Справа № 638/2972/21
Провадження № 1-в/638/565/21
Іменем України
05 серпня 2021 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні № 42020221280000170 від 22 вересня 2020 року за фактом вчинення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Благодатне Валківського району Харківської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючий, раніше не судимий, злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України,
30 липня 2021 року захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про скасування арешту та повернення майна, в обґрунтування якого зазначив, що питання щодо скасування арешту з майна та повернення його ОСОБА_3 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 14 червня 2021 року не вирішено. Водночас вироком покарання у виді конфіскації майна призначено не було, спеціальна конфіскація застосована не була, тому наявні підставами для скасування арешту майна.
В судове засідання прокурор, обвинувачений та його захисник не з'явилися. Прокурор надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, проти задоволення клопотання не заперечує.
ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, в клопотанні просили судове засідання проводити без їхньої участі.
Дослідивши заяву та оглянувши матеріали справи, суд дійшов висновку про скасування арешту майна у кримінальному провадженні з наступних підстав.
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про доступ до судових рішень» суд при здійсненні судочинства може використовувати лише текст судового рішення, який опубліковано офіційно або внесено до Реєстру.
Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11 січня 2021 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 05 січня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно:
1) копії документів в кількості 19 аркушів;
2) журнал обліку вод вилучених водних біоресурсів на 51 аркуші;
3) 6 купюр, номіналом по 200 грн: ГТ 1925160, КЛ 8119862, СЕ 7893298, УЛ 7437175, ЕД 0514092,
СЖ 92290071;
4) 4 купюри номіналом по 200 грн: КЗ 4861518, ПВ 7541296, КЖ 6775980, ТЄ 6608275,
5) жорсткий диск ємністю 320 Gb S/N WXDIA30R9058;
6) жорсткий диск ємністю S/N 3SDRAVZT;
7) VHS-I micro SDXC Darol 4 Gb;
8) блокнот зеленого кольору з позначеннями на обкладинці 2018, блокнот з нотатками;
9) 2 копії документів на 2 аркушах на яких мається рукописний текст;
10) щоденник з нотатками світло-бежевого кольору з написом на обкладинці 2020;
11) паперові аркуші з нотатками в кількості 7 штук;
12) флеш-накопичувач з написом «Kingston» Micro CD;
13) грошові кошти номіналом по 50 грн, ФБ 7463760, ФЖ 9187765, УЕ 4263956, ТВ 8216712, УБ 1573671, УМ 0391528;
14) грошові кошти номіналом по 100 грн, АЕ 3624336, УЦ 4951536, АВ 0827698, СБ 0463512, УЦ 41109126, УЖ 3275725, СЖ 9539063, АЕ 2038806, АЕ 7613808, АЕ 2801272, УМ 2982435, УХ 0666672, ЗХ 0571886, УХ 1104663, УП 9589307, УЖ 4793158, УЙ 2619097, УА 9355426, УЗ 9566699 УТ 2011436, СЕ 2466364, УБ 8395474, УТ 5330186, АВ 0770342;
15) грошові кошти номіналом по 200 грн, КК 345940, ФБ 7719934, ГЕ 5907302 ГЕ 5907303 ГГ 5996619, ГВ 6301960, ГВ 3099259, СЕ 0885802, ТБ 03531122, КЕ 6937324, КЗ 3676146 ХВ 6982568 CM 0474359, УЬ 1075714, ЕЮ 4964405, УБ 4960737, ЗГ 4337971, ХБ 3344744, СК 7801909 УД 1881474, ЗЄ 7154800, ХГ 4366047, ДБ 7719937, ТГ 4986050, СА 1110952;
16) грошові кошти номіналом 500 грн, СБ 5674152, АИ 8288659, ХИ 9751625 ХЄ 5591870 ХВ 8566682, ЦА 4442598, ХГ 3061274, АГ 482985, АЕ 4911921, АВ 4569484 ВД 5279543 ВП 5279540 АД 1837293, ХВ 6475579;
17) грошові кошти номіналом по 1000 грн, АИ 9067176, АЗ 0130486;
18) грошові кошти номіналом по 5 доларів США, MB11531007D, МН68288247А, МС08455880В, МІ55630854В, MB20426897D, МВ62871444В, ML66421131Т, ML28237234В, ML59970599T;
