ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
02.08.2021Справа № 910/9165/18
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447)
ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334)
Пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.
За участю секретаря судового засідання Бенчук О.О.
Учасники справи:
від кредиторів:
від Головного управління ДПС у м. Києві - Шаповал Є.Ю., самопредставництво суб'єкта владних
повноважень;
від ТОВ «НК Фаворит Ойл» - не з'явився;
від ТОВ «Стар Інвестмент Ван» - не з'явився;
ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Шаматрін Є.М.
У липні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" у зв'язку з неспроможністю останнього погасити прострочену заборгованість за договором поставки, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 1 340 855,60 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 30.07.2018, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Данченка А.С. зобов'язано подати заяву про участь у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком", уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів, уведено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича, про що 31.07.2018 офіційно оприлюднено оголошення про відкриття справи про банкрутство боржника на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, а також визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 08.10.2018.
17.09.2018 розпорядник майна боржника подав через відділ діловодства суду матеріали інвентаризації майна боржника, письмовий звіт про результати розгляду вимог кредиторів з реєстром вимог кредиторів.
26.10.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов уточнений письмовий звіт про результати розгляду вимог кредиторів з реєстром вимог кредиторів.
Ухвалою попереднього засідання від 29.10.2018 визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком": Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтайм" на суму 4 811 514,03 грн (21 144,00 грн - перша черга, 4 790 370,03 грн - четверта черга), Товариство з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл" на суму 3 099 524,00 грн (3 524,00 грн - перша черга, 3 096 000,00 грн - четверта черга); Публічне акціонерне товариство "Фортуна Банк" на суму 94 079 180,56 грн (3 524,00 грн - перша черга, 80 957 100,30 грн - четверта черга, 13 118 556,26 грн - шоста черга); Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 5 149,98 грн (3 524,00 грн - перша черга, 1 625,98 грн - третя черга); затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком", визначено дату підсумкового засідання суду на 26.11.2018.
16.11.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника з супровідним листом надійшов уточнений реєстр вимог кредиторів.
20.11.2018 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов супровідний лист з доказами проведення зборів кредиторів.
23.11.2018 розпорядник майна боржника подав через відділ діловодства суду протокол зборів комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком".
У судовому засіданні 26.11.2018 розпорядник майна боржника повідомив суду про проведену ним роботу у процедурі розпорядження майном, а також про рішення зборів комітету кредиторів про відкладення вирішення питання щодо переходу до наступної судової процедури у справі. Зважаючи на вказані обставини розпорядник майна боржника просив суд продовжити строк процедури розпорядження майна боржника на два місяці. Присутні представники учасників справи не заперечували проти задоволення клопотання розпорядника майна боржника про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" та повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кравченка Р.М. на два місяці, відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 09.01.2019.
28.12.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника супровідними листами надійшли протоколи зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів.
29.12.2018 розпорядник майна боржника подав через відділ діловодства суду звіт за результатами процедури розпорядження майном боржника та клопотання про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди розпорядника майна боржника, здійснення витрат за підсумками процедури розпорядження майном.
09.01.2019 підсумкове судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці.
11.01.2019 розпорядник майна боржника через відділ діловодства суду подав уточнений реєстр вимог кредиторів на виконання вимог ухвали суду від 10.12.2018, клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. у зв'язку з відсутністю рішення комітету кредиторів про перехід до наступної судової процедури банкрутства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2019 у зв'язку з перебування головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці у період з 18.01.2019 по 01.02.2019 (включно), підсумкове засідання у справі № 910/9165/18 призначено у межах розумного строку на 04.02.2019 для належного повідомлення про дату, час та місце розгляду справи всіх учасників справи з метою забезпечення їхнього права на судовий захист, встановлено строк учасникам справи до 01.02.2019 (включно) для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті клопотання розпорядника майна боржника про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 затверджено звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про нарахування основної грошової винагороди за період з 30.07.2018 до 31.12.2018 у сумі 37 230,00 грн та затверджено звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про понесені витрати за період виконання повноважень розпорядника майна боржника у сумі 6 000,00 грн.
