печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40553/21-к
29 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, -
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка має відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом бурштину, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана протиправна діяльність є багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України та потребує залучення спеціалістів різного профілю, у зв'язку із чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самого ОСОБА_7 , увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері обігу бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику та організатору злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, зв'язки серед осіб пов'язаних із видобуванням бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, всі вищевказані особи добровільно погодившись на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкоритися жорсткій ієрархії, визначених правил поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження видобування бурштину, а так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Крім того, відповідно до злочинного плану метою злочинної організації був збут бурштину не лише по всім регіонах України, а і за межі країни контрабандним шляхом.
Створена ОСОБА_7 на тривалий період часу злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним видобуванням бурштину, а так само збутом, придбанням, зберіганням, передачею, пересиланням, перевезенням, переробкою бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Будучи особою, яка має відповідний авторитет серед осіб, які вчинюють протиправні дії з обігом бурштину, ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.
У визначеній ОСОБА_7 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6 , який в свою чергу за спільною домовленістю із ОСОБА_7 , з метою одержання неправомірної вигоди від збуту, незаконного видобутого бурштину, виконував окреме завдання, направлене на обробку та збут незаконно видобутого бурштину саме за межі території України, як його сирцю, так і готових виробів із бурштину цілком особисто керуючи даним питанням.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 , як її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.
З метою забезпечення безперервної протиправної діяльності, організатором, керівником та іншими учасниками злочинної організації були налагоджені засоби та методи, які спрощували процедуру обігу та збуту незаконно видобутого бурштину. Так, учасниками злочинної організації був налагоджений процес пересилання незаконно видобутого бурштину за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом інших предметів, з метою забезпечення конспіративної діяльності.
Крім того, з метою залучення як можна більше клієнтів, які б придбали незаконно видобутий бурштин, ОСОБА_7 в додатку «Instagram» створив та адміністрував сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщені рекламні публікації бурштину, ціни на нього, зображення бурштину, який пропонується придбати, способи зв'язку з продавцем, зокрема за допомогою приватного листування у вказаному додатку, де в особистих повідомленнях, приймаються замовлення від клієнтів та обговорюються деталі оплати.
З метою належного функціонування вказаної сторінки, ОСОБА_6 створив та керує мобільним додатком «CAI Traiding», в якому у клієнтів є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом, який закріплюється за кожним замовленням окремо. Оплата за придбання незаконно видобутого бурштину здійснювалася у вказаному додатку, шляхом використання безготівкового розрахунку через систему електронних гаманців та банківських карток, на які покупці незаконно видобутого бурштину перераховували грошові кошти, та в подальшому учасники злочинної організації перераховували зазначені кошти на банківські картки або знімали готівку через банківські термінали.
Крім того, розуміючи протиправність діяльності, яку вчиняють учасники створеної злочинної організації, направлену на незаконний обіг бурштину, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були здійснені заходи, направленні на приховання та конспірацію такої діяльності. Зокрема останніми були створені підприємства, які імітують господарську діяльність, пов'язану із ліцензійним обігом бурштину, при цьому використовуючи господарсько-фінансову документацію, яку ОСОБА_6 купляв у інших підприємств.
Використовуючи вказані вище підприємства та документи, учасники злочинної організації орендували приміщення та відповідне обладнання, необхідне для здійснення обробки сирцю бурштину та виготовлення готової продукції з нього. Вказана діяльність розширила коло клієнтів, вивівши протиправну діяльність, направлену на збут незаконно видобутого бурштину, за межі території України.
Таким чином, створена організатором ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об'єднанням учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_7 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності інших учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.
