Справа № 584/845/21
Провадження № 1-кс/584/327/21
30.07.2021 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021205470000131 від 09.07.2021 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
09.07.2021 СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12021205470000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.07.2021 до ЧЧ ВП №2 (М. Путивль) Конотопського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 30 627 гривень, завдавши останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Дізнавач СД своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що під приводом купівлі автомобіля потерпілим було перераховано 30627 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 15.03.2021 та по 26.07.2021), інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_5 , поряд з цим особу власнику цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_5 .
У судове засідання дізнавач СД не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021205470000131 від 09.07.2021, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.07.2021, протоколу допиту потерпілого від 09.07.2021, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопрушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Інформація щодо руху грошей по вказаному рахунку (з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 15.03.2021 та по 26.07.2021), інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власнику цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, а також фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши це товариство надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2021 по 26.07.2021;
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , поряд з цим особу власника цього рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 30 серпня 2021 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1