Справа № 161/12693/21
Провадження № 1-кс/161/5569/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;
- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час;
- оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по даний час.
Клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021030000000013 від 15.02.2021 року за ч.2 ст.201-1, ч.1 ст.204 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні №22021030000000013 від 15.02.2021 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення.
При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим СВ УСБУ у Волинській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №22021030000000013.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області, які здійснюють досудове слідство у кримінальному провадженні №22021030000000013 від 15.02.2021 в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки), зокрема:
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;
- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.08.2021;
- оригінали розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в євро, який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2018 по 03.03.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя