1Справа № 335/5514/20 1-кс/335/4106/2021
02 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 за № 62019080000000365, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів заяв щодо прийняття (звільнення) на посаду (з посади), заяв на відпустки (щорічні, соціальні та ін.) та інші документи, які містять вільні (написані власноручно) зразки почерку та підписів працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які складені вказаними особами протягом 2018-2020 р.р., та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначила, що у проваджені СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 07.08.2019 за №62019080000000365, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2018 року по 30.04.2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечили перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при проведенні тендерних закупівель та укладання низки договорів з вказаним підприємством щодо проведення ремонтних робіт колісних пар, які в подальшому частково виконані не були, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму з ПДВ у розмірі 47 103 870 грн., що спричинило тяжкі насідки.
Під час досудового розслідування отримано аудиторський звіт №05-21/1 від 30.06.2021, за результатами державного фінансового аудиту діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 року по 30 червня 2020 року з додатками, у тому числі: довідка б/н за результатами участі в державному фінансовому аудиті діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2017 по 30 червня 2020.
Відповідно до вказаної довідки та аудиторського звіту, та дослідження виконання умов договорів, укладених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено оплату філією послуг з ремонту чотирьох колісних пар пасажирських вагонів на суму 1 811,77 тис.грн., які фактично не надані, що призвело до втрати фінансових (матеріальних) ресурсів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену суму.
Крім того, у ході здійснення досудового розслідування 21 липня 2020 року на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшуки за адресою розташування офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_1 , у ході яких виявлено та вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства по взаємовідносинам з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ремонтних робіт колісних пар пасажирських вагонів за період 2018-2020 р.р., у тому числі щодо ремонтних робіт колісних пар пасажирських вагонів за які двічі сплачено грошові кошти філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при фактичному одноразовому здійсненні ремонтних робіт.
Також, 21 липня 2020 року на підставі ухвал Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено ряд обшуків у офісних та виробничих приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів, у ході яких виявлено та вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вказаного суб'єкту підприємницької діяльності та його структурних підрозділів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ремонтних робіт колісних пар пасажирських вагонів за період 2018-2020 р.р., у тому числі щодо ремонтних робіт колісних пар пасажирських вагонів за які двічі сплачено грошові кошти філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при фактичному одноразовому здійсненні ремонтних робіт.
У ході огляду вищевказаних документів фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з боку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи (договори, акти здачі-приймання колісних пар в ремонт/з ремонту, акти здачі-приймання робіт) підписували у період 2018-2020 р.р.: ОСОБА_5 , займаючи посаду начальника та заступника начальника виробничого підрозділу вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , займаючи посаду виконуючого обов'язки начальника та першого заступника начальника виробничого підрозділу вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 , займаючи посаду заступника начальника виробничого підрозділу вагонного депо по ремонту станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 , займаючи посаду головного інженера виробничого підрозділу вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , займаючи посади старших майстрів виробничого підрозділу вагонного депо станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З урахуванням вищевикладеного, у слідчого виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів фінансово-господарської діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою ідентифікації осіб, які фактично підписували документи щодо оплати філією послуг з ремонту чотирьох колісних пар пасажирських вагонів на суму 1 811,77 тис.грн., які фактично не надані, у зв'язку з чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи, що оригінали документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчої експертизи, для встановлення осіб, які підписували документи фінансово-господарської діяльності, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів заяв щодо прийняття (звільнення) на посаду (з посади), заяв на відпустки (щорічні, соціальні та ін.) та інші документи, які містять вільні (написані власноручно) зразки почерку та підписів працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які складені вказаними особами протягом 2018-2020 р.р. та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 02.10.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1