28.07.2021 Справа № 756/10603/21
№ 1-кс/756/1726/21
756/10603/21
28 липня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
З поданого слідчим клопотання убачається, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100050001162 від 21.05.2021 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що у вересні 2020 року група осіб, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, протиправно заволоділа нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та корпоративними правами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з часткою статутного капіталу 100%, що в грошовому еквіваленті складає 920 000,00 гривень. При цьому невстановленими слідством особами було використано підроблені документи. В подальшому корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
21.05.2021 року була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила що є одноособовим власником Міжнародної Комерційної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана компанія є засновником з часткою в Статутному капіталі 100% Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дане товариство створене та зареєстроване 06.12.2018 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником ряду нерухомого майна, реальна загальна вартість якого складає понад 18 500 00 мільйонів гривень, а саме квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . 13 травня 2021 року із реєстру юридичних осіб, вона дізналася, що щодо неї та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоєно злочин, а саме на підставі підроблених документів привласнено 920 000 грн - частка в статутному капіталі, нерухоме майно та інші активи товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому стало відомо, що злочинцями, з метою привласнення даного майна без її відома та волі, за неправомірних дій державного реєстратора - приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , було змінено склад засновників, кінцевого бенефіціарного власника, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Адвокат ОСОБА_5 ознайомилася з матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із якої стало відомо, що невідомою особою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблений документ, 11.09.2020 року видано довіреність на ОСОБА_8 та Дженніфер Кетерін Рене на здійснення представництва від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ведення справ. ОСОБА_5 вказує, що ОСОБА_7 ніколи не був директором та/або представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одноособовим корпоративним директором Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Міжнародна Комерційна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 . Даний факт підтверджується відповідними документами. З тих же матеріалів реєстраційної справи вбачається, що на підставі вищезазначеної довіреності, ОСОБА_8 , який виступав від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14 вересня 2020 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З даних документів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 незаконно привласнено 100% частки статутного капіталу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номінальна вартість даної частки складає 920 000 гривень. 21 вересня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_7 прийнято рішення про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та призначено ОСОБА_8 . Відтак, щодо ОСОБА_5 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоєно злочин, щодо заволодіння корпоративними правами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно всіма активами, які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом із тим, 19 жовтня 2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 після заволодіння корпоративними правами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно всіма активами, які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинено правочини із відчуження незаконно набутих корпоративних прав, а саме: 70% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ОСОБА_11 та ОСОБА_8 . Тобто вчинено активні дії щодо розпорядження майном здобутим злочинним шляхом, які вчинені в особливо великому розмірі. До даного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, шляхом підробки документів, група осіб заволоділа майном Компанії у розмірі понад 19 млн. грн., чим спричинили власникам збитків на вказану суму. На думку ОСОБА_5 , основним об'єктом даних злочинів та предметом посягання є нерухоме майно: квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
З метою збирання доказів, встановлення та перевірки вищезазначених осіб, встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів (оригіналу та всіх наявних копій довіреності від 11.09.2020 року, яка була видана від Міжнародної Комерційної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; всіх наявних оригіналів та копій документів у яких фігурує Міжнародна Комерційна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ).
Слідчий вказує, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - оригіналу та всіх наявних копій довіреності від 11.09.2020 року, яка була видана від Міжнародної Комерційної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; всіх наявних оригіналів та копій документів у яких фігурує Міжнародна Комерційна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ).
Зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення досліджень документів та підписів на них, які стали підставою для відчуження майна, а саме корпоративними правами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно всіма активами, які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення підроблених документів, які були надані для проведення реєстраційних дій.
Обставини кримінального провадження беззаперечно свідчать про вчинення кримінального правопорушення, спрямовані на незаконне заволодіння вищевказаним корпоративними правами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідство вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які використовувалися для проведення реєстраційних дій, що проводив приватний нотаріус ОСОБА_12 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підставивизначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, оскільки в матеріалах доданих до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відсутня постанова про призначення експертизи, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу та всіх наявних копій довіреності від 11.09.2020 року, яка була видана від Міжнародної Комерційної Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; всіх наявних оригіналів та копій документів у яких фігурує Міжнародна Комерційна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1