Справа № 676/4652/21
Номер провадження 1-кс/676/1245/21
05 серпня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240140000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків/карток, перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків/карток та повну наявну інформацію про їхнього власника, тобто заяви на відкриття цих банківських рахунків/карток, додатків, що додаються до заяв (копія паспорта та ідентифікаційного коду), у період з 10.07.2020 по 01.11.2020 включно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що 11 липня 2020 року близько 11.00 години невстановлена особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши до ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, під приводом розблокування банківської картки № НОМЕР_3 , випитавши реквізити, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 260000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 значної шкоди.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2020 року за № 12020240140000238, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 11.07.2020 року близько 11.00 години до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_4 , який представився працівником банку і повідомив, її банківську картку заблоковано та щоб картку розблокувати, потрібно йому повідомити пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Вона повідомила вказаному чоловікові пароль, який прийшов їй СМС повідомленням на її телефон. Через декілька хвилин до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 цей самий чоловік, що і перший раз, який знову представився працівником банку та повідомив, що відбувається активація картки, при цьому знову сказав надати йому пароль, який прийшов СМС повідомленням на її телефон. Після того зв'язок перервався та до неї одразу зателефонували з номера НОМЕР_6 . Вона взяла слухавку, при цьому їй сказали залишатися на лінії. Через декілька хвилин їй сказали, що через декілька годин картка активізується та їй на телефон прийде про це повідомлення СМС повідомленням. Завершивши телефонну розмову вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що в неї на її картковому рахунку № НОМЕР_3 залишок коштів 65 гривень, при цьому з картки зникли гроші в сумі 260000 гривень. Після того вона зателефонувала в банк та заблокувала свою картку.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 11.07.2020 року о 11 год. 08 хв. з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 11.07.2020 року о 11 год. 09 хв. з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчимСВ Кам'янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240140000238 від 12 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020240140000238 від 12 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні її грошові кошти саме на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 інформація щодо якого міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, підставою для надання тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів є лише рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 11.07.2020 року о 11 год. 08 хв. з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 11.07.2020 року о 11 год. 09 хв. з карткового рахунку потерпілої здійснила перерахунок коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (транзакція здійснювалась через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)..
Проте, рапорт працівника поліції відповідно до вимог діючого КПК України не відноситься до процесуальних джерел доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 липня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240140000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Копію ухвали направити слідчому для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1