Справа № 761/23555/21
Провадження № 1-кс/761/13847/2021
26 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , особи у володінні, якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102100000045 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
Старший слідчий відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: - інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період часу з 2019 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНІ1 у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42021102100000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Відповідно до зібраних матеріалів встановлено, що у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») проведено державну закупівлю. Так, у 2019 року проведено державну закупівлю за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_12 , предметом якої виступало капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 на АДРЕСА_1 . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір підряду №2019-71 -Т від 20.06.2019 на суму 16 112 500,00 грн. Відповідно до вказаного договору ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язувалось виконати комплекс ремонтних робіт, які полягали у підготовчих роботах для утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонті роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу.
У ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ряду виконання будівельних робіт зобов'язувалось встановити декоративний монумент ОСОБА_7 в бронзі з позолотою.
18.06.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.05.2021 року (справа №761 \16450\21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення якого вилучено копії договорів, зокрема копію договору поставки №23\06-19 від 23 червня 2020 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець). Відповідно до п.1.1 вказаного договору постачальник зобов'язується поставити та передати у власність опорно металеву конструкцію скульптурної композиції та скульптурну композицію « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в бронзі з позолотою і встановити його на об'єкті: «Реконструкція та благоустрій парку «Володимирська гірка» у Шевченківському районі м. Києва, згідно погодженої специфікації, а покупець прийняти та оплатити отриманий товар. Відповідно до п.1.3 право власності на товар переходить з моменту отримання товару покупцем або його уповноваженим представником, що підтверджується видатковою накладною, підписною повноважними сторонами. Відповідно до п.2.1 загальна вартість цього договору складає 12т 033 751, 93 гривень, у тому числі ПДВ - 2 005 625 32 гривень.
В той же час, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів було вилучено копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рядом субпідрядників предметом яких були роботи чи поставка товарів виконання та поставка яких були направлені на виконання основним умов Договору поставки №23\06-19 укладеного 23 червня 2020 року між ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак договори субпідряду були укладені раніше ніж Договір поставки №23\06-19. Зокрема, 17 червня 2020 року укладено договір №01\06-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметом якого було: «виконання друку ЗД пластикових форм елементів скульптури Архангела Михаїла, плащу, щита, меча, нижньої і верхньої частини дзвону у якості - під лиття у бронзі - надалі скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що буде встановлюватись на об'єкті: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у Шевченківському районі м. Києва». 19 червня 2020 року укладено договір №01\06-19 від 19 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предметом вказаного договору відповідно до п. 1.1 є виготовлення та передача у власність замовника опорно металевої конструкції для встановлення на ній скульптурної композиції « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та доставити на об'єкт: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у Шевченківському районі м. Києва». Окрім цього, 04 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір підряду №04\09\2020, відповідно до п.1.1 якого підрядник зобов'язуються на умовах договору та згідно вимог чинного законодавства за завданням замовника на свій ризик виконати та здати замовникові в установлений договором термін виконання робіт з гальвінічного покриття елементів скульптурної композиції « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». 05 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір поставки №174)8-05. відповідно до п.1.1 якого постачальник зобов'язується постачати (передати у власність покупця) товар визначений у п.2.1 цього договору, а покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар на умовах цього договору. Відповідно до п.2.1 вказаного договору предметом поставки є: пруток бронзований марки БрКМц - 5000, 00 кг, етилсилікат WACKER TES 40 - 6000, 00 кг, електрокорунд нормальний F-54 - 21857, 14 кг, пруток бронзовий присадочний марки БрКМц-505, 95 кг, розчинник складний органічний -8000 л. Відповідно до специфікації до договору №17\08-05 від 05 серпня 2020 року вартість перерахованої продукції склала 2 732 849 гривень. 17 серпня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «ПП « ОСОБА_8 » укладено договір поставки №23\08-17, предметом якого є матеріали та сировина для виготовлення скульптурної композиції. 23 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір оренди майна №100820\5-ЗВАП, відповідно до п.1.1. якого орендодавець передає, а орендар бере у тимчасове користування зварювальний апарат у кількості 1 комплекту. 01 вересня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №01\09-2020-80 про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до п.3.6 вказаного договору за наслідками виконання своїх зобов'язань щодо перевезення вантажів, перевізник надає на узгодження акт наданих послуг в двох примірниках та рахунок на оплату провізної плати. 1 1 серпня 2020 року між ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №19\08-11 відповідно до п.1.1 вказаного договору виконавець зобов'язується виконати виготовлення опорної металевої конструкції скульптури Архангела Михаїла згідно креслень наданих замовником та передати їх у власність замовника, згідно погодженої специфікації, а замовник прийняти та оплатити отриманий товар. Відповідно до специфікації №1 предметом договору виступило виготовлення опорної металевої конструкції скульптурної композиції ІНФОРМАЦІЯ_19 та його плащу загальною вартістю 582 876 гривень. Відповідно до специфікації №2 предметом договору виступило лиття елементів скульптурної композиції « ІНФОРМАЦІЯ_15 » загальною вартістю 1 884 000 гривень. 07 липня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (виконавець) укладено договір №15\07-07 відповідно до п.1.1 якого виконавець зобов'язується виконати друк ЗД пластикових форм елементів скульптури Архангела Михаїла, плащу, щита, меча у якості - під лиття у бронзі - надалі скульптурна композиція « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( код за ОДРІ ІОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період часу з 2019 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, в судовому засіданні у вирішенні даного клопотання поклався на розсуд суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНІ1 у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42021102100000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, у зв'язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: - інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період часу з 2019 по 2021 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 28 липня 2021 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1