/99-00-07-05-02-07; до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали, які надійшли від ГУ ДПС у Кіровоградській області; до матеріалів кримінального провадження долучені копії матеріалів щодо можливих фактів нелегальної торгівлі підакцизними товарами в мережі Інтернет; до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали заявника щодо факту придбання через Інтернет сайт «spirt-opt.top» алкогольної продукції; до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали заявника щодо факту придбання через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » алкогольної продукції; до матеріалів кримінального провадження долучені матеріали, які надійшли від ГУ ДПС у м. Києві; отримано ухвалу на проведення обшуку об'єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі якої, 23 липня 2021 року за вказаною адресою проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію; отримано ухвалу на проведення обшуку об'єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі якої, 23 липня 2021 року за вказаною адресою проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію; 28 липня 2021 року незаконно виготовлену алкогольну продукцію, вилучену в ході проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду арештовано; відібрано пояснення в осіб, в приміщеннях яких проводились обшуки.
Однак існує необхідність у проведенні в кримінальному провадженні й інших слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, а саме: призначити проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків, виконання яких доручити Тернопільському НДЕКЦ МВС України; встановити та допитати осіб, які здійснювали покупку незаконно виготовлених підакцизних товарів та спирту; отримати повторно пояснення від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів під час проведення обшуку 23 липня 2021 року; здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» та ПРАТ «Київтар» відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування.
Для цього і потрібно продовжити строк досудового розслідування, котрий закінчується 12 серпня 2021 року, вважає слідчий.
Слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.
П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020211170000006 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, однин із яких є тяжким /ч. 1 ст. 199 КК України/, а інший нетяжким /ч. 1 ст. 204 КК України/ злочином, відповідно до ст. 12 КК України.
Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування у ньому закінчується 12 серпня 2021 року.
Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення в кримінальному провадженні: судових експертиз матеріалів, речовин та виробів незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених під час проведення обшуків; встановлення та допиту осіб, які здійснювали покупку незаконно виготовлених підакцизних товарів та спирту; отримання повторно пояснень від осіб, в приміщенні яких проводились обшуки, з приводу вилучених підакцизних товарів під час проведення обшуку 23 липня 2021 року; тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» та ПрАТ «Київстар» відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слід задовольнити та, зважаючи на доведену слідчим необхідність проведення визначених ним слідчих /розшукових/, процесуальних дій в кримінальному провадженні, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020211170000006 від 12 лютого 2020 року, - продовжити на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1