Справа № 204/5730/21
Провадження № 1-кс/204/1444/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
04 серпня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України, -
02 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 30.11.2020 і 03.12.2020 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оформив 2 (два) експрес-відправлення до Республіка Молдова, у вкладеннях яких під виглядом побутових товарів, з приховуванням від митного контролю, виявлено наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах. Для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснював пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовані у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, зокрема через відділення № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та можливо інші відділення у вказаному місті. Встановлено, що відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами були здійснені за наступними номерами товарно-транспортних накладних (далі ТТН):
20450394595140 20450394593891 20450394594110 20450394594284
20450394594462 20450394594663 20450394594776 20450394594847
20450394594966 20450395040888 20450395043141 20450395045098
20450395047215 20450395048062 20450395050882 20450395644017
20450395644885 20450395646878 20450395647532 20450395648801
20450395650551 20450395651264 20450395653773 20450396122542
20450396123771 20450396125026 20450396125843 20450396617835
20450396618499 20450396619220 20450397096736 20450397523003
20450397523139 20450397523293 20450397523431 20450397523618
20450397523830 20450397524304 20450397524517 20450397524651
20450397524768 20450397524919 20450397525130 20450397525267
20450397525395 20450397525534 20450397525645 20450397525812
20450397525992 20450397526117 20450397526398 20450397594253
20450397600842 20450398168268 20450398168928 20450398170281
20450398171473 20450398172289 20450398173338 20450398174500
20450398175790 20450398176509 20450398177848 20450398627206
20450398627842 20450398628549 20450398629145 20450398630554
20450399255742 20450399256941 20450399258068 20450399260350
20450399261032 20450399262664 20450399712726 20450399713589
20450399714420 20450399715339 20450399715893 20450399716741
20450399717811 20450400198588 20450400199129 20450400199916
20450400201140 20450400203980 20450400204571 20450400238691
20450400499190 20450400499866 20450400500346 20450400501197
20450400501984 20450400502685 20450400503221 20450400697390
20450400697537 20450400697749 20450400698179 20450400698924
20450400699258 20450400699981 20450400700400 20450400700835
20450400701159 20450400701433 20450401234291 20450401233378
20450401235622 20450401236787 20450401237761 20450401239356
20450401240565 20450401241502 20450401792940 20450401793694
20450401794662 20450401795643 20450401796387 20450401798528
Крім цього, в ході слідства було встановлено, що ОСОБА_5 відправляв вищевказані поштові відправлення через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 м.Кривий Ріг Дніпропетровська область) не тільки від свого імені, а з метою приховання своїх дійсних анкетних даних як відправника зазначених відправлень, використовував для цього несправжні (вигадані) анкетні дані (прізвища, ім'я по батькові) відправників та контактні номери телефонів за період з 01.10.2020 по 16.06.2021, а саме:
1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;
2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;
3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;
4) ОСОБА_9 НОМЕР_8
5) ОСОБА_10 ;
6) ОСОБА_11 ;
7) ОСОБА_12 ;
8) ОСОБА_11 ;
9) ОСОБА_13 НОМЕР_9
та використовував інші несправжні дані відправників щодо вищевказаних поштових відправлень, які надсилалися ним під виглядом інших осіб. Також досудовим слідством встановлено, що для пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам по території України, ОСОБА_5 для реалізації вказаної мети отримував від інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Для цього, підозрюваний ОСОБА_5 з використанням вигаданих анкетних даних одержувачів, особисто отримав поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами від інших осіб за наступними номерами ТТН:
59000691244693 59000691567717 59000693918914 59000694645366
59000695316675 59000696667358 20450400361038
Крім цього, досудовим розслідуванням частково були встановлено анкетні дані осіб, які здійснювалося постачання наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;
2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;
3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;
4) ОСОБА_17 , НОМЕР_13
На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо вищевказаних ТТН та поштових відправлень надісланих ОСОБА_5 від свого імені та під вигаданими іменами, та інформації щодо поштових відправлень та осіб, які надсилалися ОСОБА_5 , у зв'язку із чим, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020040000000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої останній клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №42020040000000882 від 15.12.2020, а саме: слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_21 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_22 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до копій документів, завірених належним чином, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
1) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, які надсилалися на ім'я ОСОБА_5 (відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг) у період з 01.10.2020 по 16.06.2021;
2) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, які надсилалися від імені ОСОБА_5 (з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг) за межі України, зокрема Республіка Молдова та інші країни у період з 01.10.2020 по 16.06.2021;
3) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися з відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, а саме до наступних ТТН:
20450394595140 20450394593891 20450394594110 20450394594284
20450394594462 20450394594663 20450394594776 20450394594847
20450394594966 20450395040888 20450395043141 20450395045098
20450395047215 20450395048062 20450395050882 20450395644017
20450395644885 20450395646878 20450395647532 20450395648801
20450395650551 20450395651264 20450395653773 20450396122542
20450396123771 20450396125026 20450396125843 20450396617835
20450396618499 20450396619220 20450397096736 20450397523003
20450397523139 20450397523293 20450397523431 20450397523618
20450397523830 20450397524304 20450397524517 20450397524651
20450397524768 20450397524919 20450397525130 20450397525267
20450397525395 20450397525534 20450397525645 20450397525812
20450397525992 20450397526117 20450397526398 20450397594253
20450397600842 20450398168268 20450398168928 20450398170281
20450398171473 20450398172289 20450398173338 20450398174500
20450398175790 20450398176509 20450398177848 20450398627206
20450398627842 20450398628549 20450398629145 20450398630554
20450399255742 20450399256941 20450399258068 20450399260350
20450399261032 20450399262664 20450399712726 20450399713589
20450399714420 20450399715339 20450399715893 20450399716741
20450399717811 20450400198588 20450400199129 20450400199916
20450400201140 20450400203980 20450400204571 20450400238691
20450400499190 20450400499866 20450400500346 20450400501197
20450400501984 20450400502685 20450400503221 20450400697390
20450400697537 20450400697749 20450400698179 20450400698924
20450400699258 20450400699981 20450400700400 20450400700835
20450400701159 20450400701433 20450401234291 20450401233378
20450401235622 20450401236787 20450401237761 20450401239356
20450401240565 20450401241502 20450401792940 20450401793694
20450401794662 20450401795643 20450401796387 20450401798528
4) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися з відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, які надсилалися на імена наступних осіб (одержувач) та до ТТН, які відправлялися від імен наступних осіб (відправник) у зазначених відділеннях поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кривий Ріг Дніпропетровської області за період з 01.10.2020 по 16.06.2021, а саме одержувачам та відправником ТТН зазначено:
1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;
2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;
3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;
4) ОСОБА_9 НОМЕР_8
5) ОСОБА_10 ;
6) ОСОБА_11 ;
7) ОСОБА_12 ;
8) ОСОБА_13 НОМЕР_9
5) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися на відділення № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, а саме до наступних ТТН:
59000691244693 59000691567717 59000693918914 59000694645366
59000695316675 59000696667358 20450400361038
6) товарно-транспортних накладних, які були складені як супровідні документи до поштових відправлень, що надсилалися до відділень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг наступними особами:
1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;
2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;
3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;
4) ОСОБА_17 , НОМЕР_13
із зазначенням інформації по вищевказаних поштових відправленнях, що вимагається (п.п.1-6 вказаного клопотання ) щодо: особи-відправника, особи-отримувача; їх контактних номерів телефонів, місця відправлення; дати відправлення; заявлені товари для відправки; вартість відправки та її вага; документи, що посвідчують особу-відправника та особу-отримувача, які знаходяться в базі даних поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
7) копій відеозаписів з камер спостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент отримання та відправлення вантажу, згідно наступних товарно-транспортних накладних:
59000691244693 59000691567717 59000693918914 59000694645366
59000695316675 59000696667358 20450400361038
та копій відеозаписів з камер спостереження з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент відправлення вантажу до відділень поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг наступними особами:
1) ОСОБА_14 , НОМЕР_10 ;
2) ОСОБА_15 , НОМЕР_11 ;
3) ОСОБА_16 , НОМЕР_12 ;
4) ОСОБА_17 ,
НОМЕР_14 ) копій документів, завірених належним чином, щодо номерів мобільного зв'язку, ПІБ власників аккаунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого здійснювались відправлення №59500000043114, №59500000043924, а також інформації щодо історії відправлень з аккаунтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовував підозрюваний ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності в період з 01.10.2020 по 16.06.2021, з наступних аккаунтів:
1) ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ) НОМЕР_5 ;
2) ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_6 ;
3) ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) НОМЕР_7 ;
4) ОСОБА_9 НОМЕР_8
5) ОСОБА_13 НОМЕР_9 ,
з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1