Справа № 194/191/21
Номер провадження № 1-кс/194/329/21
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
04 серпня 2021 року м. Тернівка
Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021045400000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання мотивує тим, що 06 січня 2021 року громадянин ОСОБА_5 в мережі Інтернет, при купівлі товару перевів невстановленій особі гроші в сумі 1100 гривень для оплати товару, який не був відправлений на поштове відділення, в зв'язку з чи йому заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав що в січні 2021 року в мобільному додатку Viber в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його дружина розмістила оголошення про те що їм потрібні меблі для дитячої кімнати. Через деякий час із використанням послуги Viber, закріпленого за номером НОМЕР_1 , з ними зв'язався продавець, яка підписана в мобільному додатку як ОСОБА_6 . В ході смс-листування через мобільний додаток Viber продавець ( ОСОБА_7 ) зазначила що у неї є в наявності комод, доросле ліжко, дитяче ліжко, дитячий стільчик для годування та дитяча коляска «3в1», також в листуванні продавець зазначив що всі речі вони віддають безоплатно, а за коляску необхідно заплатити 500 гривень.Також ОСОБА_7 в смс-листуванні зазначила що вони мешкають в Херсонській області, с. Нижні Серогози. Потім ОСОБА_5 спілкувався з продавцем з використанням абонентського номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 та домовився про доставку товару. Згідно з домовленістю продавець, яка представилась ОСОБА_7 та її чоловік на ім'я ОСОБА_8 повинні були вислати замовлення через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та для цього необхідно попередньо оплатити замовлення та вартість доставки, на суму 1100 гривень. Продавець надіслала йому повідомлення з використанням послуги «Viber» де вказала номер банківської картки куди необхідно зробити оплату, а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої зазначено ОСОБА_9 , оскільки продавець запевнив що це картка його брата, то ОСОБА_5 вказав свої контактні дані для оформлення доставки. Після цього 06 січня 2021 року приблизно о 16-10 год з використанням системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_4 » із своєї картки № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 , здійснив оплату товару, після чого повідомив продавця про оплату товару. Після цього продавець повідомив, що грошові кошти отримано та його замовлення буде відправлено 07 січня 2021 року через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 намагався зв'язатися із продавцем, але як виявилось обидва абонентські номери були вимкнені. В подальшомупродавець додала його до чорного списку, абозмінила номер, у зв'язку з чимвін не міг з нею зв'язатисята до теперішнього часу товар абогроші не повернуті.
В ході проведення розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що 06 січня 2021 року, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в загальній сумі 1100 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання вищевказаних меблів, за вимогою продавця, перерахував на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер якої продавець вказав потерпілому в ході переписки в мобільному додатку «Viber».
Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року; інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунком по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).
Документи, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об'активного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, але надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі та без застосування засобів відеоаудіофіксації, просила клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021045400000007 від 08 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 січня 2021 року, в мережі Інтернет, при купівлі товару він 06 січня 2021 року перевів невстановленій особі гроші в сумі 1100 гривень, для оплати товару, який не був відправлений на поштове відділення, в зв'язку з чим йому заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.
Відповідно до виписки по картці НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 ) на ім'я ОСОБА_5 вбачається, що 06 січня 2021 року було переведено грошові кошти в розмірі 1105,53 грн., одержувач ОСОБА_9 .
Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення такої інформації в відділенні Дніпропетровського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме до:
- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року;
- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунком по банківській картці № НОМЕР_5 , до якої прив'язаний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN - InternationalBankAccountNumber), а саме НОМЕР_6 та банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06 січня 2021 року до 31 січня 2021 року;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій на ім'я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 03 жовтня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1