Справа № 461/7079/20
Провадження № 1-кс/461/4220/21
Іменем України
02.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
старший слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках (за період з 10.09.2020 по час виконання ухвали), на осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНН НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНН НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_62 , в тому числі: відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім'я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими; роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у вигляді електронних таблиць у форматі файлів excel та pdf); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.05.2020 року прокурором у кримінальному провадженні виділено матеріали досудового розслідування стосовно невстановлених осіб, які перераховували кошти ОСОБА_66 та можуть бути причетними до контрабанди лікарських засобів з вмістом прекурсорів. Слідчий зазначає, що ОСОБА_67 та інші невстановлені слідством особи здійснювали планування та обговорення виконання дій щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за допомогою мобільного додатку «Telegram». Окрім того, слідчий зазначає, що під час огляду руху коштів по банківських картках ОСОБА_68 встановлено зарахування на його банківський рахунок грошових коштів на суму понад 9,7 млн. грн., у тому числі від осіб, прізвища яких згадані у виявлених на його телефоні експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_63 . Вказані грошові кошти вони отримували на банківські картки в тому числі зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відділом УСБУ у Львівській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020140000000002 від 09.01.2020 року за підозрою ОСОБА_68 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.
18.05.2020 року прокурором у кримінальному провадженні виділено матеріали досудового розслідування стосовно невстановлених осіб, які перераховували кошти ОСОБА_66 та можуть бути причетними до контрабанди лікарських засобів з вмістом прекурсорів, в окреме кримінальне провадження № 22020140000000043 від 18.05.2020 року.
Органом досудового розслідування проведено огляд інформації, збереженої на вилученому у ОСОБА_68 мобільному телефоні та встановлено, що ОСОБА_67 та інші невстановлені слідством особи планування та обговорення виконання дій щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснювали за допомогою мобільного додатку «Telegram». Окрім того, в ході проведеного огляду руху коштів по банківських картках ОСОБА_68 встановлено зарахування на його банківський рахунок грошових коштів на суму понад 9,7 млн. грн., у тому числі від осіб, прізвища яких згадані у виявлених на його телефоні експрес-накладних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_63 . Також, оглядом руху коштів по банківських картках осіб, які можуть бути причетними до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлено отримання ними значних сум грошових коштів від тих же осіб, яким здійснював пересилання посилок ОСОБА_67 , а також від яких останній теж отримував значні суми коштів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Таким чином, враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №22020140000000043, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по таких банківських рахунках (за період з 10.09.2020 року по час виконання ухвали), на осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ІПН НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІПН НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,ІПН НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_8 ,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,ІПН НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,ІПН НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ,ІПН НОМЕР_16 ,
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,ІПН НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_20 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,ІПН НОМЕР_22 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_23 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_24 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_26 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_27 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_28 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_35 ;
ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_36 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_37 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНН НОМЕР_40 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНН НОМЕР_41 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНН НОМЕР_42 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНН НОМЕР_44 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНН НОМЕР_45 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНН НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНН НОМЕР_47 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_48 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_49 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_50 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_51 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_52 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_53 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_54 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_55 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_56 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_57 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_58 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_59 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_61 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_62 ,
в тому числі:
відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім'я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;
роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у вигляді електронних таблиць у форматі файлів excel та pdf);
платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.10.2021 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1