Справа № 953/11573/21
н/п 1-кс/953/6833/21
"15" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42021221080000062 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №42021221080000062 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на виявлені та вилучені предмети, документи під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021221080000062 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за заявою ОСОБА_5 , за фактом того, що посадова особа однієї із дільниць комунального підприємства вимагає у нього неправомірну винагороду за виконання рішення суду в частині реєстрації місця проживання та за сприяння у безперешкодній приватизації у приватну власність квартири, яке перебуває у користуванні заявника.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на постійній основі обіймає посаду в КП «Жилкомсервіс», пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функціями, якими він наділений повноважним органом, а відповідно є службовою особою. В лютому 2021 року, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, спрямований на одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а саме для того щоб ОСОБА_5 , безперешкодно користувався квартирою та у подальшому мав можливість здійснити її приватизацію), з використанням свого службового становища прохав надати неправомірну вигоду шляхом вимагання.
24.06.2021, в ході проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1 де мешкає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено перелічені у клопотанні документи. З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є його предметом, а також вказане майно буде використано у кримінальному провадженні в якості речових доказів, крім того, вилучені документи необхідні для проведення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Його неявка в судове засідання, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник власник майна через канцелярію суд подала заперечення проти клопотання прокурора про арешт майна, в якому просила відмовити у його задоволенні, посилаючись на недотримання прокурором строків звернення з даним клопотанням до суду. Також вказала на безпідставність та необґрунтованість даного клопотання. Розгляд вказаного клопотання просила проводити за відсутності сторони захисту.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, заперечення сторони захисту, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується витягом з ЄРДР №42021221080000062, що в провадженні СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021221080000062 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,.
Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2021 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка належить на праві сумісної власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і фактично використовується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів та предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадження № 42021221080000062, а саме: документи, у тому числі чернетки з записами, а також носії для зберігання інформації (у тому числі цифрові, оптичні тощо), які мають доказове значення у кримінальному провадженні (у тому числі, щодо здійснення дій спрямованих на приватизацію комунальної власності); мобільні телефони стільникового зв'язку, персональна комп'ютерна техніка, планшетні ПК тощо, які можуть містити листування ОСОБА_4 з невстановленими особами на користь яких останній вимагав неправомірну вигоду з метою вчинення чи не вчинення певних дій з використанням службового становища, або через які надавались доручення вчинення чи невчинення певних дій; інші предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
