Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6982/21
Провадження № 1-кс/644/931/21
02.08.2021
Іменем України
02 серпня 2021 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі головуючого- слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021226210000292 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вказано в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.06.2021р. по 01.07.2021р. невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 30600 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 30.06.2021р. він побачив оголошення про продаж автомобілю марки BMW X5, 2009 року випуску, 5900 Євро, який на той час перебував за межами України у Європі, за вказану суму автомобіль може бути пригнаний до України під покупця, контактний телефон продавця був зазначений НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , продавець на ім'я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_6 , сказав, що мешкає у м. Запоріжжя, дійсно займається пригоном автомобілів з Європи та на теперішній час може пригнати для нього у м. Харків автомобіль марки BMW X5. Для пригону автомобіля ОСОБА_6 сказав, що необхідно перерахувати задаток у сумі 500 Євро на банківську картку № НОМЕР_3 . Так 30.06.2021р. близько о 16:20 год. ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатка зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 16200 гривень 00 копійок. Через 10 хвилин у мобільному додатку Viber з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 , що гроші надійшли. 01.07.2021р. у другій половині дня з номеру НОМЕР_2 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що вже збирається вилітати до Європи за автомобілем та попросив переказати йому грошові кошти у сумі 950 Євро для оплати залогу як обов'язкового виду гарантії під час транзитного перетину громадянином України на автомобілі на іноземній реєстрації. Так 01.07.2021р. о 14:07 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 здійснив два перекази грошових коштів на суму 10000 гривень та 10050 гривень, о 14:17 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10500 гривень. ОСОБА_6 підтвердив отримання грошових коштів під час телефонної розмови. Після ОСОБА_5 став чекати. 02.07.2021р. ОСОБА_6 перестав виходити на зв'язок, до теперішнього часу на зв'язок ОСОБА_6 так і не вийшов, його місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме.
Дізнавач зазначає, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізовану роздруківку про рух грошей по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв'язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, фотознімки осіб, які здійснювали операції
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, дізнавач звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12021226210000292 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників та доказового значення по справі необхідно отримати інформацію, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 )та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_3 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період з 30.06.2021 року по 02.07.2021 року, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв'язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , фотознімки осіб, які здійснювали операції, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 02 вересня 2021 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1