26.07.2021 Справа №607/12706/21
провадження № 1-кс/607/4154/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021210000000174 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, здійснених у судовому засіданні, просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 /, а саме: договору № 4П від 30 червня 2020 та договору № 1П від 21 квітня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; проектно-кошторисної документації, специфікації, договірної ціни, дефектних актів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; розрахунково-платіжних відомостей до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020; декларації про початок проведення робіт до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; декларації про готовність об'єкта до експлуатації до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; довідок про вартість матеріалів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; порівняльних відомостей до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів до № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази та посадові обов'язки на призначення керівника, виконроба по вказаному об'єкті /належним чином завірені копії/, із можливістю вилучення належних чином завірених копій, а також актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року, щодо яких просить надати можливість вилучити їх оригінали.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити. Уточнив, що просить вилучити оригінали актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року, оскільки вони необхідні для проведення експертиз.
Вважаючи, що слідчим доведено реальність загрози зміни первинного змісту або знищення документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ та про що зазначає у клопотанні, слідчий суддя вважає, що його слід розглянути без виклику особи, у володінні якої такі матеріали знаходяться, тобто представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021210000000174 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 /Замовник/ та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Виконавець/, виділених на ремонт та експлуатаційне утриманням автомобільних доріг загального користування державного значення в межах Тернопільської області.
Встановлено що, у процесі виконання робіт посадовими особами підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт відповідно до договору № 4П від 30 червня 2020 року предметом якого являється «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове /на Брест/-Ковель-Чернівці-Тереблече /на Бухарест/ км 345+000 - 447+904 /окремими ділянками/» та відповідно до договору № 1П від 21 квітня 2020 року предметом договору є «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове - /на Брест/-Ковель-Чернівці-Тереблече /на Бухарест/ км 247+000 - 283+300 /окремими ділянками/», службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , завищили об'єми використання бетонних сумішей, внісши відповідні недостовірні дані в акти виконаних робіт форми КБ-2В, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняли і підписали їх, чим спричинили збитки в сумі 117 тис. грн., занизили об'єми /кількість/ зворотних матеріалів, а саме асфальтогрануляту, отриманого від холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, внісши недостовірні дані в акти виконаних робіт ф. КБ-2В, що спричинило відповідне завищення вартості виконаних робіт, а вище вказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняли і підписали їх, чим спричинили збитки державному бюджету в сумі 1 млн. 762 тис. грн.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких проводився «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове /на Брест/-Ковель-Чернівці-Тереблече /на Бухарест/ км 345+000 - 447+904 /окремими ділянками/» відповідно до договору № 4П від 30 червня 2020 року, предметом якого являється, та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 Доманове - /на Брест/-Ковель-Чернівці-Тереблече /на Бухарест/ км 247+000 - 283+300 /окремими ділянками/» відповідно до договору № 1П від 21 квітня 2020 року.
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред'явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилученні.
Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.
Вищевказані документи зберігаються у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 /.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Доступ до вказаної інформації слід надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , оскільки лише вони наділені відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Вилучення оригіналів частини із документів пов'язано із проведення експертних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 /, а саме: договору № 4П від 30 червня 2020 та договору № 1П від 21 квітня 2020 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договорів, угод, додаткових договорів із генпідрядною організацією до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; проектно-кошторисної документації, специфікації, договірної ціни, дефектних актів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; розрахунково-платіжних відомостей до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; банківських виписок оплати робіт, відносно вказаного об'єкта до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; журналів виконаних робіт відносно вказаного об'єкта до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020; декларації про початок проведення робіт до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; декларації про готовність об'єкта до експлуатації до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об'єкту до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; розрахунків фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року; накладних реєстрів відомостей про понесені витрати до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; довідок про вартість матеріалів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; порівняльних відомостей до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; матеріальних звітів майстрів, виконробів, накладних, рахунків на оприбуткування паливно-мастильних матеріалів до № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; звітів щодо використання мастильних матеріалів та гідравлічних рідин, відомостей ресурсів до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та №1П від 21 квітня 2020 року; статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів та посадових обов'язків на призначення керівника, виконроба по вказаному об'єкті /належним чином завірені копії/, із можливістю вилучення належних чином завірених копій,
а також актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсні відомості до договорів № 4П від 30 червня 2020 року та № 1П від 21 квітня 2020 року, із можливістю вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1