Справа № 752/2658/21
Провадження № 1-кс/752/1016/21
08 лютого 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглянувши клопотання в межах кримінального провадження № 62020100000002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження № 62020100000002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 62020100000002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
28.12.2020 року відповідно до постанови прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 матеріли кримінальних проваджень № 62020100000002627 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та №62020100000002628 від 23.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України було об'єднано в одне кримінальне провадження під № 62020100000002627.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою привласнення бюджетних коштів та їх легалізації вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та службовому особами ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступників голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 .
Проведеними заходами виявлено протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів, відповідно до якого вищевказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 у ході формування очікуваної вартості закупівлі значно завищували вартість предмета закупівлі та вносили до технічного завдання дискримінаційні умови, відповідно яких переможцем тендерної процедури визначались виключно суб'єкти господарської діяльності, що перебувають в фактичному управлінні ОСОБА_4 , який використовуючи свої злочинні зв'язки серед службових осіб ДПС конвертував отримані бюджетні кошти в готівку з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та розприділення між всіма учасниками протиправної схеми.
Крім того, встановлено, що до протиправної схеми привласнення бюджетних коштів, їх легалізації та подальшого виведення у тіньовий сектор економіки входять наступні суб'єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Вказані СГД систематично перераховують отримані в результаті публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти, що свідчить про фактичну їх причетність до розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході здійснення своєї протиправної діяльності з привласнення бюджетних коштів, їх легалізації використовує банківські рахунки, відкриті в наступних банківських установах: Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) - НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності представника володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Прокурор відділу Київської міської прокуратури, який входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 62020100000002627 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 перебувають матеріали кримінального провадження № 62020100000002627 від 23.12.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 62020100000002627 внесено повідомлення за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
№ 62020100000002627, а відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази
За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_17 № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) .
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання подане в межах кримінального провадження № 62020100000002627 від 23.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих - слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та старшим оперуповноваженим з ОВС Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також старшому оперуповноваженому Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_41 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно наступних рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:
виписки руху коштів по рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , (в національній та іноземних валютах) з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2019 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1