1Справа № 335/1339/21 1-кс/335/4024/2021
29 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080000000416 від 8 грудня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: інформації щодо появи дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353), а саме: коли вказаний дефект було зафіксовано та якими саме працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прошу повідомити їх повні анкетні дані та посади, які вони займають), які причини виникнення зазначених дефектів на теперішній час встановлені, які заходи вжиті щодо усунення вказаних дефектів та відшкодування завданої шкоди з винних осіб, чи створювалася ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу комісія з метою з'ясування причин та умов, що сприяли виникненню дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353), якщо так, то хто входив до складу вказаної комісії та які рішення за результатами її роботи прийняті на сьогоднішній день з наданням відповідних копій документів, які це підтверджують; завірених належним чином копії документів щодо виявлення та фіксації дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353) (службові записки, доповідні, акти, тощо), наказів про створення комісії з метою з'ясування причин та умов, що сприяли виникненню зазначених дефектів, документів, складених зазначеною комісією, зокрема актів та протоколів за результатами роботи зазначеної комісії, актів та наказів про проведення службових розслідувань з цього приводу, пояснень відповідальних працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію з приводу виявлення чи фіксації інших дефектів в роботі газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в процесі їх експлуатації з наданням відповідних документів, які це підтверджують; наказів про призначення на посади працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за обслуговування газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ; журналів, листів, інших документів, в яких відображені показники якості охолоджуючого середовища системи охолодження обмоток статорів генераторів ТВВ-1000-4УЗ за період з 01.01.2019 по теперішній час; матеріалів листування, експертних звітів, протоколів оперативних нарад, інших документів, які слугували підставами для визначення вартості (очікуваної та поточної по факту укладання договорів) предмету закупівель, а саме газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в процесі публікації оголошень про проведення відкритих торгів та в процесі визначення переможця закупівлі; всієї документації, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості тендерної пропозиції для участі у закупівлі за номером UA-2018-04-24-001943-а газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ; інформації у вигляді офіційної довідки щодо стану розрахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлені газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ та наявності заборгованості за вказаними вище розрахунками із зазначенням суми боргу, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12020080000000416, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди вчинили дії, направлені на реалізацію протиправної економічної схеми при закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів, в результаті чого заподіяли тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» опубліковувало оголошення про проведення тендерів щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів. При цьому, участь у тендерній закупівлі завжди приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропозиція якого завжди приймалася, а перемоги у таких тендерних закупівлях отримувало одне і те ж саме підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інші пропозиції учасників тендеру від підприємств, які виявляли бажання взяти участь у тендері, відхилялися або без поважних причин, або з достатньо формальних підстав. Аналізом тендерної документації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » органом досудового розслідування було встановлено, що вимоги до постачальників газоохолоджувачів для турбогенераторів, були розроблені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» таким чином, щоб допустити до участі у торгах лише заздалегідь визначені підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також не допустити до участі у таких торгах інших суб'єктів господарювання.
Так, після проведення тендерів, протягом 2018-2019 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладалися договори щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ із значно завищеною вартістю.
Так, зокрема, між вказаними суб'єктами господарювання укладено наступні договори:
- 22.06.2018 договір № 314 (1) 18 УК на загальну суму 12456000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів;
- 04.10.2018 договір № 551 (1) 18 УК на загальну суму 12360000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів;
- 07.11.2019 договір № 558 (1) 19 УК на загальну суму 32254800 грн. щодо поставки 8 газоохолоджувачів для турбогенераторів.
У свою чергу, участь у вказаних вище тендерних закупівлях, приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Харків). Вказаним підприємством було надано цінову пропозицію на одиницю газоохолоджувача для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в розмірі 2300000 грн., що є на 295000 грн. дешевше, ніж цінова пропозиція переможця тендерної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2595000 грн.), з яким в подальшому укладалися договори поставки та за вказаною ціною газоохолоджувачі для турбогенераторів постачалися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » була відхилена тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке також приймало участь у торгах щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів, є офіційним постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має відповідну ліцензію, а також має відповідні потужності та обладнання для виготовлення газоохолоджувачів для турбогенераторів. В свою чергу переможець тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має відповідної ліцензії та не є офіційним постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на балансі підприємства лише шафу, комп'ютер, мобільний телефон та стіл. Однак, тендерна пропозиція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була також відхилена тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказане державне підприємство не було допущено до участі в торгах щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів.
Згідно відомостей податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на вказаному підприємстві протягом 2018-2019 років значиться офіційно працевлаштована 1 особа, містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів самозайнятим особам (фізичним особам-підприємцям). Вказана інформація опосередковано вказує на фіктивність створення вказаного підприємства та подальшого його використання для виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » газоохолоджувачі для турбогенераторів були закуплені на заводі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною в середньому 860000 грн., а поставлені за ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю в середньому за ціною 2600000 грн. згідно відомостей вилучених податкових декларацій.
У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок підприємства перераховувалися грошові кошти згідно умов укладених вище договорів. Однак, до теперішнього часу розрахунку із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлені газоохолоджувачі для турбогенераторів в повному обсязі не проведено. Крім цього, в документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців, на рахунки інших суб'єктів господарювання-підприємств (в тому числі під приводом надання безповоротної фінансової допомоги), що вказує на факти виведення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом. Крім того, встановлені факти перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від заводу виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під приводом закупівлі електрообладнання.
