Справа № 953/5187/21
н/п 1-кс/953/6808/21
"12" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
слідчого - ОСОБА_5 ,
підозрюваної - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, не заміжньої, офіційно не працевлаштованої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, -
01.07.2021 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення та збагачення членів злочинної організації, не маючи офіційного джерела доходу, діючи разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_6 , яка виконувала роль співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
При цьому план, розроблений ОСОБА_9 та ОСОБА_6 складався з наступних етапів:
- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;
- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;
- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;
- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);
- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;
- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «МоноБанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов'язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;
- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;
- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;
- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об'єднання п'яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.
Реалізуючи вказані злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_6 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи умисно із корисливих спонукань, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , прийняли їх пропозицію та виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти злочини під їх керівництвом. Після чого погодили розроблений останніми план та надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність увійти до складу створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_6 злочинної організації та систематично вчиняти під їх керівництвом тяжкі злочини проти власності та у сфері використанні електронно - обчислювальних машин.
Усі члени злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , розуміли, що вчинювані ними злочини проти недоторканності власності, у зв'язку з чим викриття їх злочинної діяльності потягне за собою кримінальну відповідальність. Тому, не бажаючи бути викритими, члени об'єднання підкорялись умовам внутрішньої ієрархії злочинного об'єднання, дисципліни та конспірації, усвідомлювали мету функціонування такої організації та свою належність до неї, вчиняли ряд запланованих і таких, що відповідають цілям угруповання, кримінальних правопорушень.
Таким чином, ОСОБА_9 залучив ОСОБА_10 , для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, а також ОСОБА_8 для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих. ОСОБА_6 залучила ОСОБА_11 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , координуючи діяльність злочинної організації, об'єднали їх у стійке об'єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких кримінальних правопорушень проти власності, шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. При цьому всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації і були об'єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.
Здійснюючи керівництво злочинною організац ОСОБА_9 А.А ОСОБА_6 Д.Р., з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень. ОСОБА_8 Д.С. була відведена роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію переда ОСОБА_9 у А.А.
При ць ОСОБА_6 Д.Р. також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та розпоряджалась отриманими фінансами.
Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори та співорганіз ОСОБА_9 А.А ОСОБА_6 Д.Р. відповідно, а також активні учас ОСОБА_10 І.І ОСОБА_8 Д.С ОСОБА_11 Е.В., спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.
Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.
Ієрархічність злочинної організації, створ ОСОБА_9 А.А. ОСОБА_6 Д.Р. полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.
ОСОБА_9 А.А ОСОБА_6 Д.Р. знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Учасники організ ОСОБА_12 І ОСОБА_8 Д.С ОСОБА_11 Е.В. знаходились на ланці підпорядкованих.
Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.
Як організатор та керівник злочинної організ ОСОБА_9 йо ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.:
- разо ОСОБА_6 Д.Р. створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;
- разо ОСОБА_6 Д.Р. забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;
- підтримував функціонування злочинного об'єднання, здійснював заходи щодо його розширення;
- разо ОСОБА_6 Д.Р. планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;
- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечував взаємозв'язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;
- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;
- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;
- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угруповання;
- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;
- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;
- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих;
Як співорганізатор та керівник злочинн ОСОБА_6 Ді ІНФОРМАЦІЯ_1 13.02.1998 р.н.:
- ОСОБА_9 Матюховим А.А. створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;
- ОСОБА_9 Матюховим А.А. забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;
- підтримувала функціонування злочинного об'єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;
- ОСОБА_9 Матюховим А.А. планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;
- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечувала взаємозв'язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;
- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;
- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;
- ОСОБА_9 зподілені Матюховаим А.А. належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;
- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;
- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.
- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;
- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;
- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;
- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;
- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;
- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та да ОСОБА_9 передавала Матюхову А.А.;
- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;
- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;
- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
ОСОБА_11 да ІНФОРМАЦІЯ_5 гіф кизи, 20.06.1996 р.н., як активний учасник злочинної організації, яка будучи ОСОБА_9 зроб ОСОБА_6 м А.А. та Зейналовою Д.Р. злочинному плані та беручи активну участь у його реалізації:
- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;
- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;
- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;
- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;
- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Слічий вказує, що вказані обста ОСОБА_9 ь пр ОСОБА_6 ов А.А. та Зейналова Д.Р., знаходячись у м. Харкові, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в період серпня-вересня 2020 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об&apos ОСОБА_9 и ос ОСОБА_6 юхова А.А. ОСОБА_10 ї ОСОБА_8 ож Б ОСОБА_11 качук Д.С. та Бондаренко Е.В., які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.
Так, у березні 2021 року, точна дата та час в ході досудового ОСОБА_9 я не встановлені, Матюхов А.А., діючи як співорганізатор та активний учасник у складі злочинної організації з співоргані ОСОБА_6 вним учасником Зейналов ОСОБА_8 кт ОСОБА_11 ми Ткачук Д.С, Бондаренко Е.В. та активн ОСОБА_10 неповнолітнім Бредихіним І.І., виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_10 надав вказівку Бредихіну І.І. оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв'язку для єдиноразових дзв ОСОБА_8 кож надав вказівку Ткачук Д.С. підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».
ОСОБА_8 =rvts22>16.03.2021 Ткачук Д.С. зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефо ОСОБА_13 сь з потерпілою Козаченко С.П., у якої під виглядом покупця дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого ОСОБА_9 формацію передала Матюхову А.А.
ОСОБА_9 rvts22>17.03.2021 Матюхов ОСОБА_10 шись придбаною Бредихіним І.І. карткою мобільного оператора «Трим ОСОБА_13 ував потерпілій Козаченко С.П. та представився співробітником сл ОСОБА_9 банку. В розмові Матюхов А.А. повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за сп ОСОБА_13 м. Потерп ОСОБА_9 С.П. повідомила Матюхову А.А. коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки грошові кошти у сумі 26324,48 грн. було перера НОМЕР_1 ську картку № 4 ОСОБА_14 9, що належить Аббасовій Е.Р. та грошові кошти у сумі 3091 НОМЕР_2 ську картку № ОСОБА_15 9611, що належить Рудн НОМЕР_1 ькі ка НОМЕР_2 27164619 та № 5354663003889 ОСОБА_11 у користуванні Бондаренко Е.В.
В подальшому Бондаренк НОМЕР_1 ької картки № 4441114427164619 перерахувала грошові кошти у сумі 253 НОМЕР_3 ську картку № 5 ОСОБА_6 1, яка належить Зейналовій Д.Р.
Після цього Матюхов А.А. 17.03 НОМЕР_3 кої картки № 5457082225326631 перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9 у ТРЦ «Дафі» з банкомату «ПриватБанк» зняв грошові кошти отримані ОСОБА_6 яхом. В цей час Зейналова Д.Р. отримавши ще один переказ з іншої банківської картки перерахувала учасникам організації їх частки грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, в резу ОСОБА_9 их ОСОБА_6 Ма ОСОБА_10 ей ОСОБА_8 ., Б ОСОБА_11 Ткачук Д.С. та Бондаренко Е.В., учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_13 ошовими коштами Козаченко С.П., завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 гривень.
Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового ОСОБА_9 я не встановлені, Матюхов А.А., діючи як організатор, керівник та активний учасник у складі злочинної організації з співоргані ОСОБА_6 вним учасником Зейналов ОСОБА_8 кт ОСОБА_11 ми Ткачук Д.С, Бондаренко Е.В. та активн ОСОБА_10 неповнолітнім Бредихіним І.І., виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_10 надав вказівку Бредихіну І.І. оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв'язку для одноразових дзв ОСОБА_8 кож надав вказівку Ткачук Д.С. підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».
ОСОБА_8 =rvts22>25.03.2021 Ткачук Д.С. зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефо ОСОБА_16 залась з потерпілим Джима Є.М. в якого дізналась номер його банківської картки та персональні дані. Після чого ОСОБА_9 формацію передала Матюхову А.А.
