Дата документу 02.07.2021 Справа № 554/6136/19
Провадження № 1-кс/554/10188/2021
02 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170030001337 від 15 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому слідчого ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області, майору ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, з можливістю здійснення тимчасового доступу та вилучення, у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12018170030001337 від 15 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , умисно не виконує рішення суду, на підставі якого видано наказ № 917/1399 від 01.03.2018 Господарським судом Полтавської області про зобов'язання ФОП ОСОБА_5 звільнити самовільно заняту земельну ділянку площею 828,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 шляхом знесення самовільно побудованої будівлі - сауни, приведення її у придатний для використання за цільовим призначенням стан. Будучи опитаною ОСОБА_5 пояснила, що однією з причин невиконання рішення суду є те, щоб виконати рішення суду про знос, нібито самовільно зайнятої ділянки потрібні значні кошти, яких у неї немає. Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » в період часу з 2017 року до 05.05.2021 мала та має рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рахунок НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; рахунок НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; рахунок НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; рахунок НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ; рахунок НОМЕР_3 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; рахунок НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170030001337 від 15 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України - задовольнити частково.
Надати з 02 липня 2021 року до 02 вересня 2021 року слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати з 02 липня 2021 року до 02 вересня 2021 року слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати з 02 липня 2021 року до 02 вересня 2021 року слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : щодо руху коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1.) НОМЕР_2 від 04.06.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_3 ; 2.) НОМЕР_4 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_5 ; 3.) НОМЕР_6 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (ІВАN) НОМЕР_7 ; 4.) НОМЕР_5 від 26.12.2018, номер рахунку клієнта у старому форматі) НОМЕР_4 ; 5.) НОМЕР_3 від 04.06.2019 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_2 ; 6.) НОМЕР_7 від 05.04.2019, номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_6 , які були відкриті ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер ( НОМЕР_8 ), громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , за період часу з 26.12.2018 по 05.05.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 липня 2021 року.
Повний текст ухвали складено 02 липня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1