про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/8373/21
Провадження №1-кс/712/4243/21
02 серпня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12021255330001308внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, дізнавачем СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння його мобільним телефоном шляхом обману.
З протоколу допиту потерпілого стало відомо, що 17 липня 2021 року, близько 11 години він знаходився на території центрального ринку міста Черкаси, що на перехресті вулиць Смілянська та Благовісна. В цей час зайшов до кафе, назви якого вже не пам'ятає, щоб придбати прохолоджуючі напої. Переді ним стояв молодий чоловік віком близько 30 років в якого в руках був великий полімерний пакет, вказаний чоловік запропонував продавчині придбати в нього товари, однак остання відмовилася. Тоді вказаний чоловік звернувся до потерпілого та запропонував придбати в нього по низькій ціні м'ясні вироби, на що я відмовився.
Через декілька хвилин до потерпілого знову підійшов цей чоловік та попросив телефон так як йому потрібно терміново зателефонувати, а його телефон розрядився. Нічого не підозрюючи, потерпілий дав невідомому чоловікові свій мобільний телефон марки Самсунг J400 з номером телефону НОМЕР_1 щоб той зателефонував.
Невідомий взявши телефон потерпілого почав віддалятися, вийшов з приміщення кафе та раптово побіг, ОСОБА_5 почав кричати йому в слід щоб той повернувся та віддав телефон, однак невідомий чоловік не реагував на зауваження та пропав з поля зору.
Того ж дня, близько 18 години, коли потерпілий намагався зняти грошові кошти із своєї картки та виявив, що на ній відсутні грошові кошти. Коли він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримав виписку по своєму картковому рахунку, виявив, що з неї 17.07.2021 року було перераховано грошові кошти двома платежами по 9045 грн. та 10 050 грн. на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , а також проведено поповнення мобільного телефону двома платежами по 1004 грн. кожен. Та один платіж на суму 304 грн.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по теперішній час; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по теперішній час; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по теперішній час, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №1202125533000130, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021
Відповідно до фабули витягу з ЄРДР від 21.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 17.07.2021 р. близько 11 год. на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Черкаси, невстановлена особа, таємно викрала мобільний телефон "Самсунг Гелексі", імеі: НОМЕР_4 , з використанням якого отримала доступ до банківського сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оформила кредити на ім'я заявника та викрала грошові кошти з його рахунків. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 39958 від 21.07.2021,39202 від 17.07.2021)
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4) Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду; інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду ; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021255330001308.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку - НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про IP адреси та GPS-координати (довгота, широта) якими користується ОСОБА_6 при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 17.07.2021 року по термін дії ухвали суду;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за дорученням дізнавача, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 ,
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1