19) грошові кошти номіналом по 10 доларів США, МІ92187408В, МА71500683А, МІ92187409В, MD51355790В, ME 55954359В, МВ51355785В, МЕ55954360В, MF22009134D, МВ75313722С, МЕ16104313В, МЕ06135971А, MF54690468B, МА04066821В, МЕ41845373В, МВ37630143В, NJ18653912А, МК38078528А;
20) грошові кошти номіналом по 20 доларів СІЛА, NB26785237A, NJ 6109403А;
21) грошові кошти номіналом по 50 доларів США, МЛ 4207783A, MB06854318D;
22) грошові кошти номіналом 5 евро, NA1022411251;
23) купюра номіналом 50 гривень АА3382247;
24) купюра номіналом 200 гривень УТ9139700;
25) грошові кошти номіналом по 100 гривень, АА6046549, У33418141;
26) грошові кошти номіналом по 500 гривень, ББ8065109, ЦА4796698, АГ8546262, АИ8339873;
27) картонну коробку з-під чаю «Lipton» з двома папірцями з нотатками, а також грошовими коштами номіналом по 200 гривень, УТ4363810, УТ1957773, УФ9129482, УТ6662103, УТ2055657, СН0665174, УЕ7366996, ТЕ4667664 та купюрою номіналом 100 гривень КЕ4914848;
28) купюра номіналом 100 доларів США KB77244181D;
29) купюра номіналом 200 гривень СЄ0531316;
30) купюра номіналом 100 гривень УЖ3526524;
31) грошові кошти номіналом по 1000 гривень, АБ6574752, АЖ5133028, АА0929760;
32) грошові кошти номіналом по 500 гривень, ВД3279346, ВД3279547, ВД5279548, ВД 5279549, ВД 5279550, ХЄ4082824, АВ2133104, ХД3662218, ВЖ5856284, АД6820563, АБ9281053, Х37154537, АГ6231369, ХИ2004368, ВЖ1615697, А32987750, ВЕ5706215;
33) грошові кошти номіналом по 100 доларів США, HB77235272F, НЕ42563720А, KL73507681D, РВ67168917А, РВ67168918А;
34) грошові кошти номіналом по 50 гривень, АА9845893, ФВ 1499464, УЕ5221090;
35) грошові кошти номіналом по 500 гривень, УБ9234651, В30522889, АВ5799424;
36) ноутбук «ASUS» MODEL X92N, Check number 6600.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08 лютого 2021 року (справа №619/13/21, провадження 1-кс/619/134/21) скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11 січня 2021 року на належне ОСОБА_5 майно: 36 300 грн, 975 доларів США, 5 євро 1 (купюри, номери яких відсутні у протоколах огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 та 18.11.2020, що додаються до даного клопотання, але наявні у протоколі обшуку в квартирі ОСОБА_5 за адресою ( АДРЕСА_1 ) та купюри номіналом 200 грн, номери яких наявні у вказаних протоколах, а саме: УХ3453183, ПБ8396992, КЖ6775980, ТЄ6608275, ПВ7541296.
Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08 лютого 2021 року справа №619/13/21, провадження 1-кс/619/133/21) скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11 січня 2021 року на належне ОСОБА_3 майно: 1) особисті грошові кошти з гаманця (купюри, номери яких відсутні у протоколах огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 25.11.2020 та 18.11.2020, що додаються до даного клопотання, але наявні у протоколі обшуку у кабінеті підозрюваного за адресою ( АДРЕСА_3 ) та мають наступні номери: МБ7466755 (100 грн); ЛИ5738193 (500 грн); УХ6509350 (100 грн); СС1407283 (50 грн); УЄ0838560 (50 грн); УР6037944 (50 грн); ЦБ1650524 (500 грн); ВИ4138571 (500 грн); СМ0382881 (50 грн); УЄ6970240 (50 грн); ЮВ2210956 (5 грн); ТБ4927898 (20 грн); ЮБ0156448 (20 грн); УР7788920 (50 грн); ЮД9474605 (20 грн); СЄ1909096 (5 грн); ЮЕ1512564 (5 грн); УЛ8583399 (5 грн) в загальній сумі 2080 грн; 2) Е-ТІКЕТ; 3) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 ; 4) посвідчення водія НОМЕР_3 ; 5) картка перепустка білого кольору; 6) службове посвідчення ОСОБА_3 ; 7) банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» 2 шт. ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), АТ «УкрСибБанк» -1 шт. ( НОМЕР_6 ); 8) посвідчення на зброю (дозвіл на зброю «Storm»).
