Справа № 686/16671/21
Провадження № 1-кс/686/7774/21
29 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні, матеріали за скаргою ТзОВ «Дубово» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України,
26.07.2021 року директор ТОВ «Дубово» ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із скаргою на бездіяльність слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року, яка виразилась у неповерненні майна яке було вилучено 15.07.2021 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те що вилучені речі не містять жодної інформації про «протиправну діяльність» фігурантів кримінального провадження, тому у слідчого не було підстав для їх вилучення.
В судовому засіданні представник скаржника наполягав на задоволенні скарги.
Слідчий проти задоволення вимог скарги заперечив.
Заслухавши пояснення представника скаржника та слідчого, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020240000000085, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року.
12.07.2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надано дозвіл на проведення обшуку в 4 кабінетах першого поверху та 5 кабінетах другого поверху офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яке відсутні, де здійснюють свою діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші працівники ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», з метою відшукання та вилучення нових та бувших у використанні мобільних телефонів, СІМ-карток операторів мобільного зв'язку, пластикових карток від СІМ-карток, підроблених печаток і штампів, комп'ютерної техніки, матеріальних носіїв інформації, які використовують фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності, записних блокнотів, рукописних записів, у яких можуть міститися відомості, що підтверджують їх протиправну діяльність, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відомості щодо протиправної діяльності, банківських карток, через які здійснюються тіньові розрахунки, підроблених документів.
15.7.2021року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м.Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 14, було вилучено:
?Акт огляду продукції за якістю від 18.03.2021 року на 1 арк.;
?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 1 арк.;
?Документи пр контроль температурних показників на 6 арк.;
?Карантинний сертифікат №60/24-6014/КЕ-309084;
?Інвойс на 2 арк.;
?Квитанція №54841055 на 1 арк.;
?Уніфікована митна квитанція МД-1 на 1 арк.;
?Документ ДКД-ЕЕ №UA408020.2021.7737 на 1 арк.;
?Фактура на 1 арк.;
?Довіреність від 17.03.2021 на 1 арк.;
?Договір зберігання товару №1 в двох примірниках на 4 арк.;
?Контактна інформація перевізника на 2 арк.;
?Пояснення ОСОБА_8 на 1 арк.;
?Копія рахунку на оплату № 56 від 08.07.2021 на 1 арк.;
?Додаткова угода до договору №0910/1 від 10.09.2020 на 2 арк.;
?Табель нормування праці фасувальників на 4 арк.;
?Звіт про обіг товарів на 1 арк;
?Список обов'язків Васильчишина Олександра на 1 арк.;
?Чорнові записи на 2 арк.;
?Чорнові записи на 4 арк.;
?Чорнові записи на 3 арк.;
?Транспортний документ на 1 арк.;
?Накладна на 1 арк.;
?Документ повернення постачальнику на 2 арк.;
?Договір поставки № 17/10-19 з додатками на 7 арк.;
?Договір поставки №01/08-19 з додатками на 4 арк.;
?Договір поставки № 04/02 на 2 арк.;
?Договір поставки №06/06-19 з додатками на 6 арк.;
?Договір поставки №02/02-19 з додатками на 9 арк.;
?Договір поставки №02/10 на 2 арк.;
?Договір поставки №04/01-19 на 2 арк.;
?Договір № 10/04/2019 на 4 арк.;
?Договір поставки №01/12 на 2 арк.;
?Договір поставки №3107 на 2 арк.;
?Договір поставки №02/01-19 на 2 арк.;
?Договір поставки 01/01-19 з додатками на 7 арк.;
?Договір купівлі-продажу №ДА 02/04 на 2 арк.;
?Договір поставки № 02/11 на 3 арк.;
?Договір поставки № 01/02 на 6 арк.;
?Договір поставки №2 з додатками на 7 арк.;
?Договір купівлі-продажу № ДА 01/02 на 1 арк.;
?Договір поставки № 01/10 з додатками на 3 арк.;
?Договір поставки №02/05 на 2 арк.;
?Договір поставки №04/06 на 2 арк.;
?Договір поставки №10/04/2019-1 на 2 арк.;
?Договір поставки № 03/02 на 2 арк.;
?Договір поставки № 16/10-19 з додатками на 3 арк.;
?Договір поставки № 21/11-19 з додатками на 5 арк.;
?Договір № 593-НТ-Г на 9 арк.;
?Наказ №5 про вступ на посаду директора на 1 арк.;
?ЦМР( міжнародна транспортна накладна) на 6 арк.;
?Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;
?Взаєморозрахунки з клієнтами на 8 арк.;
?Видаткові накладні на 9 арк.;
?Накладні на 16 арк.;
?Товарно- транспортні накладні від 25.09.2020 та накладні на 7 арк.;
?Видаткові накладні №001126,001124,01123,001123 від 02.10.2020 з додатками на 6 арк.;
?Товарно- транспортні накладні від 29.09.2020 з додатками на 10 арк.;
?Заявка №1 від 03.12.2020 з додатками на 5 арк.;
?Договір-заявка від 10.12.2020 на 2 арк.;
?Акти здачі-прийняття робіт № ОУ-0000009, ОУ-0000010, ОУ-0000011, ОУ-0000012, ОУ-0000013 на 5 арк.;
?Договір транспортного експедирування №04/01-21 на 9 арк.;
?Договір-Заявка №25/01 на перевезення вантажів на 3 арк.;
?Заявка №07/12/2020 від 07.12.2020 з додатками на 12 арк.
?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 16 арк.;
?Копія митної декларації на 3 арк.;
?Договір №30/03/2021 на 2 арк.;
?Прайси на 2 арк.;
?Акт надання послуг №4705 на 1 арк.;
?Акти виконаних робіт від 07.12.2020 на 1 арк.;
?Договір на 1 арк.;
?Заявки на перевезення №23/11-20 та №14/01 на 2 арк.;
?Договір - Заявка №343 на 1 арк.;
?Договори - Заявки на 2 арк.;
?Розписка на 1 арк.;
?Залишки товарів на складі на 2 арк.;
?Список клієнтів на 8 арк.;
?Видаткові накладні на 9 арк.;
?Накладні на 6 арк.;
?Чорнові записи на 3 арк.;
?Взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк.;
?Інструкція на 2 арк.;
?Звіт про обсяг оптового товарообороту на 1 арк.;
?Договір про надання транспортних послуг на 1 арк.;
?Договір №09/12/19 на 2 арк.;
?Прайс з чорновими записами на 1 арк.;
?Митні документи на 14 арк.;
?Розписка Нарадовського Я.В. на 1 арк.;
?Видаткові накладні на 5 арк.;
?Видаткові накладні з додатками від 09.07.2021 на 4 арк.;
?Видаткові накладні з додатками на 5 арк.;
?Видаткові накладні від 13.07.21 з додатками на 5 арк.;
?Видаткові накладні з додатками на 8 арк.;
?Взаєморозрахунки з клієнтами з додатками на 16 арк.;
?Видаткові накладні на 2 арк.;
?Акт разногласний з додатками на 9 арк.;
?Договір - Заявка №416 на 1 арк.;
?Акт здачі-прийняття робіт, рахунок фактури №25/04, договір-заявка №08/04, акт №15 на 4 арк.;
?Список перевізників на 3 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з додатками на 17 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з додатками на 20 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з додатками на 19 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з додатками на 24 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури за 15.03.-21.03.2021 на 19 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з 09.03.2021 по 15.03.2021 на 20 арк.;
?Договори - Заявки, акти здачі-прийняття робіт, рахунки - фактури з додатками за 22.03.2021 по 28.03.2021 на 18 арк.;
?Чорнові записи у файлі на 18 арк.
?ЦМР( міжнародні транспортні накладні) на 6 арк.;
?Накладна №G9545 від 16.11.2020 на 1 арк.;
?Разова перепустка №24324 на 1 арк.;
?Довідка про транспортні витрати на 1 арк.;
?Документи на турецькій мові на 2 арк.;
?Чорнові записи на 2 арк.
?Ноутбук марки HPHQ-TRE 71025 із зарядним пристроєм;
?Ноутбук марки DELL163062-0000466 із зарядним пристроєм;
?Ноутбук марки LenovoPD93160N6U із зарядним пристроєм;
?Ноутбук марки DELL 16539592646 із зарядним пристроєм;
?9 блокнотів з чорновими записами;
?Печатка «Константа ОПТ ТОРГ» 42454380 та печатка ФОП ОСОБА_10 2860824694;
?Наказ №5 про призначення відповідальних за зберігання печаток на 1 арк.;
?Графік відпусток працівників на 1 арк.;
?Жорсткий диск пам'яті 500 GBWD50000AAKX;
?Мобільний телефон марки Samsung IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-карткою № НОМЕР_3 ;
?Два блокноти з чорновими записами;
?Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 41 арк.;
-Ноутбук марки DELL 24232190617 із зарядним пристроєм.
16.07.2021 року постановою слідчого ОСОБА_11 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року.
16.07.2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області задоволено клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року, яке ним подано слідчому судді 16.07.2021 року, тобто в часових рамках, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України, та накладено арешт на майно яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень ТОВ «Дубово» та ТОВ «Дубово-Агро», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського (колишня Ватутіна), 14, де працюють ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші працівники.
Згідно ч.1 п.1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вимогами ч.1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Речі, предмети та документи в кількості та обсязі, згідно опису речей і документів, який є додатком до протоколу обшуку, вимогу про повернення яких ставить скаржник, було вилучено відповідно до переліку, який був визначений в ухвалі слідчого судді від 12 липня 2021 року, щодо дозволу на проведення обшуку і відповідно до положень частини 7 статті 236 КПК України, не є тимчасово вилученим майном.
Окрім того на час розгляду скарги вилучені 15.07.2021 року в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , мають статус арештованого майна, тому вказане майно на даний час утримується на законних підставах.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в діях слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України відсутня бездіяльність, яка виразилась у неповерненні тимчасово вилученого майна, в зв'язку з чим у задоволенні скарги слід відмовити.
Керуючись ст.ст.303-307 КПК України, -
У задоволенні скарги ТзОВ «Дубово» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12020240000000085 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя