Справа № 161/13752/21
Провадження № 1-кс/161/6007/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить дані про з'єднання абонентів, які користувалися сім-картками за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільними терміналами: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , а саме:
документально оформленні дані про з'єднання абонентів вказаних телефонів та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю її вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel»;
точки продажу в яких були придбані сім-картки із вказаними абонентськими номерами;
дату та місце активації (адреса розташування базової станції) сім-карток із вказаними абонентськими номерами;
час та спосіб здійснення поповнення рахунків вказаних абонентських номерів телефонів з часу активації по даний час (картка поповнення (серійний номер, місце продажу), стаціонарні термінали для поповнення рахунків, банківські картки, банкомати, мережа Інтернет, банківські рахунки з яких здійснювалось поповнення, переказ коштів з рахунків інших абонентів, тощо);
серійні номери сім-карток із вказаними абонентськими номерами;
-тривалість, зміст та маршрути передавання інтернет-трафіку (мережевого трафіку), який здійснювався вищевказаним оператором телекомунікацій з телефону із зазначенням ІМЕІ-номерів та інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, та повної інформації щодо доменних імен, ІР-адрес, протоколів з'єднань, дати, часу та тривалості сесій;
-осіб, які можливо звертались в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення сім-карток із вказаними абонентськими номерами після їх втрати чи несправності, місця надходження таких звернень (дати звернення, адреси сервісних центрів), з часу активації сім-карток по даний час, а також копії документів, які надавались абонентом під час її відновлення.
На думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №22021030000000024 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.109, ч.1 ст.436-1 КК України, з метою встановлення всіх обставин справи, забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до суду з даним клопотанням.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання прокурор, слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №22021030000000024, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім того, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є прокурорами та слідчими у кримінальному провадженні №22021030000000024.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить дані про з'єднання абонентів, які користувалися сім-картками за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та мобільними терміналами: IMEI: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , а саме:
документально оформленні дані про з'єднання абонентів вказаних телефонів та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 01.01.2019 по даний час, з можливістю її вилучення в електронному вигляді, у форматі «Excel»;
точки продажу в яких були придбані сім-картки із вказаними абонентськими номерами;
дату та місце активації (адреса розташування базової станції) сім-карток із вказаними абонентськими номерами;
час та спосіб здійснення поповнення рахунків вказаних абонентських номерів телефонів з часу активації по даний час (картка поповнення (серійний номер, місце продажу), стаціонарні термінали для поповнення рахунків, банківські картки, банкомати, мережа Інтернет, банківські рахунки з яких здійснювалось поповнення, переказ коштів з рахунків інших абонентів, тощо);
серійні номери сім-карток із вказаними абонентськими номерами;
-тривалість, зміст та маршрути передавання інтернет-трафіку (мережевого трафіку), який здійснювався вищевказаним оператором телекомунікацій з телефону із зазначенням ІМЕІ-номерів та інших ідентифікуючих ознак пристроїв, з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет, та повної інформації щодо доменних імен, ІР-адрес, протоколів з'єднань, дати, часу та тривалості сесій;
-осіб, які можливо звертались в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення сім-карток із вказаними абонентськими номерами після їх втрати чи несправності, місця надходження таких звернень (дати звернення, адреси сервісних центрів), з часу активації сім-карток по даний час, а також копії документів, які надавались абонентом під час її відновлення.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя