Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9630/21
26 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про скасування арешту майна,
адвокат ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, поданим в інтересах ТОВ «АЛКІВ-С», про скасування арешту грошових коштів, які містяться на банківському рахунку.
В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 у справі № 758/6152/21 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Алків-С» у АТ «ОТП БАНК». Вважає, що ухвала слідчого судді, якою накладено арешт є необґрунтована та винесена без належного дослідження матеріалів справи, арештовані грошові кошти на банківському рахунку не можуть вважатися речовими доказами, оскільки не вважаться індивідуально визначеним майном власника рахунку. Накладений арешт фактично заблокував фінансово - господарську діяльність підприємства, внаслідок чого виникла прострочена заборгованість перед банком, у зв'язку з наданою банківською послугою овердрафту. Зазначає, що накладений арешт також може порушити права поручителів за договором про надання банківських послуг.
В судовому засіданні автор клопотання його підтримав та просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Розглянувши доводи клопотання, дослідивши додані матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог частини 1 статті 174 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).
З'ясовано, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 у справі № 758/6152/21 у кримінальному провадженні № 42021101070000037 від 03.03.2021 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 3856314,21 грн, які знаходяться на рахунках ряду підприємств, у тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Алків-С» в частині витрат, шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Вказана ухвала мотивована необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні, яке розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння коштами ТОВ «ОСНОВА БУД ПЛЮС».
За висновками органу досудового розслідування, групою осіб вчинено заволодіння бюджетними коштами, які були виділені ТОВ «ОСНОВА БУД ПЛЮС» для проведення будівельних робіт з реконструкції Соледарської ЗОШ № 13 І-ІІІ ступенів та перераховані ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Будінжиніринг Інвест» з метою здійснення постачання будівельних матеріалів. В подальшому, з метою переведення в готівку кошти були перераховані на вказаний рахунок ТОВ «Алків-С».
Слідчий суддя вважає безпідставними доводи щодо неможливості визнання грошових коштів на рахунках речовими доказами, оскільки до таких, згідно положень ст. 98 КПК, належать гроші, цінності, які отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно визначення грошових коштів, наведених в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного Банку України від 21.01.2004 № 22, такими вважається грошова одиниця України, яка виконує функцію засобу платежу та обліковується на рахунках у банках.
Поряд з цим з'ясовано, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2021 у справі № 758/8612/21 відмовлено в задоволенні клопотання про скасування арешту з цих самих підстав.
Таким чином, автором клопотання не доведено необґрунтованості накладення арешту або відсутності подальшої потреби в ньому.
За таких обставин в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.174, 309 КПК,-
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Алків-С» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42021101070000037, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 12.05.2021 у справі №758/6152/21 - відмовити.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1