24.06.2021 в період часу з 08 год. 12 хв. до 13 год. 53 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 24.06.2021, в ході якого виявлені та вилучені: копії свідоцтва про право власності на житло та технічна характеристика кв. АДРЕСА_2 на 2 арк.; довідка про нарахування та оплату АДРЕСА_3 з аркушем з рукописним текстом на 3 арк.; квитанція (рахунок за послуги теплопостачання за березень 2021р.) АДРЕСА_4 ; договір купівлі-продажу кімнат від 22 вересня 2010 р. між ПАТ Промбуд -2 та ОСОБА_9 на 1 арк., витяг з державного реєстру правочинів від 22.09.2010 № 902571 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 27403032 від 22.09.2010 р. на 1 арк.; технічний паспорт на к. АДРЕСА_5 на 2 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 06 травня 2021 р. між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 АДРЕСА_6 на 1 арк.; картка форми А на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк. АДРЕСА_7 ; флеш накопичувач transcend 4 Gb 591238 5012; папка канцелярська прозора з документами відносно квартири АДРЕСА_8 , а саме: Акт на 1арк від 02.02.2021, Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 02.02.2021 на 1 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_15 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_16 на 2 арк., Лист формату А-4 - оголошення на 1 арк.; Папка канцелярська з назвою «01.02.2021 ОСОБА_17 » а саме: Копія паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк., Свідоцтво про народження ОСОБА_18 на 1 арк., Фотокартка 1 шт., Військовий квиток на ім'я ОСОБА_18 , Картка послужна НОМЕР_1 ОСОБА_18 , Акт приймання-передачі вик.робіт за договором №1093872 від 28.12.2020, Квитанція від 28.12.2020, Заява ОСОБА_19 від 28.12.2020 на арк., Договір №1093872 від 28.12.2020 з ОСОБА_19 на 1 арк., Інформація з Державного Реєстру №238976083 на арк., Лист на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк., Акт від 04.02.2021 на 1 арк., Лист формату А4 з рукописними записами на 1 арк.; Файл А4 з документами, а саме: Акт від 30.01.21 (рукописний текст) 1 арк., Акт надрукований на 1 арк., Файл А4 з аркушами формату А4 на яких мається рукописний текст на 4 арк.; Файл А з документами а саме: Заява від начальника дільниці №52 ОСОБА_20 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; Папка канцелярська прозора з документами а саме: Витяг з реєстру платників податку ОСОБА_21 на 1 арк., План квартири ст. м. «Студенська» на 2 арк., Довіреність ТОВ Домінал № 1 від 16 квітня 214 на 1 арк., Довідка А4 №114836 ТОВ Домінс на 1 арк., Довідка платника податків ТОВ Домінс на 1 арк., Довідка ЗАО Альфа-Банк на 1 арк. (копія), Свідоцтво юр.особи (копія) ТОВ Домінал на 1 арк., Копія протоколу № 1 від 18 лютого 2008 ТОВ Домінал а 4 арк., Копія паспорту на ім'я ОСОБА_22 на картки на 4 арк., Копія наказу № 1 від 03.0.2008 ТОВ Домінал на 1 арк., Статут ТОВ Домінал на 13 арк., Лист формату А4 з рукописним текстом на 2 арк., Зошит з рукописним текстом на 5 арк., Аркуш з рукописним текстом на 20 арк., Видаткові накладні на 2 арк., Документи щодо придбання дверей та фурнітури на 8 арк., Замовлення на комплект відеодомофона на 2 арк., Договір щодо монтажу стелі на 4 арк., Документи щодо придбання дверей на 3 арк., Квитанції сплати за комунальні послуги на 47 арк., Оглядовий дозвіл ОСОБА_23 на 1 арк., Службова записка КП Жилкомсервіс на 1 арк., Файл прозорий з документами, а саме: копія паспорту на ім'я ОСОБА_24 на 3 арк., Копія картки податків на ім'я ОСОБА_24 , на 3 арк., Файл прозорий з документами, а саме: Копії документів план квартири «ст.м.Студенческая» на 6 арк., Блокнот зеленого кольору з рукописними записами, Блокнот темно-зеленого кольору з рукописними записами, Блокнот червоного кольору з рукописними записами , Лист формату А4 з рукописними текстом, Довіреність 19 червня 2019 р на 1 арк., Витяг з державного реєстру 165504924 від 04.05.2019 на 2 арк., Лист формату А4 з рукописним записом на 1 арк., Файл формату А4 з заявам ОСОБА_25 на 4 арк., Папка канцелярська - прозора з документами, а саме: Заява ОСОБА_26 на 1 арк., Зміни договору найму на 1 арк., Акт приймання-передачі робіт віл 12.01.2021 на 1 арк., Заяви БТІ ОСОБА_26 від 13.01.21 на 1 арк., Інформаційна довідка ОСОБА_26 від 10.02.2020 на 1 арк., Технічний паспорт (копія) на кв. 57 буд.176 к.8 та план на 2 арк., Інформаційна довідка від 10.02.2020 на 1 арк., Повідомлення від 26.01.2021 на 1 арк., Лист КП на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Квитанція від 26.01.2021 на 1 арк., Лист управління на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Довіреність від ОСОБА_27 н 1 арк., Довірність від ОСОБА_26 а 1 арк., Довіреність від ОСОБА_26 на 1 арк., Ухвала заочне рішення від 29.06.2016 Червонозаводського суду на 1 арк., Заяви ОСОБА_28 на 1 арк., Ухвала про відкриття провадження на 1 арк., Копії довіреностей від ОСОБА_26 на 3 арк., Копія довіреності від ОСОБА_29 на 1 арк., Копія довіреності від ОСОБА_26 на 1 арк., Угода на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк., Лист КП на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Лист заступника начальника управління на 1 арк., Довідка на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Заява ОСОБА_26 на 1 арк., Квитанції на сплату на 2 арк., Рішення Московського суду від 14 червня 2014р за позовом ОСОБА_4 на 1 арк., Ухвала Фрунзенського р/с м. Харкова від 19 листопада 2018 за заявою КП Жилкомсервіс на 1 арк., Лист начальника ОСОБА_4 від 29.01.21 № 29 на 2 арк., Лист начальника ОСОБА_4 від 29.01.21 № 29 на 2 арк., Квитанція за липень 2019 №2093561871 на 1 арк., Заочне рішення Московського р/с м. Харкова від 12.05.2014 №643/5982/14-ц за позовом ОСОБА_30 на 2 арк - 2 прим., План схема на 2 арк., Припис від 28 квітня 2019 р ГУ ДСНС України в Х/о на 2 арк., План схема м. Харків , вул. Благодатна 4 на 3 арк., Копія довіреності від імені ОСОБА_4 19 червня 2019 р на 1 арк., Довіреність від імені ОСОБА_31 на 1 арк., Заява від ОСОБА_32 на 1 арк., Відомості з єдиного реєстру №3940845 на 2 арк., Заява від ОСОБА_4 на 1 арк., Лист на ім'я ОСОБА_4 від 10.03.202 на 1 арк., Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_9 та план квартири на 2 арк., Папка канцелярська паперова з надписом «Папка для бумаг» в якій знаходяться наступні документи: Копія свідоцтва про права власності на житло № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_10 ) на 1 арк., Технічний паспорт ( АДРЕСА_10 ) на 2 арк., Довідка №1501248 від 14.04.2016 на 1 арк., Лист суду на ім'я ОСОБА_33 , на 1 арк., Апеляційна скарга позивача ОСОБА_34 на 3 арк., Договір № 97 про надання послуг від 03.05.16 ОСОБА_35 , на 14 арк ( з додатками), Типовий договір від 04 лютого 2000 р. на 1 арк., Акт здачі і приймання квартири буд. 1 (603 м/р) на 1 арк., Ордер №00877 на ім'я ОСОБА_36 на 1 арк., Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_11 на 2 арк., Копія довіреності ОСОБА_37 від 04 березея 2015 р на 1 арк., Договір-замовлення №2147/с-7 на арк., Рахунки 002952 та 003019 на 2 арк., Витяг з Державного реєстру №00017283899 від 03 листопада 2016р на 1 арк., Свідоцтво про поховання ОСОБА_38 , на 1 арк., Довідка про причину смерті №2172 на ОСОБА_39 на 1 арк., Рахунок замовлення №002332 на 1 арк., Судові повістки на ОСОБА_40 на 5 арк., квитанції 2 шт., патрон на якому зазначені написи 711 та 45, калібр орієнтовно 7.62мм, який виявлено в шафі в коридорі; довідка на гр. ОСОБА_41 на 1 арк., запит до ХОНК №4201/02-14 від 06.11.2009 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_42 №62 від28.09.07 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_43 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_44 №46 від 17.11.2017 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_45 №48 від 17.11.2017 на 1 арк., відповідь на запит №50 від 20.11.2017 на 1 арк., відповідь на запит щодо ОСОБА_46 на 1 арк., заява нотаріуса на ОСОБА_42 №331450 на 1 арк., довідка надана топову ОСОБА_47 №3 від 15.03.2007, повідомлення директора департаменту від 01.12.2008 №319129 на 1 арк., договір про участь у витратах на утримання будинку від 03.01.2000 р. на 1 арк., статут асоціації квартир «Урал» на 1 арк., заява ОСОБА_31 щодо квартири АДРЕСА_12 на 1 арк., відповідь на запит №50 від 20.11.2017 голови ЖК «Урал», позовна заява ОСОБА_31 до ЖК «Урал'на 7 арк., довіреність ОСОБА_31 №512 від 29.09.2017 на 1 арк, ухвала Московського районного суду м. Харкова від 13.02.2018 на 1 арк., технічний паспорт на кв. АДРЕСА_12 на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_31 