Справа № 457/849/21
провадження №1-кс/457/154/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 липня 2021 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділуДрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021141140000040 від 14.04.2021р. та яке надійшло до суду 13.07.2021 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
13.07.2021 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділуДрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021141140000040 від 14.04.2021р. року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021115140000040 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 про те, що протягом 2018-2020 рр. колишній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював нецільове використання грошових коштів на загальну суму 39872 грн. 30 коп.
Згідно із відповіді із Трускавецької ДПІ ГУДПС у Львівській області ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.10.2020 має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером рахунку № НОМЕР_1 .
Для встановлення всіх даних, які необхідні для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 05.10.2020 по 05.01.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації)
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.
У судове засідання прокурор не з'явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 12.07.2020 року по кримінальному провадженню №12021141140000040, заявою голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності, відповіддю начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ., тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 05.10.2020 по 01.01.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 14 вересня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1