ОСОБА_9 rvts22>26.03.2021 Матюхов ОСОБА_10 шись придбаною Бредихіним І.І. карткою мобільного оператора «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської НОМЕР_3 № 54 ОСОБА_6 було поповнено Зейналовою Д. ОСОБА_16 фонував потерпілому Джима Є.М. та представився співробітником служби безпеки банку.
В розмові Матюхов А.А. повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за с ОСОБА_16 кодом. По ОСОБА_9 а Є.М. повідомив Матюхову А.А. коди безпеки, які йому надійшли і в цей же час з його банківської картки грошові кошти у сумі 13945,84 грн. було перера НОМЕР_4 ську картку № ОСОБА_14 20, що належить Аббасовій Е.Р. ОСОБА_11 у користуванні Бондаренко Е.В., та в цей же день були зняті через банкомат, розташований за адресою: м. Харків, пр. ОСОБА_9 , 267 та передані Матюхову А.А.
Після того, ОСОБА_10 ошти були знят ОСОБА_9 .І. за вказівкою Матюхова А.А. зі свого номеру мобільного телефону пер ОСОБА_8 банківську картку Ткачук Д.С. грошові кошти у сумі 1990 грн.
Таким чином, в резу ОСОБА_9 их ОСОБА_6 Ма ОСОБА_10 ей ОСОБА_8 ., Б ОСОБА_11 Ткачук Д.С. та Бондаренко Е.В., учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_16 и грошовими коштами Джима Є.М., завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 гривень.
Крім цього, у березні 2021 року, точна дата в ході досудового ОСОБА_9 я не встановлені, Матюхов А.А., діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації з співоргані ОСОБА_6 вним учасником Зейналов ОСОБА_8 кт ОСОБА_11 ми Ткачук Д.С, Бондаренко Е.В. та активн ОСОБА_10 неповнолітнім Бредихіним І.І., виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_10 надав вказівку Бредихіну І.І. оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв'язку для єдиноразових дзв ОСОБА_8 кож надав вказівку Ткачук Д.С. підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «МоноБанк».
ОСОБА_8 =rvts22>26.03.2021 Ткачук Д.С. зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефо ОСОБА_17 залась з потерпілою Хомік І.С. в якою дізналась номер її банківської картки та персональні дані. Після чого ОСОБА_9 формацію передала Матюхову А.А.
ОСОБА_9 rvts22>27.03.2021 Матюхов ОСОБА_10 шись придбаною Бредихіним І.І. карткою мобільного оператора «Три ОСОБА_17 ефонував потерпілій Хомік І.С. та представився співробітником сл ОСОБА_9 банку. В розмові Матюхов А.А. повідомив, що виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме продиктувати йому коди безпеки, що будуть надходити в смс повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за ОСОБА_17 им кодом. По ОСОБА_9 І.С. повідомила Матюхову А.А. коди безпеки, які їй надійшли і в цей же час з її банківської картки двома переказами грошові кошти у сумі 11721 грн та 19873 грн. було перера НОМЕР_5 ську картку № ОСОБА_18 21451, що належить Аббасову Ш. ОСОБА_11 у користуванні Бондаренко Е.В..
В подальшому Бондаренк НОМЕР_5 ької картки № 4441114423821451 перерахувала грошові кошти у сумі 315 НОМЕР_3 ську картку № 5 ОСОБА_6 1, яка належить Зейналовій Д.Р.
В подал НОМЕР_3 кої картки № 5457082225326631 відбувся переказ грошових коштів у сумі 50 НОМЕР_3 ську картку № 5 ОСОБА_8 26631, яка н ОСОБА_6 Д.С. В цей час Зейналова Д.Р. залишок отриманих грошових коштів розподілила між учасниками організації.
Таким чином, в резу ОСОБА_9 их ОСОБА_6 Ма ОСОБА_10 ей ОСОБА_8 ., Б ОСОБА_11 Ткачук Д.С. та Бондаренко Е.В., учасники злочинної організації, діючи умисно і з корисливих мотивів, шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_17 и грошовими коштами Хомік І.С., завдавши тим самим останній матеріальну шкоду у розмірі 32852 гривень.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про застосування запобіжного ОСОБА_6 підозрюваної Зейналової Д.Р. просили задовольнити. Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під ОСОБА_6 но підозрюваної Зейналової Д.Р вказує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ОСОБА_6 раїни, оскільки Зейналової Д.Р опинившись на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, має можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, впливаючи на поведінку потерпілих, свідків вчинення кримінального правопорушення, перешкоджати встановленню інших свідків кримінальних правопорушень та осіб причетних до скоєння даних злочинів, так як необхідно встановити інших можливих співучасників; може знищити, спотворити будь-які із речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
За ОСОБА_4 зрюваної - адвок ОСОБА_6 . та підозрювана Зейналова Д.Р заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні, з урахуванням відомостей про особу підозрюваного, часткового визнання своєїх провини у вчиненні інкримінованих правопорушень, наявності міцних соціальних зв'язків, важких сімейних та особистих обставин, у зв'язку з чим просили застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, приходить до наступного.
Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021за № 12021220000000265 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_6 s22>30.06.2021 Зейналовій Д.Р. вручене повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
09.07.2021 д ОСОБА_6 ті підозрюваної Зейналова Д.Р. винною себе визнала частково, та надала свідчення щодо вчинення кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Матеріали кримінального провадження, на які посилаються прокурор та слідчий у клопотанні, д ОСОБА_6 важати підозру Зейналової Д.Р. у вчиненні інкримінованих правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, як на те посилається сторона захисту, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
При вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу судом були оцінені всі обставини з урахуванням наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваної винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, відомості про особу підозрюваної, фактичні обставини справи, викладені прокурором у клопотанні про обрання запобіжного заходу з доданими матеріалами, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується відповідні обставини.
За таких обставин, перевіряючи доводи, надані сторонами в обґрунтування своїх доводів та заперечень, дослідивши додані письмові матеріали у системному взаємозв'язку, прийм ОСОБА_6 що підозрювана Зейналова Д.Р. має постійне АДРЕСА_3 проїзд Комунальний, 3-А, кв. 5 слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання проку ОСОБА_6 я підозрюваній Зейналовій Д.Р. запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, що відповідатиме загальним засадам кримінального судочинства, враховуватиме відомості про особу підозрюваного, фактичні обставини справи, а також буде співмірним та відповідати наведеними у клопотанні прокурора ризикам, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України.
Застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту надасть можливість усунути вплив підозрюваної на потерпілих та свідків, забезпечити виконання підозрюваною покладених на нею процесуальних обов'язків, дасть можливість запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема неявки до суду, незаконного впливу на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні, вчиненню інших кримінальних правопорушень чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув'язнення особи до засудження її компетентним судом, (пп. «а» п.1ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193-197, 206, 211,213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківс ОСОБА_7 апітана поліції Хапіліної А.І. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000265 від 19.02.2021 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відно ОСОБА_6 s2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ни, 13.02.1998 року народження, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Застосувати до підозрюва ОСОБА_6 s2 ІНФОРМАЦІЯ_1 n class=rvts20>року народження, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання за адрес АДРЕСА_2 лика Кільцева, буд. 8, кв. 198 в межах строку досудового розслідування до 29.08.2021 року включно.
Покласти ОСОБА_6 ts ІНФОРМАЦІЯ_1 n class=rvts20>року народження обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з місця постійного проживання за адрес АДРЕСА_2 лика Кільцева, буд. 8, кв. 198 без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати АДРЕСА_2 лика Кільцева, буд. 8, кв. 198 - цілодобово; 4) утриматись від будь якого спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні та свідками; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням вказаного запобіжного заходу залишити за органами Національної поліції, які обслуговують територію місця проживання підозрюва ОСОБА_6 s2 ІНФОРМАЦІЯ_1 n class=rvts20>року народження я за адресою: АДРЕСА_2 лика Кільцева, буд. 8, кв. 198.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий ОСОБА_1 - М.Ю. Лях