на 1 арк., довідка ІНН код ОСОБА_31 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_48 на 1 арк., довідка видана ОСОБА_42 №2007/10.17 від 11.10.2017 на 2 арк., довідка про склад сім'ї ОСОБА_31 №7860/02.14 від 21.12.2017 на 1 арк., копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_49 на 1 арк., довідка №60 від 23.12.2009 ЖК «Урал», копія свідоцтво про народження ОСОБА_50 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_31 №808/1 від 15.01.2017, довідка №1029343 від 19.12.2017 на 1 арк., копія запиту до КП «ХМБ» №7613/02.14 на 1 арк., постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 27.12.2017 №7941/02-31 на 1 арк., копія ордеру №73 серія А щодо квартири АДРЕСА_13 на 1 арк., довідка №48 від 17.11.2017 щодо ОСОБА_51 на 1 арк., заява щодо ОСОБА_43 №2597 на 1 арк.., витяг з ДРРП №109338005 на 1 арк., довідка №1267/03-58 від 19.12.07 ОСОБА_42 на 1 арк., витяг зі кадастрового реєстру №50388433 на 1 арк., свідоцтво про одруження ОСОБА_52 на 1 арк., довідка ОСОБА_53 . ІНН на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_54 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_31 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_55 на 1 арк., свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_56 на 1 арк., довідка про причину смерті ОСОБА_57 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_43 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_49 №633 від 18.12.02 р., свідоцтво про смерть ОСОБА_45 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_48 1937 р.н. на 1 арк., довідка ХСК «Урал» на 1 арк., довідка про присвоєння ІН ОСОБА_58 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_59 на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., ордер №73 виданий ОСОБА_60 на 1 арк., свідоцтво про поховання ОСОБА_45 на 1 арк., посвідчення ОСОБА_59 на 1 арк., квітанція №71 ОСОБА_61 на 1 арк., довідка про смерть ОСОБА_62 , на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_59 на 1 арк., договір замовлення №84/17 ОСОБА_50 на 2 арк., копія свідоцтва про смерть на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_44 на 1 арк., лікарське свідоцтво про смерть на 1 арк., копія свідоцтва про смерть на 1 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., копія довіреності ОСОБА_50 на 1 арк., чернетка ОСОБА_50 на 1 арк., чернетка заява на 1 арк., запит 15.11.2017 №6762/0214 на 1 арк., запит 15.11.2017 №6763/0214 на 1 арк., запит 15.11.2017 №6762/0214 на 1 арк., чернетка ОСОБА_59 на 1 арк., копія довідки про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., довіреність ОСОБА_50 на 1 арк., договір про користування електроенергією на 2 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., клопотання про розгляд цивільної справи на 2 арк., клопотання про відкладення розгляду справи на 2 арк., заява про видачу копії рішення суду ОСОБА_63 , на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_45 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_45 на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_45 на 1 арк., виписка з медкарти ОСОБА_45 на 1 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_64 , на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., витяг про реєстрацію №8925358 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_64 .
Постановою старшого слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області від 25.06.2021 року вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню за №42021221080000062 від 18.02.2021.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.07.2021 року клопотання прокурора про арешт майна повернуто для доопрацювання із встановленням строку в 72 години для усунення вказаних недоліків.
Згідно розписки, ухвала про повернення клопотання для доопрацювання отримана 08.07.2021 року о 15:00 год.
09.07.2021 року клопотання про арешт майна після доопрацювання направлено на адресу суду поштовим зв'язком, що підтверджується штампом Укрпошти, який міститься на конверті.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення дотримані процесуальні строки, передбачені ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 42021221080000062 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені предмети, документи під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: копії свідоцтва про право власності на житло та технічна характеристика кв. АДРЕСА_2 на 2 арк.; довідка про нарахування та оплату АДРЕСА_3 з аркушем з рукописним текстом на 3 арк.; квитанція (рахунок за послуги теплопостачання за березень 2021р.) АДРЕСА_4 ; договір купівлі-продажу кімнат від 22 вересня 2010 р. між ПАТ Промбуд -2 та ОСОБА_9 на 1 арк., витяг з державного реєстру правочинів від 22.09.2010 № 902571 на 1 арк.; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 27403032 від 22.09.2010 р. на 1 арк.; технічний паспорт на к. АДРЕСА_5 на 2 арк.; копія паспорту на ім'я ОСОБА_9 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 06 травня 2021 р. між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 АДРЕСА_6 на 1 арк.; картка форми А на ім'я ОСОБА_12 на 1 арк. АДРЕСА_7 ; флеш накопичувач transcend 4 Gb 591238 5012; папка канцелярська прозора з документами відносно квартири АДРЕСА_8 , а саме: Акт на 1арк від 02.02.2021, Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 30.01.2021 на 1 арк., Акт від 02.02.2021 на 1 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_15 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_16 на 2 арк., Лист формату А-4 - оголошення на 1 арк.; Папка канцелярська з назвою «01.02.2021 ОСОБА_17 » а саме: Копія паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк., Свідоцтво про народження ОСОБА_18 на 1 арк., Фотокартка 1 шт., Військовий квиток на ім'я ОСОБА_18 , Картка послужна НОМЕР_1 ОСОБА_18 , Акт приймання-передачі вик.робіт за договором №1093872 від 28.12.2020, Квитанція від 28.12.2020, Заява ОСОБА_19 від 28.12.2020 на арк., Договір №1093872 від 28.12.2020 з ОСОБА_19 на 1 арк., Інформація з Державного Реєстру №238976083 на арк., Лист на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк., Акт від 04.02.2021 на 1 арк., Лист формату А4 з рукописними записами на 1 арк.; Файл А4 з документами, а саме: Акт від 30.01.21 (рукописний текст) 1 арк., Акт надрукований на 1 арк., Файл А4 з аркушами формату А4 на яких мається рукописний текст на 4 арк.; Файл А з документами а саме: Заява від начальника дільниці №52 ОСОБА_20 на 2 арк., Копія паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; Папка канцелярська прозора з документами а саме: Витяг з реєстру платників податку ОСОБА_21 на 1 арк., План квартири ст. м. «Студенська» на 2 арк., Довіреність ТОВ Домінал № 1 від 16 квітня 214 на 1 арк., Довідка А4 №114836 ТОВ Домінс на 1 арк., Довідка платника податків ТОВ Домінс на 1 арк., Довідка ЗАО Альфа-Банк на 1 арк. (копія), Свідоцтво юр.особи (копія) ТОВ Домінал на 1 арк., Копія протоколу № 1 від 18 лютого 2008 ТОВ Домінал а 4 арк., Копія паспорту на ім'я ОСОБА_22 на картки на 4 арк., Копія наказу № 1 від 03.0.2008 ТОВ Домінал на 1 арк., Статут ТОВ Домінал на 13 арк., Лист формату А4 з рукописним текстом на 2 арк., Зошит з рукописним текстом на 5 арк., Аркуш з рукописним текстом на 20 арк., Видаткові накладні на 2 арк., Документи щодо придбання дверей та фурнітури на 8 арк., Замовлення на комплект відеодомофона на 2 арк., Договір щодо монтажу стелі на 4 арк., Документи щодо придбання дверей на 3 арк., Квитанції сплати за комунальні послуги на 47 арк., Оглядовий дозвіл ОСОБА_23 на 1 арк., Службова записка КП Жилкомсервіс на 1 арк., Файл прозорий з документами, а саме: копія паспорту на ім'я ОСОБА_24 на 3 арк., Копія картки податків на ім'я ОСОБА_24 , на 3 арк., Файл прозорий з документами, а саме: Копії документів план квартири «ст.м.