Справа № 761/26693/21
Провадження № 1-кс/761/15526/2021
28 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021105100001774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України
26.07.2021 в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021105100001774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: на нежитлове приміщення, загальною площею 79,1 ( сімдесят дев'ять цілих одна десятих) кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 2063190980000, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії.
Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського РС м. Києві ОСОБА_3 , про внесення відомостей до ЄРДР, за заявою ОСОБА_4 , щодо протиправних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 та громадянки ОСОБА_6 , які по підроблених документах зареєстрували право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на підставі Договору № 607 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 07.11.2016 року, який укладений між Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією та нею. ОСОБА_4 користується об'єктом, який знаходиться у АДРЕСА_1 , загальна площа якого становить 11,3 кв.м. Даний договір укладений на строк три роки.
27 серпня 2019 року була укладена додаткова угода про внесення змін до договору № 607 від 07.11.2016 року про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду.
Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, який сформований 02.04.2020 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 51859210 від 02.04.2020 року 11:05:46 з якого вбачається, що за ОСОБА_4 рахується в оренді вищевказане нежитлове приміщення строком до 06.11.2029 року.
В подальшому, ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_8 через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснила реєстрацію нежитлового приміщення, яке знаходиться в оренді у ОСОБА_4 , в результаті чого був сформований витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, за індексним номером 51816910 від 30 березня 2020 року 10:43:29, на підставі якого за ОСОБА_8 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 79,1 кв.м.
Також, встановлено, що адреси АДРЕСА_1 не існує. Дане приміщення не вводилося в експлуатацію, не виготовлявся технічний паспорт, між Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацію та відповідачем, ОСОБА_8 не укладався договір оренди землі та не укладався будь який договір на оренду нежитлового приміщення.
21.05.2021 допитано в якості свідка державного виконавця Шевченківського РВДВС м. Києва ОСОБА_9 , який пояснив, що в нього на виконанні знаходиться виконавче провадження, та він дійсно виїжджав за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 , де ним особисто був складений опис арешту нежитлового приміщення за вищевказаною адресою.
17.06.2021, допитано в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріально округу ОСОБА_5 , яка підтвердила, що дійсно здійснювала оформлення права власності нежитлового приміщення на ім'я ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі яких саме документів, ОСОБА_5 не пам'ятає.
У відповідь на наданий запит до приватного нотаріусу ОСОБА_5 , з проханням надати копії документів, на підставі яких здійснювалось оформлення права власності нежитлового приміщення на ім'я ОСОБА_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , остання зазначали, що дані документи можуть бути отримані лише на підставі рішення суду.
21.05.2021 надано запит до ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості» за адресою: АДРЕСА_2 , з метою надання інформації стосовно об'єкта інвентаризації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповіді на запитувану інформацію у запиті, ТОВ «Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та нерухомості» повідомило наступне, що технічна інвентаризація об'єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не проводилася, технічний паспорт №827 від 19.03.2021 та довідку № 828 від 19.03.2021 за вказаною адресою не видавались. Також, на підприємстві відсутні будь-які запити(звернення) третіх осіб стосовно проведення технічної інвентаризації зазначеного об'єкту нерухомості.
У ході проведення аналізу зібраних у ході досудового розслідування матеріалів було встановлено, що поштової(будівельної) адреси: АДРЕСА_1 не існує, тому можливо прийти до висновку, що ОСОБА_8 , на підставі підроблених документів, являлася власницею нежитлового приміщення за не існуючою вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 .
Вищезазначене прямо свідчить про вчинення групою осіб шахрайських дій з метою заволодіння нежитлового приміщення належного Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації, які вже призвели до завдання збитків в особливо великих розмірах, а також, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, незаконно заволоділи нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Солом'янській районній в місті Києві державній адміністраціїта зареєстрували право власності на нежитлове приміщення за ОСОБА_8 , за не існуючою адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з цим, у органів досудового розслідування, виникла необхідність накласти арешт на нежитлове приміщення, загальною площею 79,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2063190980000, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у частині заборони користування та розпорядженні даним об'єктом, оскільки будь-які дії, щодо подальшого використання, можуть призвести до псування, пошкодження, знищення, перепродажу вказаного майна .
01.06.2021 нежитлове приміщення, загальною площею 79,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2063190980000, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ст. 98 КПК України визнано речовим доказом.
Арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігти спробам злочинним посяганням на вказаний об'єкт шляхом його відчуження третім особам.
У судове засідання прокурор не з'явився, однак подав до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та просив задовольнити клопотання з мотивів у ньому наведених.
Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається з витягу з кримінального провадження № 12021105100001774 від 19.05.2021, внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, з метою заволодіння нежитловим приміщенням, загальною площею 79,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2063190980000, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою дізнавача від 01.06.2021 року у відповідності до ст. 98 КПК України вказане нерухоме майно обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021105100001774 від 19.05.2021.
Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігти спробам злочинним посяганням на вказаний об'єкт шляхом його відчуження третім особам.
З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021105100001774, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на нежитлове приміщення, загальною площею 79,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2063190980000, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1