Зокрема, ОСОБА_6 , як учасник створеної ОСОБА_7 злочинної організації, займаючи керівну роль у ній відносно інших учасників даної організації, виконує наступні функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного видобування бурштину, а так само збуту, придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, в значних розмірах;
- приймає участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймає безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушеннях;
- здійснює керівництво діяльності, пов'язаної з обробкою сирцю, незаконно видобутого, бурштину;
- допомагає забезпечувати безперервне видобування бурштину в значних розмірах, шляхом надання житла, їжі, заробітної платні та технічних засобів, необхідних для незаконного видобування бурштину, особам які є учасниками вказаної злочинної організації;
- забезпечує безперервну обробку сирцю бурштину, шляхом оренди приміщень із необхідним обладнанням, в якому здійснюється зберігання незаконно видобутого бурштину та виготовлення з нього готової продукції;
- отримує на власне ім'я, незаконно видобутий бурштину, надісланий за допомогою послуг недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» до м. Києва;
- здійснює пошук та спілкування з безпосередніми клієнтами, яким збуває, незаконно видобутий бурштин;
- від власного імені створив спеціальний мобільний додаток
«CAI Traiding», в якому є можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки замовлення за індивідуальним кодом;
- інструктує постійних клієнтів, яким збуває, незаконно видобутий бурштин, щодо використання спеціального мобільного додатку «CAI Traiding»;
- здійснює відправлення, незаконно видобутого бурштину за межі території України контрабандним шляхом, де реалізовує такий громадянам інших країн;
- шляхом оренди приміщень, забезпечує конспіративне зберігання та для акумулювання, незаконно видобутого бурштину до моменту його збуту на території м. Києва;
- шляхом придбання фінансово-господарської документації інших підприємств, пов'язаних із купівлею-продажем бурштину, та використання їх у власних підприємствах, забезпечує конспіративний обіг бурштину між учасниками злочинної організації.
- здійснює зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом з банківських карток учасників злочинної організації та інших осіб, а також використання їх для вчинення інших злочинів;
- шляхом використання власного автомобіля, забезпечує конспіративне зберігання та перевезення, незаконно видобутого бурштину по території м. Києва.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівником злочинної організації була поставлена чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Отже, створена ОСОБА_7 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла приблизно з березня 2020 року на території України та припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Крім того, ОСОБА_7 , приблизно в березні 2020 року, але не пізніше серпня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб, які вступили та надали згоду на участь в даній організації та вчинюваних нею злочинах, а також самостійно приймав участь у вказаній злочинній організації.
ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в керівництві та участі у злочинній організації.
Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання, заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, ОСОБА_6 домовився із іншим учасником злочинної організації про пересилання бурштину з Рівненської області до м. Києва, шляхом використання послуг недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта».
Так, 31.03.2021 на ім'я ОСОБА_6 із вжиттям конспіративних заходів, направлених на приховання протиправної діяльності злочинної організації, під виглядом пересилання побутових предметів, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , сформоване та надіслане поштове відправлення, шляхом використання послуг недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта» із сирцем бурштину, загальною масою приблизно 20 кг, всередині.
Після цього, 02.04.2021, о 12 год. 19 хв., ОСОБА_6 прибув до відділення №15 недержавного оператора поштового зв'язку ТОВ «Нова Пошта», розташованого по вул. Малинській, 18 у м. Києві, де отримав вказане вище відправлення, таким чином, діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06 вересня 2005 року, придбав та почав зберігати бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами та згідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення.
Вказану вище посилку із бурштином всередині ОСОБА_6 поклав до багажного відділення автомобіля марки «КІА Soul» із державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким він користувався 02.04.2021 та направився у невідомому напрямку, тим самим перевіз бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Крім того, будучи одним із учасників злочинної організації, маючи на меті виконання, заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, ОСОБА_6 придбав та почав зберігати сирець бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.
Після цього, продовжуючи виконувати протиправні дії, направлені на виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану, направленого на незаконний збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, ОСОБА_6 використовував спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», який йому належить.
Так, 08.04.2021, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольної закупки, ОСОБА_11 , використовуючи спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», який належить ОСОБА_6 , намагався здійснити замовлення бурштину. В результаті використання вказаного вище додатку, ОСОБА_12 автоматично було перенаправленно для особистого листування із ОСОБА_6 в мобільному додатку- месенджері «Telegram», де останні домовились про зустріч та придбання сирцю бурштину під час такої зустрічі.
Після цього, 14.05.2021 приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_11 прибув до офісу ОСОБА_6 №210, розташованого на другому поверсі адміністративної будівлі, розташованої по вул. Чистяківській, 2А у м. Києві.