Постановою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Кравченка Р.М.
Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури опубліковано 05.02.2019.
13.03.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника, у якій заявник просив суд визнати Головне управління ДФС у м. Києві кредитором у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" з грошовими вимогами у розмірі 1 841,91 грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 заяву Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором банкрута на суму 1 841,91 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення ухвали Головному управлінню ДФС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази надсилання ліквідатору банкрута копії заяви і доданих до неї документів, а саме: опис вкладення у поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), надані в оригіналі.
22.03.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов проміжний звіт ліквідатора станом на 01.03.2019.
02.04.2019 (направлено через відділ поштового зв'язку 29.03.2019) до матеріалів справи від Головного управління ДФС у м. Києві надійшов лист про усунення недоліків заяви Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором банкрута з додатковими документами на виконання вимог ухвали суду, а саме: оригіналом фіскального чеку та оригіналом опису вкладення у поштовий конверт, у якості доказів надсилання ліквідатору банкрута копії заяви про визнання кредитором банкрута та доданих до неї документів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2019 було прийнято до розгляду заяву Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання кредитором банкрута на суму 1 841,91 грн та зобов'язано ліквідатора банкрута розглянути грошові вимоги Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.
10.04.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов проміжний звіт ліквідатора станом на 01.04.2019.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2019 було виправлено описку, допущену у п. 14 резолютивної частини Постанови Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі № 910/9165/18 про визнання боржника банкрутом, внесено виправлення до п. 14 резолютивної частини Постанови Господарського суду міста Києва у справі № 910/9165/18 від 04.02.2019, де замість помилково зазначених дати, часу та місця проведення судового засідання для перевірки ходу ліквідаційної процедури "…17.06.2019 об 11:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7" вірними слід вважати: "…24.06.2019 об 11:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7".
24.04.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшли заперечення щодо заявлених до боржника поточних вимог Головного управління ДФС у м. Києві.
02.05.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» надійшла апеляційна скарга на Постанову Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі № 910/9165/18 про визнання боржника банкрутом.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.05.2019 було зупинено провадження у справі № 910/9165/18 до перегляду Північним апеляційним господарським судом Постанови Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 про визнання боржника банкрутом, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.
24.06.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов проміжний звіт ліквідатора банкрута станом на 01.06.2019.
Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 11.07.2019 замінено кредитора ПАТ «Фортуна-Банк» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» у справі у справі № 910/9165/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком», апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 залишено без змін, зобов'язано арбітражного керуючого внести зміни до реєстру вимог кредиторів, зокрема, визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» вимоги на суму 94 079 180,56 грн, з яких 3524,00 грн вимоги першої черги, 80 957 100, 30 грн вимоги четвертої черги, 13 118 556, 26 грн вимоги шостої черги. Після апеляційного розгляду матеріали справи було скеровано до Господарського суду міста Києва.
19.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов проміжний звіт ліквідатора станом на 01.07.2019.
22.07.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов реєстр вимог кредиторів ТОВ «Авалком» станом на 19.07.2019.
30.07.2019 матеріали справи № 910/9165/18 повернулись до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2019 було поновлено провадження у справі № 910/9165/18, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 18.09.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М., явку якого визнано обов'язковою, встановлено строк до 16.09.2019 (включно) учасникам справи про банкрутство ТОВ «Авалком» на подання до суду своїх пояснень/заперечень щодо заяви Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про визнання кредитором ТОВ «Авалком» на суму 1 841,91 грн та поданих ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Кравченком Р.В. заперечень щодо заявлених вимог Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.
07.08.2019 через відділ діловодства суду від Північного апеляційного Господарського суду надійшов лист, з якого вбачається, що до суду апеляційної інстанції надійшла касаційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» від 05.08.2019 на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019 у справі № 910/9165/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Велтайм» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» про банкрутство.
Ухвалою суду від 08.08.2019 було зупинено провадження у справі № 910/9165/18 до перегляду Постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019 Касаційним господарським судом у складі Верховного суду, а також повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва.
Супровідним листом від 12.08.2019 матеріали справи № 910/9165/19 було скеровано до Верховного Суду (Касаційного господарського суду) для розгляду касаційної скарги.
Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду було залишено без задоволення касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕйПіЕс Україна", а Постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.07.2019 та Постанову Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 у справі № 910/9165/18 залишено без змін.
23.10.2019 супровідним листом № 22.1-14/910/9165/18/1052/2019 від 21.10.2019 матеріали справи № 910/9165/19 повернулись до Господарського суду міста Києва.
З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.
Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.
Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.
Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 , № 31, ст. 440 із наступними змінами).
Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/9165/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 було поновлено провадження у справі № 910/9165/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) про банкрутство, зобов'язано учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. виконати вимоги Постанови суду про визнання боржника банкрутом від 04.02.2019 із урахуванням положень Кодексу України з процедур банкрутства.
11.11.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшов проміжний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» станом на 01.11.2019.
11.11.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшла заява про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02100, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14 офіс 2, Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 38497334) у справі № 910/9165/18.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 було призначено розгляд заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02100, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14 офіс 2, Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 38497334) у справі № 910/9165/18 на 11.12.2019 о 12:40, встановлено строк до 09.11.2019 (включно) комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» для надання суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/9165/18, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М., явку якого визнано обов'язковою.
06.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшли для залучення Протокол № 3 зборів кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» від 29.11.2019 та Протокол № 1 засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» від 29.11.2019.
11.12.2019 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшло клопотання про стягнення основної грошової винагороди та компенсації витрат розпорядника майна боржника, затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого Кравченка Р.М. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Авалком» за період з 04.02.2019 по 30.11.2019, стягнення з ТОВ «Велтайм», ТОВ «НК «Фаворит Ойл» та ТОВ «Стар Інвестмент Ван» основної грошової винагороди ліквідатора та видачу наказів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора банкрута було задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Кравченка Р.М. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02100, м. Київ, вул. Попудренка, буд. 22/14, оф. 2, ідентифікаційний код: 38497334), відкладено розгляд справи на 05.02.2020 об 11:40, встановлено строк Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» до 03.02.2020 (включно) для подачі до суду доказів зміни свого найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван», встановлено строк арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1788 від 05.12.2016) до 03.02.2020 (включно) для подачі до суду заяви у відповідності до норм, встановлених ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича, явку яких визнано обов'язковою, клопотання арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про стягнення основної грошової винагороди та компенсації витрат розпорядника майна боржника, у частині затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого Кравченка Р.М. за виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Авалком» за період з 04.02.2019 по 30.11.2019, стягнення з ТОВ «Велтайм», ТОВ «НК «Фаворит Ойл» та ТОВ «Стар Інвестмент Ван» основної грошової винагороди ліквідатора та виданння наказів задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Велтайм» (ідентифікаційний код: 38130447, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, буд.25-Г) на користь арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (місце проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; реквізити платежу: одержувач: Кравченко Р.М.; рахунок НОМЕР_2 ; банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк» Київ, Україна, ЄДРПОУ банку 14360570; МФО 305299; призначення платежу: НОМЕР_5, Кравченко Радіон Миколайович, ІПН НОМЕР_1 . Оплата основної грошової винагороди та компенсації витрат розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком») 43 230,00 грн. У решті вимог - відмовлено, видано наказ.
На виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 11.12.2019 Господарським судом було видано наказ.
23.01.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича надійшла заява про призначенням ліквідатором у справі № 910/9165/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» із додатковими документами до неї.
03.02.2020 через відділ діловодства суду від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван» надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів на вимогу Ухвали Господарського суду від 11.12.2019, якою було встановлено строк Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕйПіЕс Україна» для подачі до суду доказів зміни свого найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван», а саме: засвідченої копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван» від 05.09.2019, засвідченої копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», засвідченої копії рішення № 5 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ей Пі Ес Україна», засвідченої копії Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005653714 від 15.08.2019, засвідченої копії статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Стар Інвестмент Ван».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2020 було призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (ідентифікаційний код 38497334) арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. (свідоцтво № 1788 від 05.12.2016), зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 05.06.2020 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
08.05.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшло клопотання про витребування доказів по справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2020 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича було задоволено, витребувано у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) інформацію та підтверджуючі її документи (засвідчені копії) щодо усіх рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (ідентифікаційний код 38497334) в банківській установі ПАТ «Фортуна-Банк» та операцій по відповідним рахункам за період з 01.01.2013 і до часу їх закриття (ліквідації банку), у тому числі: перелік рахунків усіх видів, що відкривались й обслуговувались (з інформацією про дату їх закриття та причину (підстави) цього); довідку про залишки грошових коштів на рахунках (по кожній валюті окремо) станом на час визнання банку неплатоспроможним; виписки про рух грошових коштів по рахунках; інформацію про накладені арешти чи інші обмеження на рух грошових коштів по рахунках боржника, примусові списання коштів з рахунків (із зазначенням суті накладених арештів чи обмежень - ким, коли, за яким документом і на яку суму накладено тощо, та аналогічну інформацію щодо зняття відповідних арештів); юридичні справи з оформлення та ведення рахунків клієнта (із їх закриттям включно), документи щодо зовнішньоекономічної діяльності клієнта; інші дані з приводу документації підприємства-банкрута, його фінансово-господарських операцій, вчинення правочинів і таке інше, зобов'язано Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) витребувану ухвалою суду інформацію та засвідчені копії документів надати (надіслати) в електронному та письмовому вигляді ліквідатору ТОВ «Авалком» арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) а також надати суду докази надсилання ліквідатору банкрута витребуваних доказів.
12.06.2020 через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 12.05.2020 у зв'язку з відсутністю у останнього запитуваних документів.
15.06.2020 через відділ діловодства суду від Національного банку України надійшли для залучення до матеріалів справи документи на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 12.05.2020, а саме: копія справи № 2379 (11-1-1-8) «Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб» ТОВ «Авалком»; копія справи № 749 (11-1-1-8) «Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб» ТОВ «Авалком»; копія справи № 2375 (11-1-1-8) «Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб» ТОВ «Авалком»; копія справи № 750 (11-1-1-8) «Документи (договори (угоди), листування) про відкриття вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб» ТОВ «Авалком»; Копія справи № 3647 (11-1-1-1) «Закриті юридичні справи за поточними рахунками юридичних та фізичних осіб» ТОВ «Авалком»/ 1807; копія справи № 369 (11-4) «Документи (контракти, інвойси, довідки, листування) за імпортними операціями» ТОВ «Авалком», диск з інформацією про міжбанківські платежі за період з 29.05.2015 по 15.03.2017.
15.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2020 судове засідання у справі № 910/9165/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» було призначено на 13.07.2020 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов'язковою учасників справи та ліквідатора банкрута, встановлено строк до 10.07.2020 (включно) учасникам справи для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо поданого ліквідатором банкрута клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.
13.07.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: копія повідомлення про скликання зборів кредиторів, копія списку розсилки повідомлення про скликання зборів кредиторів від 02.07.2020 із доказами відправлення, копія реєстраційного листка зборів кредиторів від 10.07.2020, копія довіреності представника ТОВ «Стар Інвестмент Ван», копія Акту від 10.07.2020 щодо відсутності банкрута за місцем реєстрації, копія Протоколу № 1 зборів кредиторів ТОВ «Авалком» від 10.07.2020.
13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла заява про заміну кредитора у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2020 у задоволенні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. про продовження строку ліквідаційної процедури було відмовлено, заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора задоволено, здійснено заміну кредитора у справі Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 39439980) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) із грошовими вимогами на суму 5 149,98 грн (3 524,00 грн - перша черга, 1 625,98 грн - третя черга) відповідно до Ухвали попереднього засідання від 29.10.2018, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у справі № 910/9165/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (ідентифікаційний код 38497334), зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. розглянути кредиторську заяву Головного управління ДПС у м. Києві з поточними грошовими вимогами до банкрута у розмірі 1 841,91 грн, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 05.09.2020 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
08.09.2020 через відділ діловодства суду та на електронну пошту суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшли клопотання про продовження строку подання на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на три місяці.
