Справа №474/544/21
Провадження №1-кс/474/231/21
про тимчасовий доступ до документів
28.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150250000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018150250000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за колективною заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_26 , використовуючи службове становище начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила та в подальшому розтратила грошові кошти які були в її віданні.
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів відомостей відповідно до яких ОСОБА_26 мала право отримувати грошові кошти, видавати розписки та скріплювати їх печаткою; інформації щодо проведених по відношенню до неї службових перевірок з грудня 2008 р. по 17.10.2017р.; інформації та документи про рух коштів по рахунках усіх потерпілих в даному кримінальному провадженні (вони ж заявники).
Необхідність тимчасового доступу до цих документів обґрунтована тим, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та забезпечать виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Особою у володінні якої знаходить така інформація - відмовлено у її наданні з посиланням на ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Слідча підтримала клопотання з підстав зазначених у ньому.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи щодо яких ставиться питання про надання тимчасового доступу, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: колективне звернення жителів смт. Криве Озеро щодо неправомірних дій ОСОБА_26 , заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , по вказаному ж факту та рапорти про їх реєстрацію, витяг за №12018150250000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України внесеного до ЄРДР за вказаними заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_26 , використовуючи службове становище начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнила та в подальшому розтратила грошові кошти які були в її віданні №12021153200000024 від 10.03.2021 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 про те, що бажаючи покласти кошти на депозит у відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Криве Озеро прийшов до відділення, де на повідомлення начальниці ОСОБА_26 , що їй як працівнику банку дозволено приймати кошти від клієнтів та класти на особисті рахунки, віддав їй 200000 грн., на що вона надала йому розписку, на неодноразові звернення про повернення коштів не реагує; протокол допиту потерпілого ОСОБА_22 про те, що на прохання начальниці відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Криве Озеро ОСОБА_26 надав їй дозвіл на зняття з його кредитної картки коштів в сумі 11000 грн., які вона до теперішнього часу не повернула; протокол допиту потерпілих ОСОБА_15 про зняття цією ж начальницею відділення банку коштів в сумі 17000 грн. з його кредитної картки; ОСОБА_10 про обставини зняття ОСОБА_26 з її кредитної картки 15000 грн.; ОСОБА_11 про обставини передачі, на прохання ОСОБА_26 , їй же в приміщенні приватбанку смт.Криве Озеро грошових коштів в сумі 2700 дол. США, ОСОБА_19 про обставини отримання ОСОБА_26 у нього в борг грошових коштів в сумі 5000 дол. США, про що вона надала розписку. Кошти в обумовлений строк не повернула, ОСОБА_7 про обставини зняття начальницею відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 з її кредитної картки 15000 грн., без її відому; ОСОБА_29 про обставини зняття з її кредитної картки ОСОБА_26 8000 грн.; ОСОБА_30 про обставини зняття з її кредитної картки ОСОБА_26 10000 грн.; ОСОБА_14 про обставини зняття з її кредитної картки ОСОБА_26 18000 грн.; протоколи допиту потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 про аналогічні обставини зняття коштів ОСОБА_26 з їх кредитних карток; протокол допиту потерпілого ОСОБА_25 про те, що в грудні 2010 р. вирішив покласти на депозитний рахунок в Приватбанку смт. Криве Озеро 80000 дол. США, його зустріла начальниця ОСОБА_26 яка повідомила що він передає їй особисто вказані кошти під 36% річних, на що вона надала йому розписку від неї як керуючої відділення банку та скріпить печаткою установи., та що вона на його звернення, протягом 2016 року повернула лише 200000 грн.; відмовами Банку № 20.1.0.0.0/7-200318/1106 від 19.03.2020р. та №20.1.0.0.0/7-210615/16924 від 18.06.2021р. у наданні інформації на запит слідчого щодо ОСОБА_26 , розписками про отримання коштів дана ОСОБА_25 від ОСОБА_26 як начальника відділення банку. скріплені печаткою цієї ж установи; протокли допиту свідків ОСОБА_33 , ОСОБА_26 висновками експерта № 288 від 02.10.2020р., № СЕ-19/115-21/3045-П від 04.03.2021р. про те, що рукописні записи та підписи у розписках виданих потерпілим ОСОБА_25 виконані ОСОБА_26 ; наказом від 10.12.2019р. про переміщення всередині банку, відповідно до якого ОСОБА_26 переведена на посаду начальник відділення - головний менеджер з обслуговування клієнтів, та довідкою Банку про те. що остання з 2002р. по 17.10.2017р. працювала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера з обслуговування корпоративних клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миколаївської філії»
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про витребування яких ставить ним питання у клопотанні, перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні СВ Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150250000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носіїі інформації в електронному вигляді, а саме:
1)відомостей відповідно до яких ОСОБА_26 , колишній начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мала право отримувати грошові кошти від клієнтів банку (положення, інструкції, повноваження ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також видавати розписки, скріплювати їх печаткою банку;
2)інформації щодо проведених службових перевірок діяльності ОСОБА_26 , за період з грудня 2008 року по 17.10.2017 рік, з наданням, за наявності, завірених копій матеріалів службових перевірок;
3)інформацію та документи про рух коштів на рахунку потерпілого в даному кримінальному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2016 року по 17.10.2017 рік;
4)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;
5)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;
6)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2017 року по 17.10.2017 рік;
7)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
8)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
9)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
10)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по по 17.10.2017 рік;
11)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
12)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
13)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 жителя АДРЕСА_4 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
14)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
15)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по 17.10.2017 рік;
16)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 18 червня 2015 року по 17.10.2017 рік;
17)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 червня 2016 року по 17.10.2017 рік;
18)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 жительки АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 07 березня 2017 року по 17.10.2017 рік;
19)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілої в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 січня 2011 року по 17.10.2017 рік;
20)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 грудня 2010 року по 17.10.2017 рік;
21)інформації та документів про рух коштів на рахунку потерпілого в даному провадженні, клієнта відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 01 квітня 2017 року по строк дії ухвали;
22)копію угоди №№KZWGL00000001@98105 від 30.04.2008 між ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про взяття житла в кредит;
23)інформацію у виді довідки про сплату ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 коштів в рахунок погашення кредиту за житло згідно угоди №№KZWGL00000001@98105 від 30.04.2008 року;
24)інформацію та документи про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 жительки АДРЕСА_5 із зазначенням відомостей про нарахування, переказ та зняття грошових коштів з рахунку, з зазначенням даних відправника, отримувача, суми коштів, адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату за період часу з 19 квітня 2013 року по 28.07.2021 року;
25)копії завіреного рішення АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відміну штрафів за минулі роки та поповнення карточного рахунку ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , від 12.10.2020 на суму 535466,68 гривень {DID=PB_EN_CONV2020101258875005} (N-SMS).
Строк дії ухвали один місяць, - 28.08.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1