Перебуваючи у вказаному офісі, ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_12 та провів останнього до власного кабінету, де діючи в порушення Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06 вересня 2005 року, маючи на меті особисте протиправне збагачення повторно продав ОСОБА_13 бурштин у сировині, масою 0,52639 кг., яке відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18 листопада 1997 року, Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №827 від 12 грудня 1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, є дорогоцінним камінням органогенного утворення, за грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) доларів США, які у подальшому ОСОБА_11 передав працівникам поліції.
01.06.2021 о 17 год. 54 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України та о 17 год. 56 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
02.06.2021 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 30.07.2021 включно.
Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021.
Прокурор зазначає, що підозра ОСОБА_6 у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами досудового розслідування.
На даний час продовжують існувати сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:
- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру, у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, за попередньою змовою, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Останній, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов'язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв'язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності;
- існують ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;
- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії, направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. Крім того, ризик впливу на свідків, потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від них та дослідження їх судом.
- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Закінчення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу є неможливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування. Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження.
На сьогоднішній день виникла необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід, оскільки серед іншого відсутня можливість запобігання вказаним вище ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити. Додатково зазначив, що підозрюваний ОСОБА_6 відмовився давати показання.
Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що з моменту оголошення підозри ОСОБА_6 не було проведено з ним жодної слідчої дії, останній для проведення будь-яких слідчих дій не викликався, зокрема для його допиту. Зазначив, що органом досудового розслідування не вживаються заходи на доведення вини підозрюваних. Щодо ризиків вказав, що ОСОБА_6 здав усі свої паспорти для виїзду за кордон, в тому числі паспорт громадянина України, у зв'язку з чим обмежується в своїх правах. Всі речі та документи були вилучені під час проведення обшуків, а тому існування ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурором не доведено. В ОСОБА_6 були вилучені та арештовані усі транспортні засоби, тому він позбавлений можливості пересуватися по місту Києву та Київській області, а тому ризик впливати на свідків, експертів прокурором не доведено. Прокурором також не доведено наявність існування ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з огляду на те, що в підозрюваного вилучено мобільний телефон. ОСОБА_6 позитивно характеризується за місцем проживання, а тому не здатний вчинити нове кримінальне правопорушення. Вважав, що прокурором не доведено неможливість застосування до підозрюваного більш м'якого запобіжного заходу, відтак слід відмовити у задоволенні вказаного клопотання.
Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив, вважав його необґрунтованим. Зокрема вказав, що стверджувати про обґрунтованість підозри - передчасно. Вважав, що відсутні докази на підтвердження існування злочинної організації, а тому кваліфікація дій підозрюваного за ст. 255 КК України є безпідставною. Ризики, зазначені прокурором, є уявними, не підтверджені жодними доказами. Існують підстави для застосування більш м'якого запобіжного заходу з огляду на те, що підозрюваний має двох неповнолітніх дітей, відтак потрібно відлучатися з місця проживання. Вважав за можливе застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який забезпечить його належну процесуальну поведінку. У разі продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, просив пом'якшити його, заборонивши залишати житло лише у нічний час доби.
Підозрюваний у судовому засіданні зазначив, що є керівником ТОВ «Центр бурштинових інновацій», основним видом діяльності якого є торгівля камінням та дорогоцінним камінням. На все вилучене каміння були документи, що підтверджують їх легальне походження. Вважав, що підстав для продовження запобіжного заходу немає.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 240-1 КК України /т. 1 а. м. 23-26/.
01.06.2021 о 17 год. 54 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України /т. 2 а. м. 21-42/ та цього ж дня о 17 год. 56 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України /т. 2 а. м. 17-20/.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.06.2021 у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 відмовлено. Застосовано на строк до 30.07.2021 включно запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 . Покладено на підозрюваного наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатись з Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну (у разі наявності таких документів);
- носити електронний засіб контролю /т. 2 а. м. 57-58/.
Постановою заступника Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 продовжено до трьох місяців, а саме до 01.09.2021 /т. 2 а. м. 48-54/.
Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри. Зокрема, такі дані містяться в постанові про залучення особи до конфіденційного співробітництва та проведення негласних (розшукових) дій від 14.01.2021 /т. 1 а. м. 51-52/; протоколах про результати аудіо-, відео контролю особи від 03.03.2021, 14.04.2021 /т. 1 а. м. 53-67, 199-206/; протоколах огляду і виїмки кореспонденції від 16.03.2021, 20.03.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 01.04.2021, 05.04.2021, 05.04.2021, 05.04.2021 /т. 1 а. м. 68-73, 78-82, 83-89, 90-93, 94-99, 165-172, 173-178, 179-186/; протоколах додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 16.03.2021, 14.04.2021 /т. 1 а. м. 74-77, 207-210/; висновку експерта № СЕ-19-21/11899-ГМ від 16.04.2021 /т. 1 а. м. 100-116/; протоколі за результатами НСРД спостереження за особою, річчю або місцем від 02.04.2021 /т. 1 а. м. 117-120/; акті огляду від 08.04.2021 /т. 1 а. м. 121-164/; протоколі огляду та вручення грошових коштів від 14.04.2021 /т. 1 а. м. 187-195/; протоколі огляду від 14.04.2021 /т. 1 а. м. 196-198/; висновку експерта № СЕ-19-21/13342-ГМ від 29.04.2021 /т. 1 а. м. 211-219/; протоколах обшуку від 01.06.2021 /т. 1 а. м. 222-230, т. 2 а. м. 5-15/.
Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри ОСОБА_6 на даній стадії досудового розслідування.
Доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, спростовуються дослідженими у судовому засіданні доказами, які в своїй сукупності дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, з урахуванням обґрунтувань прокурора, тяжкості інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та їх характеру, відомостей про особу підозрюваного, вважає наявними в провадженні ризики, визначені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.
Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється останній, та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, що оцінено в тому числі в сукупності з даними про особу підозрюваного. Крім того, враховуючи сталість злочинної організації та тривалість протиправної діяльності, підозрюваний може вжити заходів конспірації з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Наявні також ризики, передбачені п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які підтверджуються тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Підозрюваний може штучно створити докази та підбурювати осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.
Також наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_6 , з метою уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Зокрема, може здійснювати на них тиск та залякування, в тому числі підкуп, з метою зміни їх показань.
З огляду на тривалість інкримінованої протиправної діяльності та того, що наразі слідством не встановлено всіх осіб, ймовірно причетних до розслідуваної протиправної діяльності, слідчий суддя вважає наявним в провадженні ризик, передбачений п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 і надалі може продовжити вчинення протиправної діяльності.
Отже, твердження захисників про відсутність у матеріалах справи доказів на підтвердження існування вищевказаних ризиків, є необґрунтованими та безпідставними з огляду на вищевикладене.
Слідчим суддею також встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, існує потреба в проведенні ряду слідчих та процесуальних дій.
Водночас, слідчі (процесуальні) дії, які необхідно вчинити, мають суттєве значення для встановлення істини у цьому провадженні, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі встановлення та допиту свідків, які перебувають в різних регіонах України, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, подальшим їх розтаємненням, призначенням та проведенням великої кількості судових експертиз об'єктів, які були вилучені в ході проведення обшуків та тривалим періодом їх виконання, що потребує додаткового часу.
Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів, суворості ймовірного покарання у разі доведення винуватості підозрюваного, а також враховуючи інкримінування вчинення корисливих злочинів в складі злочинної організації, слідчий суддя вважає такими, що продовжують існувати ризики переховування від суду, знищення, спотворення чи переховування будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовження вчинення своєї злочинної діяльності, а тому наявні правові підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та відсутності підстав для зміни запобіжного заходу.
Дані про позитивні характеристики підозрюваного, його соціальні зв'язки, на які посилається сторона захисту в обґрунтування позиції про необхідність зміни запобіжного заходу, слідчий суддя бере до уваги, проте зауважує, що ці обставини були враховані при застосуванні запобіжного заходу, та слідчий суддя застосував до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, відмовивши прокурору в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому самих по собі позитивних характеризуючих даних, які вже були враховані при застосуванні запобіжного заходу, вочевидь недостатньо для його подальшого пом'якшення.
Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов'язків слід визначити до 01 вересня 2021 року.
Доводи сторони захисту не спростовують вказаних висновків слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, на строк до 01 вересня 2021 року.
Продовжити до 01 вересня 2021 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов'язків:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатись з Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну (у разі наявності таких документів);
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього обов'язків.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1