Дата документу 29.06.2021 Справа № 554/5759/21
Справа №554/5759/2021
Провадження № 1-кс/554/10077/2021
29 червня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до документів щодо відкриття карткових(банківських) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 23.06.2021. Клопотання прошу розглядати без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12021170000000038 від 26.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування здійснюється відносно організованої злочинної групи, яка з метою особистого збагачення на території Полтавської Харківської областей організувала мережу гральних закладів, в приміщеннях яких здійснюють протиправну діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп'ютерної техніки та програм-симуляторів гральних автоматів через мережу інтернет, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». З метою поширення своєї злочинної діяльності, учасниками злочинної групи створено інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якого гравцям надають доступу до азартних ігор в режимі он-лайн, з будь-якого персонального комп'ютера. Мінімальна ставка на інтернет сайті складає 100 гривень, від гравців приймають грошові кошти перерахуванням на карткові рахунки учасників ОЗГ. Також учасники ОЗГ, з метою постійного контролю ситуації у гральних закладах, та забезпечення безпеки діяльності персоналу, протидії правоохоронним органам з викриття злочинної діяльності, вищевказані приміщення облаштували системами відеоспостереження, що дає можливість в режимі реального часу стежити за діяльністю гральних закладів. 24.06.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що ОСОБА_19 , являючись організатором злочинної групи, до діяльності якої залучив: співорганізатор: ОСОБА_20 , виконавець: ОСОБА_21 , виконавець: ОСОБА_22 . Реалізовуючи свої наміри з організації незаконних ігор, учасниками злочинної групи створено інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого гравцям надають доступ до азартних ігор в режимі он-лайн, з будь-якого персонального комп'ютера. Мінімальна ставка на інтернет сайті складає 100 гривень. Від гравців приймають грошові кошти перерахуванням на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 . У ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),за адресою:АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000038 від 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України - задовольнити.
Надати з 29 червня 2021 року до 29 серпня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати з 29 червня 2021 року до 29 серпня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати з 29 червня 2021 року до 29 серпня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку до 23.06.2021, виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 29 червня 2021 року.
Повний текст ухвали складено 29 червня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1