Справа № 932/7563/20
Провадження № 1-кс/932/2601/21
02 серпня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12020040640000852 від 04.04.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що в провадженні СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи (ЖЄО 13866). В результаті проведення слідчих дій встановлено, що під час вчинення кримінального проступку використовувався особистий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для забезпечення об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці для отримання руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . Виходячи з цього сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про рух коштів за вищевказаним рахунком, до первинних банківських документів, на підставі яких були перераховані та отримані кошти, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, ip адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС адреси комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою, оригіналів документів по юридичному оформленню рахунків, зокрема, комплексний договір про надання банківських послуг.
З урахуванням наведеного, сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надавши письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності дізнавача.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020040640000852 від 04.04.2020 року за фактом можливих шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_4 . В ході розслідування встановлено, що під час вчинення цього кримінального проступку використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 .
Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів, що містить банківську таємницю, відео з камер спостереження, дані про ip адреси, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу тощо може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи (осіб), які вчинили даний проступок, а також може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Проте слідчий суддя не може надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, як про це вказано в клопотанні, іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, оскільки відповідної постанови не додано до матеріалів клопотання, іншим працівникам оперативних підрозділів - фактично необмеженому колу осіб працівників оперативних підрозділів Національної поліції, оскільки це не відповідає вимогам КПК України, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково з наданням права на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу, прокурору по кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-довідку - інформацію про рух коштів по банківському рахунку, який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 з 18.09.2018 року по 20.09.2018 року з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою призначення платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовій та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
-первинних банківських документів у т.ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
-IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС з адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та РНОКПП, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 02 вересня 2021 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1