Студенческая» на 6 арк., Блокнот зеленого кольору з рукописними записами, Блокнот темно-зеленого кольору з рукописними записами, Блокнот червоного кольору з рукописними записами , Лист формату А4 з рукописними текстом, Довіреність 19 червня 2019 р на 1 арк., Витяг з державного реєстру 165504924 від 04.05.2019 на 2 арк., Лист формату А4 з рукописним записом на 1 арк., Файл формату А4 з заявам ОСОБА_25 на 4 арк., Папка канцелярська - прозора з документами, а саме: Заява ОСОБА_26 на 1 арк., Зміни договору найму на 1 арк., Акт приймання-передачі робіт віл 12.01.2021 на 1 арк., Заяви БТІ ОСОБА_26 від 13.01.21 на 1 арк., Інформаційна довідка ОСОБА_26 від 10.02.2020 на 1 арк., Технічний паспорт (копія) на кв. 57 буд.176 к.8 та план на 2 арк., Інформаційна довідка від 10.02.2020 на 1 арк., Повідомлення від 26.01.2021 на 1 арк., Лист КП на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Квитанція від 26.01.2021 на 1 арк., Лист управління на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Довіреність від ОСОБА_27 н 1 арк., Довірність від ОСОБА_26 а 1 арк., Довіреність від ОСОБА_26 на 1 арк., Ухвала заочне рішення від 29.06.2016 Червонозаводського суду на 1 арк., Заяви ОСОБА_28 на 1 арк., Ухвала про відкриття провадження на 1 арк., Копії довіреностей від ОСОБА_26 на 3 арк., Копія довіреності від ОСОБА_29 на 1 арк., Копія довіреності від ОСОБА_26 на 1 арк., Угода на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_13 на 1 арк., Лист КП на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Лист заступника начальника управління на 1 арк., Довідка на ім'я ОСОБА_26 на 1 арк., Заява ОСОБА_26 на 1 арк., Квитанції на сплату на 2 арк., Рішення Московського суду від 14 червня 2014р за позовом ОСОБА_4 на 1 арк., Ухвала Фрунзенського р/с м. Харкова від 19 листопада 2018 за заявою КП Жилкомсервіс на 1 арк., Лист начальника ОСОБА_4 від 29.01.21 № 29 на 2 арк., Лист начальника ОСОБА_4 від 29.01.21 № 29 на 2 арк., Квитанція за липень 2019 №2093561871 на 1 арк., Заочне рішення Московського р/с м. Харкова від 12.05.2014 №643/5982/14-ц за позовом ОСОБА_30 на 2 арк - 2 прим., План схема на 2 арк., Припис від 28 квітня 2019 р ГУ ДСНС України в Х/о на 2 арк., План схема м. Харків , вул. Благодатна 4 на 3 арк., Копія довіреності від імені ОСОБА_4 19 червня 2019 р на 1 арк., Довіреність від імені ОСОБА_31 на 1 арк., Заява від ОСОБА_32 на 1 арк., Відомості з єдиного реєстру №3940845 на 2 арк., Заява від ОСОБА_4 на 1 арк., Лист на ім'я ОСОБА_4 від 10.03.202 на 1 арк., Технічний паспорт на кв. АДРЕСА_9 та план квартири на 2 арк., Папка канцелярська паперова з надписом «Папка для бумаг» в якій знаходяться наступні документи: Копія свідоцтва про права власності на житло № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_10 ) на 1 арк., Технічний паспорт ( АДРЕСА_10 ) на 2 арк., Довідка №1501248 від 14.04.2016 на 1 арк., Лист суду на ім'я ОСОБА_33 , на 1 арк., Апеляційна скарга позивача ОСОБА_34 на 3 арк., Договір № 97 про надання послуг від 03.05.16 ОСОБА_35 , на 14 арк ( з додатками), Типовий договір від 04 лютого 2000 р. на 1 арк., Акт здачі і приймання квартири буд. 1 (603 м/р) на 1 арк., Ордер №00877 на ім'я ОСОБА_36 на 1 арк., Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_11 на 2 арк., Копія довіреності ОСОБА_37 від 04 березея 2015 р на 1 арк., Договір-замовлення №2147/с-7 на арк., Рахунки 002952 та 003019 на 2 арк., Витяг з Державного реєстру №00017283899 від 03 листопада 2016р на 1 арк., Свідоцтво про поховання ОСОБА_38 , на 1 арк., Довідка про причину смерті №2172 на ОСОБА_39 на 1 арк., Рахунок замовлення №002332 на 1 арк., Судові повістки на ОСОБА_40 на 5 арк., квитанції 2 шт., патрон на якому зазначені написи 711 та 45, калібр орієнтовно 7.62мм, який виявлено в шафі в коридорі; довідка на гр. ОСОБА_41 на 1 арк., запит до ХОНК №4201/02-14 від 06.11.2009 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_42 №62 від28.09.07 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_43 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_44 №46 від 17.11.2017 на 1 арк., довідка на гр. ОСОБА_45 №48 від 17.11.2017 на 1 арк., відповідь на запит №50 від 20.11.2017 на 1 арк., відповідь на запит щодо ОСОБА_46 на 1 арк., заява нотаріуса на ОСОБА_42 №331450 на 1 арк., довідка надана топову ОСОБА_47 №3 від 15.03.2007, повідомлення директора департаменту від 01.12.2008 №319129 на 1 арк., договір