Вироком Дзержинського районного суду від 14 червня 2021 року ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369-2 ч. 2 КК України, та призначено покарання у виді штрафу на користь держави в розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень. Вирок набрав законної сили 15 липня 2021 року.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 539 КПК України клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням вироку, що передбачено п. 14 ч. 1 ст. 537 КПК України, подається до суду, який ухвалив вирок.
Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 374 КПК у резолютивній частині вироку у разі визнання особи винуватою зазначаються, у тому числі, рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної конфіскації, а також щодо заходів забезпечення кримінального провадження.
З матеріалів справи вбачається, що при ухваленні вироку питання щодо скасування арешту з майна та повернення його ОСОБА_3 не вирішувалося.
Таким чином, на даний час питання щодо скасування арешту майна, а саме 1) копії документів в кількості 19 аркушів; 2) журнал обліку вод вилучених водних біоресурсів на 51 аркуші; 5) жорсткий диск ємністю 320 Gb S/N WXDIA30R9058; 7) VHS-I micro SDXC Darol 4 Gb; 8) блокнот зеленого кольору з позначеннями на обкладинці 2018, блокнот з нотатками; 9) 2 копії документів на 2 аркушах на яких мається рукописний текст; 10) щоденник з нотатками світло-бежевого кольору з написом на обкладинці 2020; 11) паперові аркуші з нотатками в кількості 7 штук; 12) флеш-накопичувач з написом «Kingston» Micro CD; 36) ноутбук «ASUS» MODEL X92N, Check number 6600, у кримінальному провадженні не вирішено.
Відповідно до положень ч. 1 ч. 4 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Оскільки, вироком Дзержинського районного суду м. Харкова від 14 червня 2021 року, який набрав законної сили набрав законної сили 15 липня 2021 року, покарання у виді конфіскації майна призначено не було, спеціальна конфіскація застосована не була, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся, подальше застосування арешту майна є безпідставним та підлягає скасуванню.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 цього Кодексу.
Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документиповинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Беручи до уваги, що вирок набрав законної сили, арешт майна скасовано, тому речові докази підлягають поверненню ОСОБА_3 .
Керуючись ст. 100, 170,173,174, 539 КПК України, суд
Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту та повернення майна у кримінальному провадженні № 42020221280000170 від 22 вересня 2020 року відносно ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 369-2 КК України задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 11 січня 2021 року на належне ОСОБА_3 майно:
1) копії документів в кількості 19 аркушів;
2) журнал обліку вод вилучених водних біоресурсів на 51 аркуші;
5) жорсткий диск ємністю 320 Gb S/N WXDIA30R9058;
7) VHS-I micro SDXC Darol 4 Gb;
8) блокнот зеленого кольору з позначеннями на обкладинці 2018, блокнот з нотатками;
9) 2 копії документів на 2 аркушах, на яких мається рукописний текст;
10) щоденник з нотатками світло-бежевого кольору з написом на обкладинці 2020;
11) паперові аркуші з нотатками в кількості 7 штук;
12) флеш-накопичувач з написом «Kingston» Micro CD;
36) ноутбук «ASUS» MODEL X92N, Check number 6600.
Зобов'язати прокурора повернути вказане майно його законному власнику та володільцю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України ОСОБА_3 для виїзду за кордон № НОМЕР_7 від 17.05.2018 року, орган, що видав 6390.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подачі апеляційної до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.
Суддя ОСОБА_1