СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6278/21
ун. № 759/17216/21
03 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000019 від 16.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, які відкриті від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ) ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в банківських установах:
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_14 ;
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
№ НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;
№ НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ) банківський рахунок:№ НОМЕР_25 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;
№ НОМЕР_28 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківський рахунок: № НОМЕР_31 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ;
№ НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ;
№ НОМЕР_39 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ;
№ НОМЕР_42 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ;
№ НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ;
№ НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_49 ;
№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_54 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_56 ;
ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ;
№ НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ;
№ НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ;
№ НОМЕР_66 ;
ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_69 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_70 ;№ НОМЕР_71 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ;
№ НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ;
№ НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 .
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 26.07.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2018 по 26.07.2021, в паперовому вигляді;
- копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;
- кредитних договорів з додатками.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтованого тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_78 ), діючи на території Київської області та м. Києва, у період 2018-2019 років, в порушення норм Податкового кодексу України, продовжуючи перебувати на спрощеній системі оподаткування, умисно приховали реальні доходи підприємства та не перейшли на загальну систему оподаткування, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 9 590 996 грн., що підтверджується висновком спеціаліста №02/02/1-А від 02.02.2020.
Так, відповідно до висновку спеціаліста, за результатами проведеного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що службовими особами вказаного підприємства відповідно до декларацій платника єдиного податку задекларована сума доходу за 2018 рік складає 1 657 417 грн., сума нарахованого єдиного податку 82 870 грн., за 2019 рік складає 3 044 740 грн., сума нарахованого єдиного податку 152 237 грн.
Однак, відповідно до проведеного огляду відкритих джерел інформації, щодо використання бюджетних коштів стосовно суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що міститься в «пошуково-аналітичній системі 077» за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), встановлено що вказаний суб'єкт господарської діяльності протягом 2018-2020 років отримав від підприємств та установ комунальної та державної власності в тому числі від тих які розташовані на території Київської області, бюджетних коштів згідно договорів на власні розрахункові рахунки на суму- 90,3 млн. грн., в тому числі, 2018 - 17,2 млн. грн, 2019 - 23,7 млн. грн, 2020 - 49,3 млн. грн.
Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_8 ), основний вид діяльності оптова торгівля фармацевтичними товарами, з 01.04.2017 перебуває на спрощеній системі оподаткування на третій групі єдиного податку, та не є платником ПДВ.
Так, платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПК України, а саме 5000000 грн., до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, а також зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів встановлених ПК України.
В порушення норм ПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приховуючи свої фактичні доходи не перейшов на загальну систему, а продовжував незаконно перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Втративши право перебувати на спрощеній системі оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після досягнення обсягу оподатковуваних операцій 1000000 грн. зобов'язаний був зареєструватися як платник ПДВ. Проте, всупереч вимогам п. 183.4 ст. 183 ПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не подано контролюючому органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву для реєстрації як платника ПДВ.
Також, в ході досудового розслідування, проведено огляд відкритих джерел інформації, а саме Інтернет ресурсів за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ) встановлено, що в період 2018-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймало участь у 1247 державних закупівлях, та являється переможцем у 956 державних тендерах, здійснювало постачання в адресу підприємств і установ комунальної та державної власності агрохімічну продукцію, медичні засоби, дезінфікуючі засоби, зокрема з назвою: «Медіоцид», «Манорм», «Септодор», що на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_79 ), а також дезінфікуючі засоби з назвою: «Вернедор», «Хлоросан», «Саніліт», «Нор-експрес (серветки №100)», «Чистолайн», «Санідез», які на праві інтелектуальної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_80 ).
До того ж, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюють діяльність у сфері оптової торгівлі фармацевтичними товарами, а також є виробниками засобів дезінфекції і гігієни для закладів охорони здоров'я, соціальної, комунально-побутової сфери, промисловості, транспорту тощо.
В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами огляду банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2018 по 26.05.2021 встановлено, перерахування грошових коштів, в адресу ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_81 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ).
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємства, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ) в банківських установах по яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчими органами доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021110000000019 від 16.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, які відкриті від імені ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ) ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в банківських установах:
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_14 ;
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ;
№ НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;
№ НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_11 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_25 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;
№ НОМЕР_28 ;
ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_31 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ;
№ НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ;
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ;
№ НОМЕР_39 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ;
№ НОМЕР_42 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ;
№ НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ;
№ НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ;
ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_49 ;
№ НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_54 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_56 ;
ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 ) банківські рахунки: № НОМЕР_57 ; № НОМЕР_58 ;
№ НОМЕР_59 ; № НОМЕР_60 ;
№ НОМЕР_61 ; № НОМЕР_62 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_5 та/або за іншим місцезнаходженням.
ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_64 ; № НОМЕР_65 ;
№ НОМЕР_66 ;
ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 ;
ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_9 ) банківський рахунок:
№ НОМЕР_69 ;
ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_70 ;№ НОМЕР_71 ;
ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_10 ) банківські рахунки:
№ НОМЕР_72 ; № НОМЕР_73 ;
№ НОМЕР_74 ; № НОМЕР_75 ;
№ НОМЕР_76 ; № НОМЕР_77 .
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 26.07.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2018 по 26.07.2021, в паперовому вигляді;
- копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;
- кредитних договорів з додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1