про участь у витратах на утримання будинку від 03.01.2000 р. на 1 арк., статут асоціації квартир «Урал» на 1 арк., заява ОСОБА_31 щодо квартири АДРЕСА_12 на 1 арк., відповідь на запит №50 від 20.11.2017 голови ЖК «Урал», позовна заява ОСОБА_31 до ЖК «Урал'на 7 арк., довіреність ОСОБА_31 №512 від 29.09.2017 на 1 арк, ухвала Московського районного суду м. Харкова від 13.02.2018 на 1 арк., технічний паспорт на кв. АДРЕСА_12 на 2 арк., копія паспорта ОСОБА_31 на 1 арк., довідка ІНН код ОСОБА_31 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_48 на 1 арк., довідка видана ОСОБА_42 №2007/10.17 від 11.10.2017 на 2 арк., довідка про склад сім'ї ОСОБА_31 №7860/02.14 від 21.12.2017 на 1 арк., копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_49 на 1 арк., довідка №60 від 23.12.2009 ЖК «Урал», копія свідоцтво про народження ОСОБА_50 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_31 №808/1 від 15.01.2017, довідка №1029343 від 19.12.2017 на 1 арк., копія запиту до КП «ХМБ» №7613/02.14 на 1 арк., постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій від 27.12.2017 №7941/02-31 на 1 арк., копія ордеру №73 серія А щодо квартири АДРЕСА_13 на 1 арк., довідка №48 від 17.11.2017 щодо ОСОБА_51 на 1 арк., заява щодо ОСОБА_43 №2597 на 1 арк.., витяг з ДРРП №109338005 на 1 арк., довідка №1267/03-58 від 19.12.07 ОСОБА_42 на 1 арк., витяг зі кадастрового реєстру №50388433 на 1 арк., свідоцтво про одруження ОСОБА_52 на 1 арк., довідка ОСОБА_53 . ІНН на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_54 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_31 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_55 на 1 арк., свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_56 на 1 арк., довідка про причину смерті ОСОБА_57 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_43 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_49 №633 від 18.12.02 р., свідоцтво про смерть ОСОБА_45 на 1 арк., довідка на ім'я ОСОБА_48 1937 р.н. на 1 арк., довідка ХСК «Урал» на 1 арк., довідка про присвоєння ІН ОСОБА_58 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_59 на 1 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., ордер №73 виданий ОСОБА_60 на 1 арк., свідоцтво про поховання ОСОБА_45 на 1 арк., посвідчення ОСОБА_59 на 1 арк., квитанція №71 ОСОБА_61 на 1 арк., довідка про смерть ОСОБА_62 , на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_59 на 1 арк., договір замовлення №84/17 ОСОБА_50 на 2 арк., копія свідоцтва про смерть на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_44 на 1 арк., лікарське свідоцтво про смерть на 1 арк., копія свідоцтва про смерть на 1 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., копія довіреності ОСОБА_50 на 1 арк., чернетка ОСОБА_50 на 1 арк., чернетка заява на 1 арк., запит 15.11.2017 №6762/0214 на 1 арк., запит 15.11.2017 №6763/0214 на 1 арк., запит 15.11.2017 №6762/0214 на 1 арк., чернетка ОСОБА_59 на 1 арк., копія довідки про смерть ОСОБА_59 на 1 арк., довіреність ОСОБА_50 на 1 арк., договір про користування електроенергією на 2 арк., заява від ОСОБА_31 на 1 арк., клопотання про розгляд цивільної справи на 2 арк., клопотання про відкладення розгляду справи на 2 арк., заява про видачу копії рішення суду ОСОБА_63 , на 2 арк., копія паспорту ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., свідоцтво про смерть ОСОБА_45 на 1 арк., свідоцтво про народження ОСОБА_45 на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_45 на 1 арк., виписка з медкарти ОСОБА_45 на 1 арк., свідоцтво про шлюб ОСОБА_64 , на 1 арк., довідка ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., витяг про реєстрацію №8925358 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_50 на 1 арк., копія паспорта ОСОБА_50 на 1 арк., копія довідки ІПН ОСОБА_50 шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна.
Місце зберігання арештованого майна визначити камеру схову Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, відповідно до порядку визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1