Справа № 489/3322/21
Номер провадження 1-кс/489/1122/21
Іменем України
30 липня 2021 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 12021153040000543 від 21.05.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Так, 14.05.2021 невстановлена особа, під приводом придбання товару, оголошення про яке було розміщено ОСОБА_5 на сайті "ОЛХ.ЮА", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 7441 гривні, котрі було списано з банківської картки № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: номер електронного гаманця (чи інші реквізити), за якими було здійснено переказ коштів 14.05.2021 о 02.54.32 на суму 2533 грн., та 14.05.2021 о 02.34.55 на суму 4908,54 грн., з картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на ім'я ОСОБА_5 ; адресні та контактні дані, які були вказані при реєстрації електронного гаманця, на який було здійснено переказ коштів, 14.05.2021 о 02.54.32 на суму 2533 грн., та 14.05.2021 о 02.34.55 на суму 4908,54 грн., з з картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на ім'я ОСОБА_5 ; документи щодо руху грошових коштів встановленого електронного гаманця із зазначенням дати, часу, суми та повних номерів рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти, в період часу з 14.05.2021 до теперішнього часу; ІР-адреси, з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції по вказаному гаманцю з зазначенням дати, часу, суми та повних номерів рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.
Дізнавач в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021153040000543 від 21.05.2021, заява про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення потерпілої та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- номер електронного гаманця (чи інші реквізити), за якими було здійснено переказ коштів 14.05.2021 о 02.54.32 на суму 2533 грн., та 14.05.2021 о 02.34.55 на суму 4908,54 грн., з картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на ім'я ОСОБА_5 ;
- адресні та контактні дані, які були вказані при реєстрації електронного гаманця, на який було здійснено переказ коштів, 14.05.2021 о 02.54.32 на суму 2533 грн., та 14.05.2021 о 02.34.55 на суму 4908,54 грн., з картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виданої на ім'я ОСОБА_5 ;
- документи щодо руху грошових коштів встановленого електронного гаманця із зазначенням дати, часу, суми та повних номерів рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти, в період часу з 14.05.2021 до теперішнього часу;
- ІР-адреси, з яких здійснено реєстрацію та платіжні операції по вказаному гаманцю з зазначенням дати, часу, суми та повних номерів рахунків (електронних гаманців) на які перераховано грошові кошти.
Обов'язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1