1Справа № 335/514/21 1-кс/335/3947/2021
27 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000004 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по теперішній час, по наступним номерам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; із зазначенням інформації:
про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки;
інформації щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб - назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;
інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільного додатку VEON, надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім'я, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку VEON к телефонної книги;
IP - адреси із вказівкою дати, часу за період з 01.01.2019 року по теперішній час, які використовували вказані абоненти мобільного додатку VEON.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000004 від 11.02.2021, за фактом незаконної діяльності невстановлених осіб, які протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області шляхом введення в оману споживачів з використанням створених акаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. Вказані дії невстановлених осіб кваліфікуються за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у серпні 2020 року, січні та квітні 2021 року було проведено огляди та обшуки за різними адресами - місцями збуту, зберігання та виготовлення тютюнових сумішей для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, в результаті яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів, готова продукція, обладнання для виготовлення, фасування та пакування, а також інші предмети та речі призначені для незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів.
У серпні 2020 року було проведено огляди складських приміщень, споруд, магазинів - кафе, тощо розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у ході яких було вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка України, обладнання для їх виготовлення, інші предмети та речі.
Під час огляду 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщеннях та спорудах було виявлено та вилучено обладнання для виготовлення тютюнових сумішей для кальянів, сировина, тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку.
У ході досудового розслідування встановлено, що власником приміщення за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_14 ), який користується м.т.: НОМЕР_15 , та який здавав в оренду приміщення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, 27 серпня 2020 року за адресою: АДРЕСА_4 (місце збуту тютюнових сумішей для кальянів) було проведено огляд приміщень та вилучено тютюнові суміші для кальянів у вигляді готової продукції без марок акцизного податку, які у подальшому реалізовувались. Під час вказаного огляду в приміщенні в якості реалізатора знаходився: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ), який користується м.т.: НОМЕР_17 , що вказує на причетність вказаної осіб до незаконної діяльності.
Відповідно до висновку хімічної експертизи № 7-3014 від 15.12.2020 року усі вилучені в ході проведення оглядів наприкінці серпня 2020 року тютюнові суміші для кальянів є подрібненим листям рослини тютюн.
Крім того, під час досудового розслідування 26-27 січня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки за адресами місць зберігання, збуту та незаконного виготовлення тютюнових сумішей для кальянів, а саме за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 . Встановлено, та встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РОНКПП 3018603997), м.т.: НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_19 ) м.т.: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , м.т.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
У подальшому за результатами проведеної судової - хімічної експертизи встановлено, що вилучені тютюнові суміші для кальянів в ході обшуків за вищевказаними адресами наприкінці січня 2021 року, відповідно до висновку експерта № СЕ - 19/108-21/2002-НЗПРАП від 02.04.2021 року містять у своєму складі тютюн.
Крім того, у ході досудового розслідування 14-15 квітня 2021 року на території міста Запоріжжя та Запорізької області було проведено обшуки у ході яких було виявлено та вилучено тютюнові суміші для кальянів без марок акцизного податку за адресами: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 в якості реалізаторів незаконно виготовлених табачних сумішей знаходились: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т.: НОМЕР_24 .
Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 в якості реалізатора незаконно виготовлених табачних сумішей знаходився: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП - НОМЕР_25 .
Від власника приміщення - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано документи про укладення угоди оренди зі співмешканкою підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_14 .
У ході досудового розслідування, 14.04.2021 року було проведено обшук у приміщенні кафе-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_8 під час якого виявлено та вилучено системний блок. За результатами проведення комп'ютерно-технічної експертизи встановлено, що за вказаною адресою здійснювалось листування з метою збуту тютюнових сумішей для кальянів, шляхом використання номеру телефону з нікнеймом «Kingsmoke» № НОМЕР_13 .
При огляді вказаної переписки виявлено переписку в месенджері Вайбер, яка свідчить про те, що при реалізації незаконно виготовлених табачних сумішей покупці перераховували грошові кошти на картковий банківський рахунок № НОМЕР_26 співмешканки підозрюваного ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Власником приміщення за адресою: АДРЕСА_9 є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), який пояснив, що здавав в оренду приміщення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що до вказаної незаконної діяльності пов'язаної з незаконним виготовленням, подальшим збутом тютюнових сумішей без марок акцизного податку причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_28 ), м.т.: НОМЕР_29 , м.т.: НОМЕР_30 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т.: НОМЕР_31 .
Крім того, у ході досудового розслідуванням встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_32 ), м.т.: НОМЕР_33 , який відповідно до матеріалів кримінального провадження здійснював зберігання незаконно виготовлених тютюнових сумішей за вищевказаними адресами.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів осіб, які можуть володіти інформацією про факти вчинення вищевказаного злочину, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_14 ), м.т.: НОМЕР_15 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ), м.т.: НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РОНКПП 3018603997), м.т.: НОМЕР_18 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП - НОМЕР_19 ) м.т.: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП - НОМЕР_28 ), м.т.: НОМЕР_29 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т.: НОМЕР_24 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), м.т.: НОМЕР_30 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_32 ), м.т.: НОМЕР_33 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т.: НОМЕР_31 ; ОСОБА_11 , м.т.: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; абонент мобільного номеру телефону з нікнеймом « ОСОБА_18 » - НОМЕР_34 .
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судові засідання не з'явився, будь-яких заяв щодо розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не надав.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 162 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Недоведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 за №32021080000000004, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим долучено, витяг з ЄРДР №32021080000000004, з якого встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: невстановлені особи, протягом 2020 року організували і здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шляхом введення в оману споживачів з використанням створених аккаунтів у системі обміну повідомленнями типу мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», а також через спеціалізовані магазини, де разом з незаконно виготовленою продукцією реалізують тютюнові суміші імпортного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка. У графі - ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї зазначено - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
До клопотання слідчим додано протоколи огляду, протоколи допиту свідків, висновки експертів, які були отримані, як і в ході досудового розслідування кримінального провадження №32021080000000004, в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, так і в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000002 від 27.02.2018.
При цьому, слідчим до клопотання не долучено жодного документу, з якого можливо було б встановити, яке відношення докази зібрані у кримінальному провадженні №32018080000000002, мають до кримінального провадження №32021080000000004, в рамках якого подано вказане клопотання, зокрема постанови про об'єднання кримінальних проваджень, якщо такі кримінальні провадження об'єднані в одне.
У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператору зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_17 ; яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , якими користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_29 ; яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_15 ; НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; якими користується ОСОБА_11 , та абонент мобільного номеру телефону з нікнеймом « ОСОБА_18 » - НОМЕР_34 .
Обґрунтовуючи клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий посилався на те, що особи, які користуються вказаними мобільними номерами, до інформації по яким він просить надати тимчасовий доступ, можуть володіти інформацією про факти вчинення кримінальних правопорушень по яким здійснюється досудове розслідування.
Разом з тим, у клопотанні слідчим не доведено, що вказана вище інформація за номероми мобільних телефонів НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_17 ; яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , якими користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_29 ; яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_15 ; НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; якими користується ОСОБА_11 , та абонент мобільного номеру телефону з нікнеймом « ОСОБА_18 » - НОМЕР_34 , та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, також із огляду на зміст інформації, доступ до якої просить надати слідчий, слідчим не вказано, яким чином ця інформація надасть органу досудового розслідування можливість отримати інформацію, якою володіють вказані особи щодо обставин кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування.
Не містить і клопотання та додані до нього матеріали достатні докази на підтвердження того факту, що зазначені вище особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, по якому здійснюється досудове розслідування.
Крім того, з клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо встановити, з яких підстав слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації саме за період 01.01.2019 до теперішнього часу, оскільки із витягу з ЄРДР убачається, що події по яким здійснюється досудове розслідування розпочались 11.01.2021.
До того ж, клопотання слідчого не містить обґрунтування, з яких джерел органу досудового розслідування стало відомо вказані номери мобільних телефонів, та що вони використовуються вказаними особами.
Ані клопотання, ані долучені до нього матеріали кримінального провадження, не місять обґрунтування, які обставини можливо встановити за допомогою інформації про мобільний зв'язок за номерами телефонів, які зазначені вище.
Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, отримані та відправлені смс-повідомлення та інше, без обґрунтованих підстав, є втручанням у приватне спілкування, яке не є співмірним із завданнями кримінального провадження у даному випадку.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя доходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021080000000004 від 11.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1