Таким чином, з урахуванням отриманої інформації, орган досудового розслідування доходить до висновку, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, фіктивно було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися для участі у тендерах щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із значно завищеною вартістю. Фактично, поставлені газоохолоджувачі були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за значно меншою ціною, а тендерні пропозиції інших учасників закупівель умисно були відхилені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою допущення у закупівлі та укладання договорів лише із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У свою чергу, відповідно до інформації УСБУ в Запорізькій області, на теперішній час виникла поломка газоохолоджувачів для турбогенераторів, які були поставлені на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018 -2019 років, відповідно до вказаних вище договорів поставки. При тому, частина газоохолоджувачів для турбогенераторів була змонтована в 2019 році, інша частина - лише в 2020 році. Однак, не дивлячись на це трапилася їх поломка, в результаті чого в одному із енергоблоків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводяться ремонтні роботи.
У свою чергу, за результатами отриманої інформації органом досудового розслідування направлено запит з приводу надання належним чином завірених копій документів з приводу виявлення, фіксації, причин та умов виникнення вказаної поломки, актів перевірок та службових розслідувань, проведених з цього приводу. Однак, на вказаний запит ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено, що отримати вказані документи можливо лише в порядку тимчасового доступу до речей і документі та підставі ухвали слідчого судді.
Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості осіб та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У судовому засіданні представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував в частині надання доступу до: інформації щодо появи дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353), оскільки слідчий з запитом на отримання зазначених документів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався. Зазначив, що у ході використання турбогенераторів не виявлено жодного дефекту, а тому вказані документи не можуть бути у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував щодо задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до всієї документації, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості тендерної пропозиції для участі у закупівлі за номером UA-2018-04-24-001943-а газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ, оскільки вказані документи є комерційною таємницею, а тому віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Заслухавши слідчого, та представника особи, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, з урахуванням пояснень представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: наказів про призначення на посади працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за обслуговування газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ; журналів, листів, інших документів, в яких відображені показники якості охолоджуючого середовища системи охолодження обмоток статорів генераторів ТВВ-1000-4УЗ за період з 01.01.2019 по теперішній час; матеріалів листування, експертних звітів, протоколів оперативних нарад, інших документів, які слугували підставами для визначення вартості (очікуваної та поточної по факту укладання договорів) предмету закупівель, а саме газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в процесі публікації оголошень про проведення відкритих торгів та в процесі визначення переможця закупівлі; документації, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості тендерної пропозиції для участі у закупівлі за номером UA-2018-04-24-001943-а газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ; інформації у вигляді офіційної довідки щодо стану розрахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлені газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ та наявності заборгованості за вказаними вище розрахунками із зазначенням суми боргу, оскільки у слідчого судді наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація, яка в них міститься мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя вважає такими, що не заслуговують на увагу, доводи представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що документація, подана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості тендерної пропозиції для участі у закупівлі за номером UA-2018-04-24-001943-а газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ, є комерційною таємницею та є інформацію охоронюваною законом, оскільки як встановлено слідчим суддею, слідчий вже отримав доступ до вказаних документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно ухвали слідчого судді від 25.05.2021.
Водночас, клопотання слідчого в частині надання доступу до інформації щодо появи дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353), а саме: коли вказаний дефект було зафіксовано та якими саме працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прошу повідомити їх повні анкетні дані та посади, які вони займають), які причини виникнення зазначених дефектів на теперішній час встановлені, які заходи вжиті щодо усунення вказаних дефектів та відшкодування завданої шкоди з винних осіб, чи створювалася ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з цього приводу комісія з метою з'ясування причин та умов, що сприяли виникненню дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353), якщо так, то хто входив до складу вказаної комісії та які рішення за результатами її роботи прийняті на сьогоднішній день з наданням відповідних копій документів, які це підтверджують; завірених належним чином копії документів щодо виявлення та фіксації дефектів на системі охолодження турбогенератора ТВВ-1000-4УЗ енергоблоку №4 (інв.№350, 351, 352, 353) (службові записки, доповідні, акти, тощо), наказів про створення комісії з метою з'ясування причин та умов, що сприяли виникненню зазначених дефектів, документів, складених зазначеною комісією, зокрема актів та протоколів за результатами роботи зазначеної комісії, актів та наказів про проведення службових розслідувань з цього приводу, пояснень відповідальних працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію з приводу виявлення чи фіксації інших дефектів в роботі газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в процесі їх експлуатації з наданням відповідних документів, які це підтверджують, слідчий суддя вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки у ході розгляду цього клопотання, органом досудового розслідування не було доведено, що вказана інформація перебуває у володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а представник підприємства зазначив, що така інформація у них відсутня, оскільки у ході використання системи охолодження не було виявлено жодного дефекту.
Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-наказів про призначення на посади працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальних за обслуговування газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ;
-журналів, листів, інших документів, в яких відображені показники якості охолоджуючого середовища системи охолодження обмоток статорів генераторів ТВВ-1000-4УЗ за період з 01.01.2019 по теперішній час;
-матеріалів листування, експертних звітів, протоколів оперативних нарад, інших документів, які слугували підставами для визначення вартості (очікуваної та поточної по факту укладання договорів) предмету закупівель, а саме газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в процесі публікації оголошень про проведення відкритих торгів та в процесі визначення переможця закупівлі;
-документації, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості тендерної пропозиції для участі у закупівлі за номером UA-2018-04-24-001943-а газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ;
-інформації у вигляді офіційної довідки щодо стану розрахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлені газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ та наявності заборгованості за вказаними вище розрахунками із зазначенням суми боргу.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 29.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 02.08.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1