Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1349/21
Справа № 711/4672/21
30 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250000000049 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у кримінальному провадженні №12021250000000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 03.06.2021 ОСОБА_5 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, з мстою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 (особа зі зміненими анкетними даними), який, надав працівникові поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняв участь як покупець.
Так, 03.06.2021 ОСОБА_6 діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_5 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , близько 09 години 44 хвилин здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщенні службового кабінету №515 УКР ГУНП в Черкаській області, що за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-21/7657-Н3ПРАП від 09.06.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу становить 0,147г.
Він же, повторно, 07.07.2021, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, незаконно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яку в свою чергу умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, збув ОСОБА_7 .
Так. 07.07.2021 ОСОБА_9 , діючи разом за попередньою змовою з ОСОБА_5 знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , близько 09 години 57 хвилин здійснив незаконний збут ОСОБА_7 , тобто продаж за 300 грн., психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Того ж дня, ОСОБА_7 в приміщені службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: Черкаська область, місто Сміла, вулиця Перемоги, 13, добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 два фольгові згортки з вмістом порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/124/21/8708-НЗПРАП від 08.07.2021 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0.136г.
12.07.2021 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Також встановлено, що до збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території Черкаської області причетний ОСОБА_11 , уродженець м. Сміла Черкаської області, засуджений Придніпровським PC м. Черкаси до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього його майна, який утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що ОСОБА_11 контролює постачання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін в СІЗО та збут на території Черкаської області, від чого має відсоток грошових коштів, які в подальшому перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить його матері ОСОБА_12 , для поповнення «злочинного общака». Грошові кошти ОСОБА_12 перераховує ОСОБА_5 який є збувачем психотропної речовини амфетамін та зв'язується з нею за допомогою мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 .
07.07.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчою судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 30.06.2021. за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка дійсна до 11/24.
Слідство вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться необхідна слідству інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12021250000000049 від 14.01.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження здійснюється за обставинами, відповідно до яких група осіб м. Сміла Черкаської області, в тому числі ОСОБА_5 , за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, здійснювали незаконний обіг наркотичних засобів та психотропної речовини. Під час проведення слідчих (розшукових) дій, слідством було вилучено банківську карту НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Також слідство зазначає, що до вчинення даного злочину також причетний ОСОБА_11 , який є засудженим до довічного ув'язнення і який перераховує кошти здобуті незаконним шляхом на банківську карту НОМЕР_1 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка належить його матері ОСОБА_12 .
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя погоджується, що інформація про дослідити рух коштів котрі надійшли на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування.
Слідчим доведено, що:
- зазначена інформація, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з тим, варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника BP ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 ), а саме:
- про рух коштів по банківським рахункам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 по 07.07.2021;
- анкету - заяву на відкриття рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , фото власника рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- чи здійснювалися зняття коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то надати адреси їх розташування;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 при знятті коштів з 14.01.2021 по 07.07.2021.
Вказану інформацію надати слідчому з можливістю ознайомитись з нею та зняти з неї копії.
За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаською ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали до 29.08.2021 року.
Роз'яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1