14.09.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшли клопотання про продовження строку подання на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на три місяці.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2020, судове засідання у справі № 910/9165/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтайм" (ідентифікаційний код 38130447) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) про банкрутство призначено на 07.12.20 об 11:20, явку учасників справи визнано обов'язковою.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 було частково задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича про встановлення зареєстрованого місця проживання ОСОБА_1 , постановлено звернутися до Державної міграційної служби України про надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних щодо Громадянина України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ; остання відома адреса: АДРЕСА_2 .
16.10.2020 через відділ діловодства суду від Державної міграційної служби України надійшов лист-відповідь на запит про надання інформації.
01.12.2020 та 02.12.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Шаматріна Євгена Миколайовича надійшли клопотання про участь у судовому засіданні 07.12.2020 у режимі відеоконференції з Господарським судом Сумської області.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2020 було відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражному керуючому Шаматріну Євгену Миколайовичу у задоволені клопотання від 01.12.2020 та клопотання від 02.12.2020 про його участь у судовому засіданні 07.12.2020 об 11:20 у режимі відеоконференції.
04.12.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" арбітражного керуючого Шаматріна Євгена Миколайовича надійшло клопотання про зобов'язання колишнього керівника банкрута передати активи та документи банкрута його ліквідатору із доказами направлення колишньому керівнику банкрута фізичній особі ОСОБА_1
07.12.2020 на електронну пошту суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Шаматріна Євгена Миколайовича надійшло клопотання про відкладення розгляду справи із додатковими документами до нього.
У судове засідання 07.12.2020 учасники справи не з'явились, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, відповідними ухвалами суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2020 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. про зобов'язання передати активи та документи банкрута його ліквідатору було задоволено, зобов'язано Мокляка Михайла Валентиновича (адреса: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ) передати арбітражному керуючому Шаматріну Євгенію Миколайовичу (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4; ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» (02105, м. Київ, вул. Попудренка, 22/14, оф. 2; ід. код 38497334).
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2021 було відкладено розгляд справи на 03.03.2021 об 11:00, відмовлено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Шаматріну Є.М. у задоволенні клопотань від 08.09.2020 та від 14.09.2020 про продовження процесуального строку, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 01.03.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
09.12.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
04.03.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є. М. надійшло клопотання про відкладення строку подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:00, встановлено строк до 09.04.2021 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Шаматріну Є.М. для подачі до суду доказів виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 07.12.2020.
08.04.2021 до суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. про проведення судового засідання у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Євгена Миколайовича про участь у судовому засіданні 12.04.2021 об 11:00 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 у задоволенні клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Авалком» арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. про відкладення строку подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута було відмовлено, відкладено розгляд справи на 31.05.2021 о 10:50, встановлено строк до 28.05.2021 Головному управлінню ДПС у м. Києві для подачі до суду письмових пояснень щодо відхилення заявлених кредиторських вимог у розмірі 1 841,91 грн.
12.04.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є. М. надійшло клопотання про продовження строку подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2021 було відкладено розгляд кредиторських вимог Головного управління ДФС у м. Києві (ідентифікаційний код:39439980) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авалком" (ідентифікаційний код 38497334) у розмірі 1 841,91 грн, відкладено розгляд справи на 02.08.2021 об 11:00, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 30.07.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
31.05.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшли заперечення на подані ліквідатором банкрута результати розгляду заявлених кредиторських вимог у розмірі 1 841,91 грн.
02.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшло клопотання про відкладення строку подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.
02.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надійшли заперечення на подані ліквідатором банкрута результати розгляду заявлених кредиторських вимог, а також клопотання про заміну кредитора у справі.
У судовому засіданні 02.08.2021 представник ГУ ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) надав пояснення по суті заявлених кредиторських вимог, підтримав подані заперечення, повідомив суд про допущену у клопотанні про заміну кредитора у справі описку та просив суд замінити кредитора у справі - Головне управління ДФС у м. Києві його правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ).
Розглянувши подане клопотання про заміну кредитора у справі, судом встановлено наступне.
Відповідно до Законів України від 20.12.2016 № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», які набрали чинності з 01.01.2017, зокрема, щодо повноважень контролюючих органів, проведено реорганізацію органів Державної фіскальної служби України.
На виконання вимог наказів ДФС від 28.12.2016 № 1046 «Про внесення змін до окремих наказів ДФС», від 28.03.2017 № 209 «Про внесення змін до наказу ДФС від 25.12.2015 № 996» та з метою поліпшення організації роботи й упорядкування Організаційної структури Головного управління ДФС у м. Києві наказом ГУ ДФС у м. Києві від 30.03.2017 № 234 внесено зміни до Організаційної структури Головного управління ДФС у м. Києві.
Наказом ДФС України від 19.10.2016 № 875 (у редакції наказу від 06.02.2017 № 57) «Про затвердження у новій редакції положень «Про податкові територіальні органи ДФС» ряд функцій, зокрема, щодо погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, заборгованості з інших платежів, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску платників єдиного внеску, які раніше виконувалися ДПІ у районах м. Києва, було закріплено за ГУ ДФС у м. Києві.
Відповідно до п. п. 20.1.39 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України визначено, що контролюючі органи мають право звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство.
Відповідно до п. п. 20.1.34 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України визначено, що контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.
З 01.01.2017 з прийняттям змін до ПК України згідно ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату України» до функцій ДПІ у районах не входить функція звернення до суду. Контролюючим органом, уповноваженим здійснювати вищезгадану функцію, є ГУ ДФС у м. Києві.
У свою чергу, відповідно до п. 1.63.17 наказу ДФС України від 19.10.2016 № 875 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів Головних управлінь територіальних органів ДФС» у редакції наказу ДФС України від 06.02.2017 № 57 зі змінами, відповідні функції, що здійснювались раніше державними податковими інспекціями, покладено на Головні управління територіальних органів ДФС.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення ДПС України та ДМС України» утворено Державну податкову службу України шляхом реорганізації Державної фіскальної служби України. 06.03.2019 Постановою Кабінету Міністрів України № 227 «Про затвердження положень ДПС України та ДМС України» затверджено положення про Державну податкову службу України.
У зв'язку з реорганізацією ГУ ДФС у м. Києві та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 537, ГУ ДФС у м. Києві приєднано до ГУ ДПС у м. Києві. Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 682-р функції і повноваження ДФС, що припиняється, з реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу.
У подальшому, на виконання вимог наказу ДПС від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби» наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 затверджено Положення про Головне управління ДПС у м. Києві.
Пунктом 1 Положення про Головне управління ДПС у м. Києві, затвердженого наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 встановлено, що Головне управління ДПС у м. Києві (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 44116011) є територіальним органом, утвореним на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України та забезпечує реалізацію повноважень на території м. Києва. Також Головне управління у м. Києві є правонаступником майна, прав та обов'язків Головного управління у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267).
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора правонаступником.
Поряд із цим, з урахуванням поданих заперечень Головного управління ДПС м. Києва (відокремлений підрозділ) за результатами розгляду заявлених до банкрута кредиторських вимог ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Шаматріним Є.М., з огляду на необхідність ліквідатору банкрута ознайомитись із ними, суд визнав за необхідне відкласти розгляд справи, про що постановляє відповідну ухвалу.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 3, 12, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ідентифікаційний код: 44116011) про заміну кредитора у справі - задовольнити.
2. Замінити кредитора у справі Головне управління ДФС у м. Києві (04116, м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19; ідентифікаційний код: 39439980) його правонаступником Головним управлінням ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ідентифікаційний код: 44116011; адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19).
3. Відкласти розгляд справи на 20.10.2021 об 11:30. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12.
4. Зобов'язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та у строк до 18.10.2021 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвала набрала законної сили 02.08.2021, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст складено 03.08.2021.
Суддя Л.В. Омельченко